证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-087 南京盛航海运股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。公司于 2023 年 10 月 26 日通过电子邮件的方式向全体董事送达了本次会议的通知，因临时增 加提案，公司于 2023 年 10 月 28 日通过电子邮件的方式向全体董事送达了本次 会议的补充通知，并取得了全体董事的一致同意。 会议由公司董事长李桃元先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实 际出席董事 8 人。董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制 了 2023 年第三季度报告 ...