证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-058 东瑞食品集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年12月17日召开2025 年第一次临时股东大会，选举产生了5名非独立董事、3名独立董事，与2025年12 月16日召开2025年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成 公司第四届董事会；第四届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通 过之日起三年，职工代表董事任期与第四届董事会任期一致。 2025年12月17日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届 董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事 务代表。 公司董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任已完成，现将相关 情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职 工代表董事1名。具体成员如下： 非独立董事：袁建康（董事长 ...