会议基本信息 - 会议类别为2024年度报告、2025年一季度报告解读电话交流会 [2] - 会议时间为2025年4月25日20:00 [2] - 会议地点为公司会议室（线上交流） [2] - 参与投资机构众多，还有31位个人投资者参与 [2] - 上市公司接待人员有曾东强、童珍、谢志铭 [3] 经营业绩情况 2024年 - 销售生猪87.44万头，同比增长40.03%，商品猪销售均价18.16元/公斤 [4] - 实现营业收入15.20亿元，同比增长46.58% [4] - 归母净利润-6,565.02万元，同比大幅减亏 [4] - 年末总资产60.72亿元，资产负债率44.13% [4] 2025年第一季度 - 销售生猪31.20万头，同比增长87.51%，商品猪销售均价15.87元/公斤 [4] - 实现营业收入4.94亿元，同比增长76.58% [4] - 归母净利润-555.76万元，同比大幅减亏 [4] - 季末总资产62.02亿元，资产负债率45.40% [4] 提问环节问答 业绩情况 - 2024年全年亏损6,565.02万元，第四季度盈利1,132.68万元 [6] - 2025年第一季度亏损555.76万元，主要因屠宰业务及合营企业亏损，生猪养殖板块基本盈亏平衡 [7] 养殖情况 - 目前母猪存栏量约10万头，其中能繁母猪8.7万头，后备母猪1.3万头 [8] - 一季度完全成本15.4元/公斤，3月降至15元/公斤 [9] - 从2024年11月开始尝试“公司 + 农户”养殖模式，已开发13户养殖户，累计投入35,282头仔猪代养 [12] 财务情况 - 一季度经营性现金流5,466.66万元 [10] - 一季度资产负债率45.4%，预计全年资本性开支2亿元 [11] 猪价情况 - 2025年第一季度香港猪价和内地猪价价差收敛，原因是内地供港活大猪销量增加（3月日均3113头，较2月日均2795头增加11.38%），且香港需求低迷 [13]

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-022 东瑞食品集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年04月25日召开的第三 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，定 于2025年05月20日召开公司2024年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议作出了关于 召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期、时间： 1）会议召开时间：2025年05月20日（星期二）上午10:00 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系 ...

会议情况 - 东瑞食品集团第三届监事会第十四次会议于2025年4月25日召开[1] - 会议审议10项议案，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[2][3][5][6][7][8][10][11][12][13][14] 报告披露 - 《2024年度监事会工作报告》等于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[3][5][6][8] - 《2024年年度报告摘要》等在巨潮资讯网及四大证券报披露[5][7][14]

会议相关 - 2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，9名董事实到[1] - 会议审议16项议案，多项表决同意9票，反对0票，弃权0票[2][3][4] 报告披露 - 《2024年度董事会工作报告》等报告于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[5] - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月26日在巨潮资讯网及报纸披露[6] 议案审议 - 《2024年度利润分配预案》等议案需提交2024年度股东大会审议[5][6][8][9][10][12][16] - 2024年度日常关联交易议案关联董事回避，表决同意6票，反对0票，弃权0票[12] 人事变动 - 公司拟聘任刘水平为副总裁，公告于2025年4月26日披露[21] 股东大会 - 2025年5月20日召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[22] - 召开股东大会通知于2025年4月26日披露，议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[22]

特别提示： 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-016 东瑞食品集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司2024年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年归属于上市公司 股东的净利润-65,650,187.57元，加上年初未分配利润420,203,514.28元，按规定 提取法定盈余公积金310,642.68元，2024年末累计未分配利润为354,242, ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-2.43元改善至2024年的-0.26元，同比增长89.3% [1] - 每股净资产从2023年的13.58元下降至13.13元，同比减少3.31% [1] - 每股公积金维持在10.6元不变，与2022年的8.77元相比有所增加 [1] - 每股未分配利润从2023年的1.63元下降至1.37元，同比减少15.95% [1] - 营业收入从2023年的10.37亿元增长至15.2亿元，同比增长46.58% [1] - 净利润从2023年的-5.16亿元改善至-0.66亿元，同比增长87.21% [1] - 净资产收益率从2023年的-18.13%改善至-1.91%，同比增长89.46% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6098.78万股，占流通股比例37.07%，较上期增加830.6万股 [1] - 东莞市安夏实业投资有限公司为第一大股东，持有1464.93万股，占比8.9% [2] - 袁伟康新进成为第二大股东，持有960.22万股，占比5.84% [2] - 张鲲持股减少25.94万股至425.95万股，占比2.59% [2] - 黄文焕持股减少6万股至371.73万股，占比2.26% [2] - 永赢长远价值混合A和东瑞食品集团回购专用账户为新进股东 [2] - 曾东强、河源东祺投资和河源光轩投资退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 公司2024年不分配不转增 [2]

关于东瑞食品集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易 预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规章及规范性文件的要求，招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作 为东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"东瑞股份"或"公司"）首次公开发 行股票并上市以及向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，对公司 2024 年度 日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况进行了认真、审慎的 核查，核查具体情况如下： 招商证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关 联交易预计的议案》。关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决，非关联董事 表决通过了该议案。关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决，非关联董事表 决通过了该议案。公司第三届董事会第十五次会议召开前，公司全体独 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东瑞 食品集团股份有限公司（以下简称"东瑞股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市以及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关规定，对 《东瑞食品集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称 "《内部控制评价报告》"）进行了审慎核查，核查意见如下： 一、公司董事会重要声明 招商证券股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 关于东瑞食品集团股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息 ...

募集资金情况 - 首次公开发行3167万股，发行价63.38元，截至2021年4月20日，募集20.072446亿元，扣除费用后净额18.104703亿元[11] - 向特定对象发行4497.8401万股，发行价20.56元，截至2023年12月12日，募集9.2475592456亿元，扣除费用后净额9.1101204954亿元[12] - 首次公开发行累计利息及闲置理财净收入3.861743951亿元，2024年为2014.34424万元[16] - 首次公开发行累计使用17.4492405019亿元，2024年投入2925.867773万元[16] - 首次公开发行节余资金永久补流82.267694万元，终止项目补流1.0334101238亿元[16] - 向特定对象发行累计利息净收入141.261万元，2024年为110.379114万元[17] - 向特定对象发行累计使用9.1241667419亿元，2024年投入3.3838047368亿元[17][18] - 向特定对象发行节余资金永久补流7985.35元[18] - 截至2024年12月31日，两类募集资金均使用完毕，项目结项，专户注销[19] 项目投资情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票“紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目”承诺投资总额由53000.01万元调整为43000.00万元，本年度投入2925.87万元，累计投入44463.85万元，投资进度103.40%，本年度实现效益2867.4万元[34] - 2023年同意变更“紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目”实施方式及总投资，结余1.00亿元投入“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”[27] - 2024年同意终止“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”，将1.00亿元及利息、理财收益永久补充流动资金[27] - 紫金东瑞富竹生态养殖项目调整前总投资53000万元，达产后年出栏531200头生猪；调整后总投资43000万元，达产年出栏211777头生猪[35] - 惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目调整前总投资55000万元，使用募集资金10000万元，达产后形成20万头商品猪产能；调整后终止募集资金投入并补充流动资金[35] - 公司以自筹资金预先投入募投项目43962.75万元，后用募集资金置换[35] - 惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目累计投入10,334.10万元[40] - 惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目变更后拟投入募集资金总额10,000.00万元[40] 业绩情况 - 2024年度公司实现人民币47,503.62万元[38] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金91,241.6万元[38] - 2024年度投入募集资金26,095.34万元[38] - 投资项目结余0.80万元，系利息收入形成[38] 现金管理情况 - 2024年公司进行36000万元现金管理，取得收益161.25万元[36] - 公司使用额度不超7亿元进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过起12个月，资金可滚动使用[36] - 公司使用闲置募集资金额度不超2亿元，自有资金不超1亿元进行现金管理[36] 公司基本情况 - 公司业务包括出具审计报告、验证企业资本、出具验资信息、代理记账等[44] - 公司注册资本为5250万元[44] - 公司准执业文号为京财会许可[2011]013[43] - 公司准执业日期为2011年12月1日[43] - 公司社会信用代码为110105592343655[44] - 公司组织形式为特殊普通合伙[43] - 公司地址位于北京市朝阳区建国门外大街[43][44]

业绩总结 - 2024年末公司流动资产12.5978412442亿元，较上年末减少25.89%[1] - 2024年末公司非流动资产48.1269312903亿元，较上年末增长9.51%[1] - 2024年末公司资产总计60.7247725345亿元，较上年末减少0.37%[1] - 2024年末公司流动负债15.1828907060亿元，较上年末增长14.92%[2] - 2024年末公司非流动负债11.6119604269亿元，较上年末减少8.37%[2] - 2024年末公司负债合计26.7948511329亿元，较上年末增长3.51%[2] - 2024年末公司股东权益33.9299214016亿元，较上年末减少3.23%[2] - 2024年合并营业收入1,520,183,818.53元，上期为1,037,067,905.17元[1] - 2024年合并营业成本1,195,813,643.97元，上期为1,051,147,855.27元[1] - 2024年合并营业利润亏损53,487,769.87元，上期亏损508,284,886.07元[1] - 2024年合并利润总额亏损59,421,056.75元，上期亏损513,559,043.24元[1] - 2024年合并净利润亏损66,415,424.60元，上期亏损516,102,597.56元[1] - 2024年归属于母公司股东的净利润亏损65,650,187.57元，上期亏损516,090,568.51元[1] - 2024年少数股东损益亏损765,237.03元，上期亏损12,029.05元[1] - 2024年基本每股收益为 -0.26，上期为 -2.43[1] - 2024年稀释每股收益为 -0.26，上期为 -2.43[1] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金1,511,536,073.95元，上期为999,230,041.44元[25] - 2024年经营活动现金流入小计1,553,010,506.41元，上期为1,064,285,175.80元[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额58,139,420.30元，上期为 - 178,422,334.05元[25] - 2024年收回投资收到的现金497,555,826.99元，上期为480,000,000.00元[25] - 2024年投资活动现金流入小计500,897,840.32元，上期为483,290,714.87元[25] - 2024年筹资活动现金流入小计1,204,846,650.14元，上期为2,555,912,144.92元[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 140,429,251.69元，上期为1,849,150,399.53元[25] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 668,938,320.33元，上期为846,820,185.44元[25] 资产相关 - 2024年末公司货币资金5.0681651040亿元，较上年末减少56.87%[1] - 2024年末公司存货6.8307192553亿元，较上年末增长47.35%[1] - 2024年末公司固定资产36.4831870222亿元，较上年末增长14.95%[1] 审计相关 - 审计报告为2024年度财务报表，涵盖多表及附注[4] - 消耗性生物资产减值和收入确认被列为关键审计事项[6][8] - 针对消耗性生物资产减值和收入确认分别实施7项审计程序[7][9][10] 会计政策与估计 - 存货计价会计政策自2024年1月1日起变更[176] - 消耗性生物资产死亡账务处理会计政策自2024年1月1日起变更[176] - 本年度公司未发生重要会计估计变更[178] 税收相关 - 增值税法定税率有9%、6%、3%、免税、免税并退税[179] - 企业所得税法定税率有25%、20%、免税[179] - 东瑞食品集团股份有限公司所得税税率为25%[180] - 多家子公司所得税税率为免税，东瑞肥料所得税税率为20%[180] 业务相关 - 公司业务包括生猪养殖与销售、生猪贸易出口等多项业务[32] - 收入主要源于销售生猪、饲料、屠宰及肉食产品和其他业务[147]