财务数据 - 2024年一季度总资产23,915,844,696.09元，净资产13,388,832,387.51元，营收2,155,325,750.99元，净利润37,626,105.77元[5] - 2023年度总资产24,232,632,201.32元，净资产13,398,942,949.96元，营收10,338,677,309.90元，净利润549,286,678.37元[5] - 2024年初至披露日关联交易总金额3,046,624元[12] 债务情况 - 甘肃盛达代公司偿付泸州金桂6912644.86元债务[2] - 公司欠付泸州金桂货款6912644.86元[8] 公司信息 - 甘肃盛达注册资本100,000万人民币[3]

甘肃皇台酒业股份有限公司 2024年第三次独立董事专门会议审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，甘肃皇台酒业股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开 2024 年 第三次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事贾 明琪先生召集并主持，应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的相 关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅 了公司董事会提供的相关资料，我们就会议审议的相关事项发表以下审核意见： 一、关于签订债务代偿协议暨关联交易的审核意见 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，我们一致认为：本次事项构成关联交易，不存在损害公司及股东利 益，特别是中小股东的利益。本次交易有利于公司缓解债务偿付压力，降低诉讼 风险。因此我们同意将该议案提交公司董事会审 ...

业绩预计 - 公司2024年半年度业绩预计为亏损，预计净利润为300万元至500万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为亏损400万元至550万元[2] - 基本每股收益预计为亏损0.02元/股至0.03元/股[3] 业绩影响因素 - 公司业绩受市场环境影响，白酒行业竞争加剧，销售费用和管理费用增加[4] 审计情况 - 公司未经会计师事务所审计，具体财务数据将在半年度报告中披露[5] 信息披露 - 公司将严格依照法律法规要求及时做好信息披露工作[6] 风险提示 - 投资者应关注公司后续公告并注意投资风险[7]

涉案金额 - 涉案金额1411.42万元及逾期利息等费用[2] 债务结清 - 向上海竑靓支付430万元结清债权债务[5] - 分阶段支付380万元，剩余50万元以酒品抵顶[5][6] 后续事项 - 收到150万元后三日内申请解除财产查封[6] - 涉及金额已计提预计负债，和解履行则转回[2][8] - 无应披露未披露诉讼、仲裁事项[9]

会议安排 - 2024年4月28日九届五次董事会决议召集股东大会[7] - 4月30日公告董事会决议及召开股东大会通知[7] - 5月18日公告九届六次董事会决议及取消部分议案补充通知[7] - 股东大会股权登记日为5月17日[8] - 5月22日下午14:30召开现场会议[8] 参会情况 - 9名股东及代理人出席，代表股份50987159股，占比28.7401%[11] - 5名中小股东及代表参加投票，代表股份10691168股，占比6.0263%[11] 会议审议 - 审议《2023年度董事会工作报告》等8项议案[14] - 现场与网络投票结合，议案获通过[15] - 律师认为会议程序及决议合法有效[16]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人9名，代表股份50,987,159股，占比28.7401%[4] - 现场出席4名，代表股份41,214,691股，占比23.2316%[5] - 网络投票出席5名，代表股份9,772,468股，占比5.5085%[5] - 中小股东表决5名，代表股份921,168股，占比0.5192%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意50,984,891股，占比99.9956%[6] - 《2023年度利润分配预案》同意50,984,891股，占比99.9956%[11] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意10,688,900股，占比99.9788%[12] - 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》同意50,984,891股，占比99.9956%[13] - 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》同意50,984,891股，占比99.9956%[14] 其他 - 2023年度股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[16] - 备查文件含2023年度股东大会决议及法律意见书[17] - 公告发布于2024年5月22日[18]

会议信息 - 公司第九届董事会第六次会议于2024年5月17日通讯表决召开[2] - 会议应参会董事9人，收到有效表决票9张[2] 议案审议 - 审议通过《关于2023年度股东大会取消部分议案的议案》，9票同意[3]

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-016 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第 四次会议，审议通过了《关于 2023 年度股东大会取消部分议案的议案》。鉴于 拟续聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事 务所(特殊普通合伙)协商，基于审慎原则，公司拟取消原定提交 2023 年度股东 大会审议的第 7 项议案《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 本次取消股东大会部分议案，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等相关规定。除上述取消部分议案事项外，公司 2023 年度 股东大会的其他议案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他 事项均保持不变。现将公司 2023 年度股东大会补充通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于 2023 年度股东大会取消部分议案 暨2023年度股东大会补充通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司 ...

第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-018 甘肃皇台酒业股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度股东大会取消部分议案暨 2023 年 度股东大会补充通知公告》（公告编号：2024-016）。 三、备查文件 1、第九届监事会第四次会议决议。 甘肃皇台酒业股份有限公司监事会 二〇二四年五月十七日 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议 于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应参会监事 3 人，收到有效表决 票 3 张。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本 次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度股东大会取消部分议案的议案》 特此公告 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2023年营业收入为154,105,174.22元，较2022年的136,423,990.48元增长12.96%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 15,009,369.05元，较2022年的7,356,109.38元下降304.04%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5,986,664.29元，较2022年的2,388,619.44元下降350.63%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6,282,030.92元，较2022年的10,986,985.63元下降42.82%[11] - 2023年基本每股收益为 - 0.08元/股，较2022年的0.04元/股下降300.00%[11] - 2023年稀释每股收益为 - 0.08元/股，较2022年的0.04元/股下降300.00%[11] - 2023年末加权平均净资产收益率为-11.78%，较2022年末的5.73%减少17.51%[12] - 2023年末总资产为482,944,444.75元，较2022年末的486,159,483.66元减少0.66%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为121,287,099.50元，较2022年末的133,494,581.98元减少9.14%[12] - 2023年营业收入为154,105,174.22元，较2022年的136,423,990.48元有所增长[12] - 2023年营业收入扣除金额为1,436,438.86元，较2022年的2,319,248.64元减少[12] - 2023年营业收入扣除后金额（主营业务收入）为152,668,735.36元，较2022年的134,104,741.84元增长[12] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-18,515,250.72元[14] - 2023年非流动性资产处置损益为-5,425.63元[15] - 2023年计入当期损益的政府补助为745,927.97元[15] - 2023年债务重组损益为884,334.40元[15] - 2023年销售费用35,304,914.60元，同比增长41.47%[43] - 管理费用为24,575,464.89元，较上期增长19.20%；财务费用为6,481,780.96元，较上期下降1.72%[45] - 销售费用本期发生额为35,304,914.60元，较上期增长41.47%，其中业务宣传费增长104.77%，差旅费增长36.47%，租赁费增长57.54%[45] - 经营活动现金流入小计为175,270,424.77元，同比增长18.55%；现金流出小计为168,988,393.85元，同比增长23.48%；现金流量净额为6,282,030.92元，同比下降42.82%[46] - 投资活动现金流出小计为2,351,242.65元，同比下降54.48%；现金流量净额为 -2,351,242.65元，同比下降54.48%[47] - 筹资活动现金流入小计为56,200,000.00元，同比下降100%；现金流出小计为4,982,886.29元，同比下降90.60%；现金流量净额为 -4,982,886.29元，同比下降256.06%[47] - 现金及现金等价物净增加额为 -1,052,098.02元，同比下降111.67%[47] - 资产减值为3,741,153.28元，占利润总额比例为25.10%；营业外收入为14,319.54元，占比0.10%；营业外支出为10,671,459.25元，占比71.60%[48] - 2023年末存货为175,883,233.62元，占总资产比例36.42%，较年初比重增加2.66%[50] - 报告期投资额为500万元，上年同期为1600万元，变动幅度为-68.75%[56] - 2023年营业总收入154,105,174.22元，较2022年的136,423,990.48元增长12.96%[174] - 2023年营业总成本156,246,406.10元，较2022年的128,716,098.24元增长21.39%[174] - 2023年营业利润为 -4,247,576.35元，2022年为7,510,824.05元[174][175] - 2023年利润总额为 -14,904,716.06元，2022年为7,088,042.40元[175] - 2023年净利润为 -14,927,854.09元，2022年为7,457,459.46元[175] - 2023年归属于母公司股东的净利润为 -15,009,369.05元，2022年为7,356,109.38元[175] - 2023年末资产总计252,388,221.14元，较2022年末的255,624,310.00元下降1.26%[173] - 2023年末负债合计259,460,034.06元，较2022年末的259,178,473.01元增长0.11%[173] - 2023年末所有者权益合计 -7,071,812.92元，较2022年末的 -3,554,163.01元亏损扩大[173] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.08元，2022年均为0.04元[175] - 2023年营业收入28,851,919.18元，2022年为45,004,271.65元[177] - 2023年营业成本13,494,535.28元，2022年为18,605,425.82元[177] - 2023年营业利润为 - 81,669.64元，2022年为13,753,412.18元[177] - 2023年净利润为 - 5,442,978.39元，2022年为15,150,745.30元[177] - 2023年基本每股收益 - 0.03元，2022年为0.09元[178] - 2023年经营活动现金流入小计175,270,424.77元，2022年为147,845,906.45元[178] - 2023年经营活动现金流出小计168,988,393.85元，2022年为136,858,920.82元[178] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6,282,030.92元，2022年为10,986,985.63元[178] - 2023年筹资活动现金流入小计56,200,000.00元，2022年未提及对应数据[179] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 1,052,098.02元，2022年为9,013,987.18元[179] - 2023年经营活动现金流出小计为17,070,655.04元，2022年为27,308,899.10元；经营活动产生的现金流量净额2023年为2,933,995.47元，2022年为3,230,135.51元[180] - 2023年投资活动现金流出小计为180,000.00元，2022年为3,241,776.00元；投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 180,000.00元，2022年为 - 3,241,776.00元[180] - 2023年筹资活动现金流入小计为53,000,000.00元；筹资活动现金流出小计2023年为2,890,972.18元，2022年为52,930,902.40元；筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 2,890,972.18元，2022年为69,097.60元[180] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 136,976.71元，2022年为57,457.11元；期初现金及现金等价物余额2023年为142,685.17元，2022年为85,228.06元；期末现金及现金等价物余额2023年为5,708.46元，2022年为142,685.17元[180] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为15,009,369.05元，所有者投入和减少资本为2,838,828.48元[181] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为7,356,109.38元，所有者投入和减少资本为3,078,288.00元[186] - 2023年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为180,000.00元，2022年为441,776.00元[180] - 2023年投资支付的现金为2,800,000.00元[180] - 2023年取得借款收到的现金为50,000,000.00元，收到其他与筹资活动有关的现金为3,000,000.00元[180] - 2023年偿还债务支付的现金为50,000,000.00元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,890,972.18元，2022年为2,930,902.40元[180] - 2023年期初母公司所有者权益中股本为177,408,000元，资本公积为319,524,132.78元，专项储备为5,861,319.98元等[188][189] - 2023年本期增减变动金额中综合收益总额为5,442,978.39元，所有者投入和减少资本为1,925,328.48元[189][190][191] - 2023年期末母公司所有者权益中股本为177,408,000元，资本公积为321,449,461.26元，专项储备为5,861,319.98元等[195] - 2022年期初母公司所有者权益中股本为177,408,000元，资本公积为317,359,344.78元，专项储备为5,861,319.98元等[195][197][198] - 2022年本期增减变动金额中综合收益总额为15,150,745.30元，所有者投入和减少资本为2,164,788元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2023年直销（含团购）营业收入3694.01万元，同比降6.00%；经销营业收入1.15亿元，同比增22.55%；其他营业收入240.43万元，同比降31.04%[26] - 按产品类别，2023年低端产品营业收入2442.13万元，同比增6.10%；中低端6599.29万元，同比增10.71%；中高端2827.37万元，同比增55.29%；高端3301.30万元，同比增2.83%；其他240.43万元，同比降31.04%[26] - 按地区类别，2023年省内营业收入1.32亿元，同比增24.04%；省外2248.46万元，同比降25.82%[26] - 甘肃省武威市报告期末经销商数量19个，较2022年末降9.52%；甘肃省其余地区及外省报告期末193个，较2022年末增50.78%[26] - 报告期内公司前五名经销客户合计销售金额2906.74万元，占销售总额18.86%；期末应收账款总金额10.58万元[27] - 天猫、京东、抖音等线上平台报告期销售收入427.74万元，上年同期382.30万元，同比增11.89%[28] - 公司市场采购/比质比价采购原辅料金额1581.29万元，采购包装材料3172.53万元；合同采购燃料及其他213.43万元[29] - 白酒营业成本中原材料42459192.75元，占比72.25%；人工费用7916261.01元，占比13.47%；