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南京盛航海运股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十五次会议 相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《南京盛航海运股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、行政法规和规范性文件，我们作为南京盛航海运股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对提交公司第三届董事会第三十五次 会议审议的相关议案进行了审阅。经认真审查相关文件，发表独立意见如下： 一、《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的议案》的独立意见 独立董事签字： 许 汉 友 王 学 锋 经审核，我们一致认为：公司本次购置化学品船舶的关联交易事项，是为满 足公司经营发展的实际需要，符合公司主营业务的发展规划，交易事项遵循公开、 公平、公正的原则，购置船舶交易价格以评估价为依据，并结合相关船舶交易的 市场行情，经交易双方协议一致确定，交易定价公允合理，不存在损害上市公司 及全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司董事会审议和表决关联交易 事项的程序符合《公司法》《深圳证券交 ...

南京盛航海运股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十五次会议 相关议案的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《南京盛航海运股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、行政法规和规范性文件，我们作为南京盛航海运股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第三十 五次会议拟审议的相关事项，基于独立判断，发表事前认可意见如下： 一、《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的议案》的事前认可 意见 经审阅，我们一致认为：公司本次购置化学品船舶的关联交易事项因实际 经营发展的需要而发生，有利于公司的长远持续发展。交易定价政策遵循了公 平、公正、合理的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司 股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第三届董 事会第三十五次会议审议。 刘 蓉 2023 年 10 月 19 日 二、《关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关联担保的议案》的事 前认可意见 经审阅， ...

南京盛航海运股份有限公司 关于向银行等金融机构申请增加融资额度 暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-084 一、交易及担保情况概述 为满足公司及子公司业务经营发展实际需要，公司及公司合并报表范围内子 公司拟以抵押、融资租赁等形式向银行等金融机构申请增加不超过人民币 60,000 万元的融资额度，融资方式包括银行借款、融资租赁、开立信用证、银行承兑等 （具体业务品种以相关金融机构审批为准），最终以银行等金融机构实际批准的 额度为准，具体使用的融资金额将视公司及公司合并报表范围内子公司运营资金 的实际需求来确定。在授权期限内，借款额度可循环使用，且可根据其实际需要 在上述公司之间按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范 围的子公司）。为保障上述融资的顺利完成，公司关联方李桃元先生及其配偶林 智女士将根据银行等金融机构要求为上述融资提供连带责任保证担保，且公司免 于支付担保费用。 本次增加融资额度及关联方提供担保事项的授权期限为自公司股东大会审 议通过本议案 ...

中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为南京 盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"、"公司"）向不特定对象发行可转 债的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定，对盛航股份控股股东、实际控制人及其配 偶为公司向银行等金融机构申请增加融资额度提供关联担保事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 为满足公司经营发展需要，公司及公司合并报表范围内子公司拟以抵押、融 资租赁等形式向银行等金融机构申请增加不超过人民币 60,000 万元的融资额度， 融资方式包括银行借款、融资租赁、开立信用证、银行承兑等，最终以银行等金 融机构实际批准的额度为准，具体使用的融资金额将视公司及公司合并报表范围 内子公司运营资金的实际需求来确定。在授权期限内，借款额度可循环使用，且 可根据其实际需要在上述公司之间按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立 或纳入合并报表范围的子公司）。关联方李桃元先生及其配偶林智女士将根据银 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-085 南京盛航海运股份有限公司关于召开 2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第三十五次会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2023 年第五次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 10 月 30 日 7、出席对象： （1）截至 2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 15:00 收市后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大 会；不能 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 资产评估报告 苏华评报字[2023]第484号 (共1册,第1册) 江苏华信资产评估有限公司 二0二三年十月十八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020009202300595 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-484 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏华评报字[2023]第484号 | | 报告名称: | 南京盛航海运股份有限公司拟收购 丰海17"等3艘 散装化学品船/油船评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 203,881,100.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月18日 | | 评估机构名称: | 江苏华信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 沙勇 (资产评估师) 会员编号:32160026 王晓凤 | | | (资产评估师) 会员编号:32120031 | 南京盛航海运股份有限公司拟收购 "丰海17"等3艘散装化学品船/油船评估项目 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据, ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京盛航海运股份有限公司拟向 丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为南京 盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"、"公司"）向不特定对象发行可转 债的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关规定，对盛航股份拟向东莞市丰海海运有限公司购置化学品船舶暨关联交 易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）购置化学品船舶的关联交易 公司拟向关联方东莞市丰海海运有限公司（以下简称"丰海海运"）购置船名 为"丰海 29"轮的一艘内贸化学品船舶以及船名为"丰海 17"轮、"丰海 21"轮两艘 外贸化学品船舶 100%的所有权。公司聘请具有相关从业资质的江苏华信资产评 估有限公司对公司上述拟收购的三艘船舶进行了评估，并出具了《南京 ...

南京盛航海运股份有限公司（以下简"公司"）第三届监事会第二十八次会议 通知已于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-082 南京盛航海运股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关联担保的 议案》。 为满足公司及子公司业务经营发展实际需要，公司及公司合并报表范围内子 公司拟以抵押、融资租赁等形式向银行等金融机构申请增加不超过人民币 60,000 万元的融资额度，融资方式包括银行借款、融资租赁、开立信用证、银行承兑等 （具体业务品种以相关金融机构审批为准），最终以银行等金融机构实际批准的 额度为准，具体使用的融资金额将视公司及公司合并报表范围内子公司运营资金 的实际需求来确定。在授权期限内，借款额度可循环使用，且可根据其实际需要 在上述公司之间按照实际情况调 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五次会 议通知已于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司董事长李桃元先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实 际出席董事 8 人。董事会秘书、部分监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的议案》。 为持续提升公司运力水平，及时把握市场机会，进一步增强公司在国内沿海、 国际危化品水路运输市场中的竞争力，公司拟向关联方东莞市丰海海运有限公司 购置船名为"丰海29"轮的一艘内贸化学品船舶以及船名为"丰海17"轮、"丰海21" 轮两艘外贸化学品船舶 100%的所有权。交易总价款合计为人民币 19 ...