行业概述 - 葡萄籽保健品是从葡萄籽中提取有效成分制成的保健食品，含有维生素、矿物质、氨基酸及抗氧化物质，具有抗氧化、改善皮肤健康、保护心血管等功效 [3] - 产品形态包括片剂、胶囊、口服液等，按功效可分为抗氧化、抗衰老、调节免疫等类型，使用场景涵盖日常保健、美容养颜、运动营养等 [5] - 2019年中国市场规模为50亿元，2024年增长至90亿元，年复合增长率达12% [1][16] 产业链分析 - 上游为葡萄种植及提取环节，中国葡萄产量从2015年1316.41万吨增至2023年1616.61万吨，为原料供应提供保障 [10][12] - 中游生产环节采用溶剂提取法、超临界二氧化碳萃取等技术提升提取物纯度，如原花青素(OPC) [10] - 下游销售渠道包括药店、专卖店及电商平台，线上线下融合趋势显著 [10][26] 政策环境 - 2023年《轻工业稳增长工作方案》提出拓展功能性食品市场，2024年《公共安全标准化筑底工程》完善保健食品标准体系 [6][9] - 2024年《促进健康消费专项行动方案》深化特殊食品注册改革，鼓励产品创新 [9] 竞争格局 - 国内主要企业包括汤臣倍健、康恩贝、同仁堂等，通过技术升级和品牌建设提升份额 [18][19] - 国际品牌如Nature's Way、NOW Foods参与竞争，小型企业通过细分市场创新突围 [18] 代表企业 - 汤臣倍健2025Q1营收17.92亿元（同比-32.29%），推出含PCC1成分的葡萄籽维生素C加E片 [19] - 康恩贝2024年特色健康消费品收入6.4亿元（同比+10.37%），主打葡萄籽提取物与维C/E复合配方 [21] 发展趋势 - 需求端：女性及18-35岁年轻群体占比达83.7%，推动产品多元化 [24] - 技术端：纳米技术、微封装技术提升产品吸收率，如汤臣倍健与科研机构合作开发抗衰物质 [25] - 渠道端：电商与实体店融合加速，国际化布局增强 [26][27]

董事会会议召开情况 - 九芝堂第九届董事会第七次会议于2025年6月26日以现场方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长孙光远主持[2] - 会议通知于2025年6月20日通过电子邮件发出，符合法律及公司章程规定[2] - 董事会秘书及部分监事列席会议[2] 董事会会议审议事项 - 全票通过提名王立峰、吴强、余忠飞为第九届董事会非独立董事候选人，均获7票同意[3][4][5] - 审议通过2025年第一次临时股东大会召开议案，定于2025年7月17日举行[6][7] - 董事候选人提名已由董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议前置审议[5] 高管变动情况 - 董事长孙光远及董事吕鸣、薄金锋因工作变动辞职，辞职后不再担任公司及子公司任何职务[10] - 辞职董事未持有公司股份且无未履行承诺事项[10] - 孙光远暂留任董事长职务至新董事长选举完成[11] 新任董事候选人背景 - **王立峰**：现任黑龙江省新产业投资集团总经理助理，曾任黑龙江产权交易集团董事长，工商管理硕士[13] - **吴强**：现任黑龙江创业投资公司总经理，兼任多家企业董事，哈尔滨工业大学工商管理硕士[15] - **余忠飞**：现任黑龙江省新产业投资集团战略发展部部长，哈尔滨工程大学工商管理硕士[17] - 三名候选人均无监管处罚记录，符合任职资格要求[14][16][18] 临时股东大会安排 - 会议采用现场+网络投票结合方式，股权登记日为2025年7月10日[21][23][24] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年7月17日9:15-15:00[22][30] - 提案1采用累积投票制选举非独立董事，股东投票权按持股数×3计算[26][33] - 现场会议地点设于北京朝阳区公司管理中心[25] 股东参会登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书，自然人股东需持身份证及股东账户卡[27] - 融资融券股东需由证券公司出具授权委托书[28] - 登记时间为2025年7月14日9:00-15:00，可通过邮件或传真提交材料[28][29]

董事会会议召开情况 - 九芝堂股份有限公司第九届董事会第七次会议于2025年6月26日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开 [1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长孙光远主持 [1] - 会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式发出，符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过三项议案，均获得7票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] - 提名王立峰为公司第九届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名吴强为公司第九届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名余忠飞为公司第九届董事会非独立董事候选人 [2] - 余忠飞的提名议案已通过公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议 [2] - 上述第1项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年7月17日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 详细内容参见《九芝堂股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》 [2]

人事变动 - 董事长孙光远等三人因工作变动辞职，辞职后不再任职[1] - 三人未持股，无未履行承诺事项[1] 董事补选 - 第九届董事会需补选三名非独立董事[2] - 提名王立峰等三人为候选人，需股东大会选举[2] 其他 - 公告发布于2025年6月28日[4]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月17日14:30召开[2] - 网络投票7月17日9:15 - 15:00进行[2][14][15] - 会议股权登记日为2025年7月10日[2] - 会议登记时间为2025年7月14日9:00 - 15:00[8] 会议地点 - 现场会议在公司管理中心第一会议室召开[3] - 会议登记地点为长沙和北京两地[8] 审议事项 - 审议选举公司第九届董事会非独立董事议案，应选3人[4] 投票规则 - 提案1适用累积投票制，选举票数为股份数乘3[4][13] - 网络投票代码为360989，简称“九芝投票”[12] - 互联网投票需身份认证[17] - 投票以提案组选举票数为限，超量或差额超应选人数无效[21] - 不同意候选人可投0票[21] 授权有效期 - 授权有效期自签署日至会议结束[21]

会议安排 - 九芝堂第九届董事会第七次会议6月20日发通知，6月26日现场召开[2] - 公司定于2025年7月17日召开2025年第一次临时股东大会[4] 人事提名 - 提名王立峰、吴强、余忠飞为非独立董事候选人[3] 议案表决 - 相关议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[3][4] - 提名非独立董事候选人议案需提交临时股东大会审议[5]

股东股份解除质押情况 - 股东李振国于2025年6月17日和18日分三笔解除质押合计57,500,000股，占其所持股份的35.52%，占公司总股本的6.72% [1] - 具体解除质押明细： - 31,000,000股（占持股19.15%，总股本3.62%）解除日期为2025-6-17，质权人为黑龙江辰能工大创业投资有限公司 [1] - 2,461,300股（占持股1.52%，总股本0.29%）和24,038,700股（占持股14.85%，总股本2.81%）解除日期均为2025-6-18 [1] 股东累计质押现状 - 截至2025年6月18日，李振国持有公司股份161,898,371股（占总股本18.91%），其中累计质押80,470,000股，质押比例达49.70%，占公司总股本的9.40% [1] - 未质押股份81,078,778股中99.57%为高管锁定股，因其担任公司副董事长及总经理职务 [1] 信息披露与后续安排 - 公司声明将持续跟踪股东股份变动情况，并依法履行信息披露义务 [1] - 公告中未提及控股股东或第一大股东涉及本次质押解除事项 [1]

股份解除质押 - 股东李振国合计解除5750万股质押，占其所持股份35.52%，占总股本6.72%[2] 持股与质押情况 - 截至2025年6月18日，李振国持股16189.8371万股，比例18.91%[4] - 累计被质押股份8047万股，占其所持49.70%，占总股本9.40%[4] 限售与未质押股份 - 限售股份8047万股系高管锁定股[4] - 未质押股份8107.8778万股，占未质押99.57%[4] 信息披露 - 公司持续关注进展并及时披露信息[5]

股份质押情况 - 5%以上股东李振国部分股份解除质押及质押[2] - 本次质押35470000股，占其所持21.91%，占总股本4.14%[2] - 本次解除质押59300000股，占其所持36.63%，占总股本6.93%[3] 股东持股情况 - 截至2025年6月13日，李振国持股161898371股，比例18.91%[4] - 累计被质押137970000股，占其所持85.22%，占总股本16.12%[4] 其他情况 - 质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务[2] - 公司将持续关注进展并及时披露信息[5] - 备查文件含证券质押及司法冻结明细表等[6]

股东持股变动 - 股东李振国解除质押5930万股 占其持股比例36.63% 占总股本比例6.93% [1] - 股东李振国新增质押3547万股 占其持股比例21.91% 占总股本比例4.14% [1] - 股东李振国质押变动后净减少质押2383万股（5930-3547） [1]