股东大会基本信息 - 东瑞股份董事会于2025年11月28日决议召集本次股东大会，11月29日公告[4] - 现场会议于2025年12月17日上午10:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 股东参会情况 - 出席现场会议股东17人，持有及代表股份总数150,536,449股，占比59.0515%[7] - 网络投票股东84人，代表股份数777,596股，占比0.3050%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意150,941,645股，占比99.7539%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者同意41,586,744股，占比99.1125%[11] - 修订《股东会议事规则》议案同意150,940,405股，占比99.7531%[12] - 修订《股东会议事规则》议案中小投资者同意41,585,504股，占比99.1095%[12] - 修订《董事会议事规则》议案同意150,937,405股，占比99.7511%[12] - 修订《董事会议事规则》议案中小投资者同意41,582,504股，占比99.1024%[13] - 修订《独立董事工作细则》议案，出席会议股东同意150,940,405股，占比99.7531%，中小投资者同意41,585,504股，占比99.1095%[14] - 修订《控股股东、实际控制人行为规范》议案，出席会议股东同意150,934,865股，占比99.7494%，中小投资者同意41,579,964股，占比99.0963%[14][15] - 修订《董事、高级管理人员自律守则》议案，出席会议股东同意150,936,565股，占比99.7505%，中小投资者同意41,581,664股，占比99.1004%[15] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，出席会议股东同意150,932,565股，占比99.7479%，中小投资者同意41,577,664股，占比99.0908%[16] - 修订《子公司管理制度》议案，出席会议股东同意150,937,405股，占比99.7511%，中小投资者同意41,582,504股，占比99.1024%[17] - 修订《关联交易管理制度》议案，出席会议股东同意150,936,565股，占比99.7505%，中小投资者同意41,581,664股，占比99.1004%[17][18] - 修订《对外担保管理制度》议案，出席会议股东同意150,919,165股，占比99.7390%，中小投资者同意41,564,264股，占比99.0589%[19] - 修订《对外投资管理制度》议案，出席会议股东同意150,919,165股，占比99.7390%，中小投资者同意41,564,264股，占比99.0589%[20] - 续聘2025年度审计机构议案，出席会议股东同意150,919,365股，占比99.7392%，中小投资者同意41,564,464股，占比99.0594%[23] 董事选举情况 - 选举袁建康为第四届董事会非独立董事，得票数150,655,877股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5650%，中小投资者得票数41,300,976股，占比98.4314%[24] - 曾东强得票数150,664,658股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5708%，中小投资者得票数41,309,757股，占出席会议中小投资者所持股份的98.4523%[26] - 蒋荣彪得票数150,670,662股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5748%，中小投资者得票数41,315,761股，占出席会议中小投资者所持股份的98.4666%[26] - 袁炜阳得票数150,678,161股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5798%，中小投资者得票数41,323,260股，占出席会议中小投资者所持股份的98.4845%[27] - 胡启郁得票数150,673,862股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5769%，中小投资者得票数41,318,961股，占出席会议中小投资者所持股份的98.4743%[27] - 张桂红得票数150,655,370股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5647%，中小投资者得票数41,300,469股，占出席会议中小投资者所持股份的98.4302%[28] - 许智得票数150,664,657股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5708%，中小投资者得票数41,309,756股，占出席会议中小投资者所持股份的98.4523%[29] - 王衡得票数150,669,169股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5738%，中小投资者得票数41,314,268股，占出席会议中小投资者所持股份的98.4631%[30] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会召集与召开程序、人员资格、表决程序和结果符合相关规定，合法有效[31]