会议召开情况 - 公司第十次临时会议以通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年7月25日通过传真 电子邮件及专人送达方式发送 [1] - 应参会董事8人 实际参会8人 由董事长叶骥主持 部分高管列席 [1] 董事会审议结果 - 补选非独立董事议案获7票同意 0票反对 1票弃权通过 弃权原因为未完成内部决策流程 [1][2] - 聘任副总裁议案获7票同意 0票反对 1票弃权通过 弃权原因为未完成内部决策流程 [2] - 两项议案表决结果一致 均为7:0:1 弃权票均由非独立董事徐芳投出 [1][2] 人事任命内容 - 提名朱人杰为第九届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会通过至第九届董事会届满 [1] - 聘任朱人杰担任副总裁 分管新能源整车业务 任期自董事会通过至第九届董事会届满 [2] - 两项人事任命均经董事会提名委员会审核并通过半数以上董事同意 [1][2] 后续程序 - 补选非独立董事议案尚需提交股东大会审议通过 [2] - 详细内容参见同日披露于巨潮资讯网的相关公告 [2]

公司董事变动 - 非独立董事张民因个人原因辞去董事职务 辞职后不再担任任何职务 未持有公司股份且无未履行承诺事项 [1] - 张民辞职自报告送达董事会之日起生效 不会导致董事会人数低于法定人数 不影响董事会正常运作 [1] - 董事会提名朱人杰为第九届董事会非独立董事候选人 需经股东大会审议通过 任期至第九届董事会届满 [1][2] 高管任命 - 董事会聘任朱人杰为公司副总裁 分管新能源整车业务 任期至第九届董事会届满 [2] - 朱人杰曾任特斯拉Cybertruck制造工程总监、Model 3/Y制造总监 及大众、一汽-大众生产管理职务 现任上海山子有谦科技CEO [2] - 朱人杰未持有公司股份 与主要股东及管理层无关联关系 符合法律法规任职资格 无不良记录 [3] 公司治理结构 - 补选董事后董事会兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [2] - 朱人杰任职经历聚焦新能源汽车制造领域 具备特斯拉和传统车企生产管理经验 [2]

公司治理变动 - 非独立董事张民因个人原因辞去第九届董事会董事职务 [2] - 辞职后张民不在公司担任任何职务 [2]

公司治理变动 - 公司第九届董事会第十次临时会议审议通过关于补选非独立董事的议案 [2] - 公司第九届董事会第十次临时会议审议通过关于聘任公司副总裁的议案 [2]

公司人事变动 - 非独立董事张民因个人原因辞职 不再担任公司任何职务 [1] - 补选朱人杰为第九届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会审议通过至第九届董事会届满 [1] - 聘任朱人杰为公司副总裁 分管新能源整车业务 任期自董事会审议通过至第九届董事会届满 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年7月28日以通讯方式召开第九届第十次董事会临时会议 [1] - 会议审议《关于聘任公司副总裁的议案》等文件 [1] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中汽车零部件占比64.09% [1] - 物业管理业务占比16.32% [1] - 整车业务占比10.29% [1] - 房产销售业务占比4.56% [1] - 其他业务占比2.88% [1] 市值信息 - 公司当前市值为208亿元 [1]

人事变动 - 非独立董事张民因个人原因辞职，不在公司任职且未持股[3] - 提名朱人杰为非独立董事候选人，任期至第九届董事会届满[3] - 聘任朱人杰为副总裁，分管新能源整车业务[5] 会议决议 - 2025年7月28日召开第九届董事会第十次临时会议[3] - 补选董事需股东大会审议，不超董事总数二分之一[4]

会议情况 - 山子高科技第九届董事会第十次临时会议于2025年7月28日召开，8位董事均参加[1] 议案表决 - 《关于补选非独立董事的议案》7票同意，0票反对，1票弃权[2] - 《关于聘任公司副总裁的议案》7票同意，0票反对，1票弃权[4] 人事变动 - 朱人杰被提名为非独立董事候选人，聘任为副总裁分管新能源整车业务[2][3] 后续流程 - 补选非独立董事议案尚需股东会审议通过[2]

主力资金净流出概况 - 截至7月29日沪深两市共662只个股连续5日或以上主力资金净流出 [1] 净流出持续时间排名 - 亨通股份连续22日主力资金净流出排名第一 [1] - 博实结连续21日主力资金净流出排名第二 [1] - 涪陵电力连续16日净流出 [4] - 艾布鲁连续16日净流出 [5] - 赛伍技术连续16日净流出 [5] 净流出总规模排名 - 中国能建主力资金净流出规模最大连续5日累计净流出33.86亿元 [1] - 东方电气连续5日累计净流出23.82亿元排名第二 [1] - 山子高科连续20日累计净流出21.74亿元排名第三 [1] - 华电新能源连续5日累计净流出20.04亿元 [1] - 长江电力连续10日累计净流出15.74亿元 [1] 净流出占成交比例排名 - *ST云网主力资金净流出占成交金额比例排名居首该股近9日下跌6.77% [1] - 中鼎股份净流出占比达15.26% [2] - 壶化股份净流出占比达15.02% [2] - 纳思达净流出占比达14.58% [4] - 赤峰黄金净流出占比达13.89% [1] 个股价格表现 - 德福科技在净流出期间累计上涨23.91% [3] - 雅化集团在净流出期间累计上涨17.87% [1] - 复旦微电在净流出期间累计上涨14.73% [4] - 兴发集团在净流出期间累计上涨12.16% [5] - 帅丰电器在净流出期间累计下跌25.42% [4] - 艾布鲁在净流出期间累计下跌20.71% [5] - 华银电力在净流出期间累计下跌15.03% [1] - 四川金顶在净流出期间累计下跌15.81% [5]

股份回购方案调整 - 公司拟以6亿元-10亿元回购股份，价格上限最初为不超过1.60元/股 [1] - 2024年12月31日将回购价格上限调整为不超过3.35元/股 [1] - 回购实施期限原为6个月，后延长至2025年7月24日 [2] 回购实施情况 - 累计回购4,833,100股，占总股本0.0483% [3][6] - 回购最高成交价2.20元/股，最低2.19元/股 [3] - 成交总金额10,000,000元（不含交易费用） [3] - 实际回购时间区间为2025年1月6日至2025年6月30日 [3] 股份变动情况 - 回购前有限售条件股份3,494,915,201股（34.96%），无限售条件6,502,555,687股（65.04%） [6] - 回购后有限售条件股份484,114,795股（4.84%），无限售条件9,513,356,093股（95.16%） [6] - 控股股东嘉兴梓禾瑾芯持有2,988,200,641股限售股 [4] 回购影响及后续安排 - 回购未对公司财务、经营、研发、债务履约能力产生重大影响 [4] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [6] - 若3年内未使用完毕，剩余股份将予以注销 [6] - 公司控制权和上市地位未发生变化 [4]