公司治理 - 2025年7月7日完成董事会换届选举，原部分人员离任[2] - 同日选举贺荣明为董事长、总经理，聘任谢振玫为财务总监[2] 信用评级 - 上一次评级时间为2025年6月26日，主体和债项等级均为A+，展望稳定[2] - 中证鹏元维持主体和“中旗转债”信用等级为A+，展望稳定[3] 状况评估 - 业务状况评估结果为3/7，财务状况评估结果为8/9[5] - 调整因素和外部特殊支持评分均为0[5] - 个体信用状况为a+，主体信用等级为A+[5]

培训安排 - 培训对象为中旗新材董事、高管等人员[2] - 时间为2025年7月7日，地点在中旗新材会议室[2] - 授课人员为保荐代表人王蕾蕾[2] 培训内容与作用 - 内容涵盖募集资金使用管理等专题[2] - 有助于公司提升治理和规范运作水平[4]

智元机器人收购上纬新材 - 智元机器人收购科创板上市公司上纬新材63.62%股份，成为控股股东[1] - 智元机器人成立仅2年，一级市场融资数十亿元，估值上百亿元[2] - 此次收购使智元机器人跳过传统创业公司发展路径，直接获得上市公司平台[3] 星空科技收购中旗新材案例 - 星空科技2025年3月收购中旗新材24.97%股权，一致行动人收购5.01%股权，合计控股29.98%[5] - 星空科技成立于2021年3月，专注AI芯片制造设备研发，创始人贺荣明为国产光刻机领军人物[6][7] - 星空科技完成3轮融资，估值30亿元，2024年收入不足7000万元[8] - 中旗新材市值从29亿元最高涨至105亿元，当前市值76亿元[9] 创业公司资本运作新路径 - 该模式适用于满足两个条件的创业公司：1) 一级市场融资能力强劲(数十亿元) 2) 业务概念性强[12] - 潜在适用领域包括机器人、大模型、商业航天、可控核聚变、低空经济等行业[18] - 当前案例中创业公司业务尚未注入上市公司，存在两种可能路径：1) 上市公司收购创业公司资产 2) 设立子公司后由上市公司收购[13][14] 投资人退出机制分析 - 投资人通过创业公司间接持有上市公司股权，无法直接流通[17][19] - 潜在退出方式包括：1) 股权下翻至上市公司 2) 创业公司用现金回购投资人股权[20] - 该模式为股权投资提供新退出渠道，但长期效果有待观察[22][23]

股东大会召集程序 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年6月19日审议通过召开临时股东大会的议案 [4] - 2025年6月20日在中国证监会指定媒体发布股东大会通知，提前15日公告符合《公司法》及《公司章程》要求 [5] 股东大会召开情况 - 现场会议于2025年7月7日在佛山万科金融中心召开，董事长周军主持，11名股东及代理人出席，代表股份70,377,005股（占总股本43.0071%） [5][7] - 网络投票股东160名，代表股份1,461,560股（占总股本0.8932%），投票通过深交所系统进行 [7][8] 议案表决结果 董事会换届选举 - 非独立董事选举：贺荣明获70,515,986票（98.17%）、陈勇辉获70,606,925票（98.25%）、汪维获70,530,691票（98.15%） [10][12] - 独立董事选举：霍佳震获70,532,257票（98.18%）、吴瑛获70,538,005票（98.19%）、夏富彪获70,530,657票（98.15%） [12][13] 公司章程修订 - 变更注册资本及修订章程议案获71,625,008股同意（99.9122%），中小股东同意比例89.4861% [13][15] - 修订公司制度议案获71,680,608股同意（99.9901%），中小股东同意比例92.2234% [15][16] 程序合规性结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [18]

董事会换届选举 - 公司第四届董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事 [1] - 独立董事人数占比42.9%（3/7），符合不低于三分之一的要求 [1] - 董事会成员任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年 [1] 董事会专门委员会 - 第四届董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会 [1] - 审计委员会由吴瑛女士担任主任委员及召集人 [1] - 提名委员会由霍佳震先生担任主任委员及召集人 [1] - 战略委员会由贺荣明先生担任主任委员及召集人 [1] 高级管理人员任命 - 聘任谢振玫女士为公司财务总监 [6] - 聘任张祺文女士为公司董事会秘书 [8] - 高级管理人员任期与第四届董事会任期一致 [2] 证券事务代表 - 聘任孙红阳女士为证券事务代表 [8] - 证券事务代表已取得董事会秘书资格证书 [8] - 证券事务代表任期与第四届董事会任期一致 [2] 离任人员情况 - 周军先生、蒋晶晶女士、尹保清先生等不再担任原董事及高管职务 [3] - 周军先生持有公司股份25,818,975股，蒋晶晶女士持有689,325股，尹保清先生持有600,600股 [3] - 离任人员仍在公司及子公司担任其他职务 [3] 人员任职资格 - 董事会秘书及证券事务代表任职资格符合相关法规要求 [2] - 新任财务总监谢振玫女士为注册会计师、税务师 [6] - 新任董事会秘书张祺文女士具有多年证券事务经验 [8]

董事会换届 - 公司2025年7月7日完成董事会换届，产生第四届董事会，7名董事任期三年[3] - 第四届董事会下设四个专门委员会，各委员会3人组成[6] 人员变动 - 聘任贺荣明为总经理，谢振玫为财务总监等，任期至第四届董事会届满[7][8] - 原部分董事、高管、监事不再担任相关职务[10][11] 股份持有 - 周军等部分离任人员持有公司股份[11] - 张祺文间接持股8786股，占总股本0.005%[18]

公司股本 - 公司总股本为183,019,243股，有效表决权股份总数为163,640,395股[4] 股东投票 - 171名股东代表71,838,565股投票，占比43.9003%[5] 董事选举 - 贺荣明等6人当选董事，得票率超98%[7][9] 议案表决 - 两议案同意率超99%[14][15] 其他信息 - 2025年第一次临时股东大会结果合法有效[17] - 公告于2025年7月8日发布[20]

会议安排 - 2025年6月19日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] - 2025年6月20日公司刊登召开股东大会通知，提前十五日通知股东[4] - 2025年7月7日下午14:30股东大会现场会议在佛山召开，网络投票时间为当天[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人11名，代表股份7037.7005万股，占比43.0071%[7] - 参加网络投票股东160名，代表股份146.156万股，占比0.8932%[7] 议案表决 - 多项选举非独立董事、独立董事议案高票通过[12][15][17][19][23][25] - 变更注册资本及修订公司章程等多项规则议案高票通过[27][29][30] 选举结果 - 吴瑛、夏富彪当选为第四届董事会独立董事[24][26]

会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年7月7日15:30召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 人员任免 - 贺荣明当选董事长、被聘任为总经理[5][8] - 谢振玫被聘任为财务总监[10] - 张祺文被聘任为董事会秘书[12] - 孙红阳被聘任为证券事务代表[12][13][14] 其他事项 - 董事会下设四个专门委员会获通过[6][7] - 上述人员任期与第四届董事会一致[5][8][10][12] - 会议相关决议及人员简历详见巨潮资讯网公告[15]

可转债情况 - 2023年3月3日公开发行可转债540.00万张，总额54,000.00万元，期限6年[2] - 2023年4月25日可转债在深交所挂牌上市[3] - 转股期限为2023年9月11日至2029年3月2日[5] - 初始转股价格30.27元/股，2025年5月29日起为14.76元/股[6][9] - 2025年第二季度因转股减少186,117,400元，转股10,066,359股[10] - 截至2025年6月30日，剩余可转债余额265,408,700元[10] 股份情况 - 2025年第二季度前有限售股19,133,156股，占比15.66%[11] - 2025年第二季度前无限售股103,009,086股，占比84.34%[11] - 2025年第二季度后股份总数183,019,243股，有限售股占比14.64%，无限售股占比85.36%[11] - 其他增减变动因2025年5月29日权益分派等导致[12]