证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-44 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2023 年 8 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关 事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年 第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 8 月 17 日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）上午 11:30 ...

利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司基本信息 - 股票简称佛塑科技，代码000973，上市于深圳证券交易所[18] - 公司主要从事各类先进高分子新材料的生产与销售，形成以光学薄膜等为框架的产业布局[29] - 公司产品主要采用订单生产模式，采购、生产、销售等部门密切合作统筹安排生产经营[30] - 报告期内，公司业务、产品、经营模式没有发生重大变化[31] - 公司注册资本96742.3171万元[183] 财务数据关键指标变化 - 营业收入1238096973.83元，较上年同期减少2.26%[23] - 归属于上市公司股东的净利润45326856.72元，较上年同期减少33.65%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40175515.31元，较上年同期减少34.07%[23] - 经营活动产生的现金流量净额56075263.78元，较上年同期增长1619.25%[23] - 基本每股收益0.0469元/股，较上年同期减少33.57%[23] - 稀释每股收益0.0469元/股，较上年同期减少33.57%[23] - 加权平均净资产收益率1.71%，较上年同期下降1.01个百分点[23] - 总资产4406466237.28元，较上年度末减少2.90%[23] - 公司营业收入1238096973.83元，较上年同期1266750149.15元减少2.26%[35] - 公司营业成本968422559.54元，较上年同期982371178.23元减少1.42%[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额56075263.78元，较上年同期 - 3690984.09元增加1619.25%[35] - 公司筹资活动产生的现金流量净额 - 146848766.37元，较上年同期135568781.68元减少208.32%[35] - 本报告期营业收入合计1238096973.83元，上年同期1266750149.15元，同比减少2.26%[38] - 投资收益为 -4032586.43元，占利润总额比例 -5.71%，主要是权益法核算的长期股权投资收益[44] - 公允价值变动损益为617730.28元，占利润总额比例0.87%，主要是交易性金融资产公允价值变动收益[45] - 资产减值为10085485.17元，占利润总额比例14.28%，主要是本期计提的存货跌价准备和坏账准备[45] - 营业外收入为709996.08元，占利润总额比例1.00%，主要是本期确认的非流动资产处置利得和其他收入[45] - 货币资金本报告期末金额807,504,826.24元，占总资产18.33%，较上年末比重降3.03%[47] - 应收账款本报告期末金额278,794,427.57元，占总资产6.33%，较上年末比重升0.45%[47] - 存货本报告期末金额501,809,954.03元，占总资产11.39%，较上年末比重降0.08%[47] - 长期股权投资本报告期末金额735,793,695.66元，占总资产16.70%，较上年末比重升0.37%[47] - 固定资产本报告期末金额1,211,905,308.06元，占总资产27.50%，较上年末比重降0.32%[47] - 在建工程本报告期末金额93,297,067.31元，占总资产2.12%，较上年末比重升1.53%[47] - 报告期投资额54,716,858.45元，上年同期投资额1,037,310.29元，变动幅度5,174.88%[52] - 2023年6月30日货币资金807,504,826.24元，2023年1月1日为969,482,680.09元[139] - 2023年6月30日交易性金融资产120,230,177.85元，2023年1月1日为130,104,114.22元[139] - 2023年6月30日应收账款278,794,427.57元，2023年1月1日为267,034,620.66元[139] - 2023年6月30日预付款项117,792,942.31元，2023年1月1日为54,181,102.86元[139] - 2023年6月30日存货501,809,954.03元，2023年1月1日为520,672,044.94元[139] - 2023年6月30日流动资产合计2,039,874,983.12元，2023年1月1日为2,176,642,214.57元[139] - 公司2023年6月30日资产总计440.65亿元，2023年1月1日为453.82亿元[140][141] - 2023年6月30日负债合计114.35亿元，2023年1月1日为127.73亿元[141] - 2023年6月30日所有者权益合计326.30亿元，2023年1月1日为326.09亿元[141] - 母公司2023年6月30日资产总计285.22亿元，2023年1月1日为294.91亿元[143] - 长期股权投资2023年6月30日为7.36亿元，2023年1月1日为7.41亿元[140] - 固定资产2023年6月30日为12.12亿元，2023年1月1日为12.62亿元[140] - 在建工程2023年6月30日为9329.71万元，2023年1月1日为2672.50万元[140] - 短期借款2023年6月30日为2.37亿元，2023年1月1日为3.33亿元[140] - 应付账款2023年6月30日为1.45亿元，2023年1月1日为1.40亿元[140] - 合同负债2023年6月30日为3794.20万元，2023年1月1日为2770.01万元[140] - 2023年半年度营业总收入1238096973.83元，2022年半年度为1266750149.15元[146] - 2023年半年度营业总成本1159948919.62元，2022年半年度为1177546652.90元[146] - 2023年半年度营业利润69952602.38元，2022年半年度为100113566.95元[146] - 2023年半年度利润总额70649883.74元，2022年半年度为100330988.28元[147] - 2023年半年度净利润64008645.87元，2022年半年度为92757491.11元[147] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润45326856.72元，2022年半年度为68318773.08元[147] - 2023年半年度少数股东损益18681789.15元，2022年半年度为24438718.03元[147] - 2023年半年度综合收益总额63953625.68元，2022年半年度为92849231.52元[147] - 2023年半年度基本每股收益0.0469，2022年半年度为0.0706[147] - 2023年半年度稀释每股收益0.0469，2022年半年度为0.0706[147] - 2023年半年度营业收入573,494,385.93元，2022年半年度为599,207,037.09元[150] - 2023年半年度净利润31,907,171.14元，2022年半年度为25,315,666.26元[150] - 2023年半年度综合收益总额31,840,501.17元，2022年半年度为25,496,418.10元[151] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金1,327,983,143.03元，2022年半年度为1,251,480,489.03元[154] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额56,075,263.78元，2022年半年度为 - 3,690,984.09元[154] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 63,913,138.81元，2022年半年度为 - 47,647,875.46元[154] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 146,848,766.37元，2022年半年度为135,568,781.68元[155] - 2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响1,222,322.14元，2022年半年度为76,870.55元[155] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额 - 153,464,319.26元，2022年半年度为84,306,792.68元[155] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额801,197,628.00元，2022年半年度为495,949,709.31元[155] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为604735614.12元，2022年半年度为588570529.74元[158] - 2023年半年度经营活动现金流入小计650548120.68元，2022年半年度为631446747.68元[158] - 2023年半年度经营活动现金流出小计639938016.08元，2022年半年度为648609197.32元[158] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额10610104.60元，2022年半年度为 - 17162449.64元[158] - 2023年半年度投资活动现金流入小计178279971.96元，2022年半年度为303518812.51元[158] - 2023年半年度投资活动现金流出小计104215835.42元，2022年半年度为361272721.98元[158] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额74064136.54元，2022年半年度为 - 57753909.47元[158] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计85479947.50元，2022年半年度为382603768.62元[158] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计197268492.66元，2022年半年度为273712648.38元[158] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 111788545.16元，2022年半年度为108891120.24元[158] - 2023年半年度对所有者（或股东）的分配为-41599182.64元[163] - 2023年半年度所有者权益内部结转涉及金额-26590.15元[163] - 2023年半年度期末余额所有者权益合计为3262976286.46元[163] - 2022年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为2480994930.28元，少数股东权益为324649378.81元，所有者权益合计为2805644309.09元[165] - 2023年半年度增减变动金额中综合收益总额为92849231.52元[165] - 2023年半年度增减变动金额中所有者投入和减少资本为1044538.01元[165] - 2023年半年度增减变动金额中利润分配为-36762080.49元[165] - 2023年半年度资本公积增加535063.55元[165] - 2023年半年度其他综合收益增加93974.91元[165] - 2023年半年度未分配利润增加31556692.59元[165] - 2023年半年度对所有者（或股东）的分配为-36762080.49元[168] - 2023年半年度综合收益总额为31840501.

佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事 关于公司对外投资暨关联交易事项的事前认可意见 二○二三年八月十七日 （此页无正文，仅用于独立董事关于公司对外投资暨关联交易事项事前认可意见的 签名页） 独立董事：周荣 李震东 肖继辉 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件《深圳证券交易所上市公司股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公 司）《章程》《独立董事制度》的规定，我们作为公司独立董事，已知公司拟与广 东省广新创新研究院有限公司（以下简称广新研究院）、佛山纬达光电材料股份有限 公司（以下简称纬达光电）共同投资设立项目公司，研发偏光片用液晶涂布膜（以 下简称本项目），并事先认真审阅了交易方情况、本项目的相关材料等。 我们认为：公司与广新研究院、纬达光电共同投资设立项目公司，研发偏光片 用液晶涂布膜，符合公司"十四五"发展战略规划，有利于纬达光电的偏光片业务 向上游产业链进行延伸。本项目与公司、纬达光电均不存在同业竞争，没有损害公 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 资产减值准备财务核销管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）及所属分公司、子公司（以下简称各责任体）的资产 减值准备财务核销行为，促进公司建立和完善内部控制制度， 根据《企业会计准则》及国资监管等相关规定，制定本办法。 第二条 公司及各责任体按照《企业会计准则》规定计提的 各项资产减值准备财务核销工作，适用本办法。参股企业可参照 执行。 第三条 本办法所称资产减值准备财务核销是指公司及各 责任体按照《企业会计准则》及国资监管等相关规定，对预计可 能发生损失的资产，经取得合法、有效证据证明确实发生事实损 失，对该项资产进行处置，并对其账面余额和相应的资产减值准 备进行财务核销的工作。 按照《企业会计准则》的相关规定，资产减值准备一般包括： 坏账准备、存货跌价准备、金融资产减值准备、长期股权投资减 值准备、投资性房地产的减值准备、固定资产减值准备、无形资 产减值准备、商誉减值准备、合同履约成本减值准备、合同取得 1 成本减值准备和合同资产减值准备等。 （经 2023 年 8 月 17 日公司第十一届董事会第九次会议 审议通过后实施） 本办 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-41 佛山佛塑科技集团股份有限公司 截至 2022 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人 61 名、注册会计师 326 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 162 人。 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)2022 年度经审计的收入总额为 42,044.78 万元，其中审计业务收入 39,595.84 万元，证券业务收入 21,407.04 1 关于续聘 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华兴会计师事务所）前身系 福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华 兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 ...

1 佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事 关于公司2023年半年度报告有关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定，我们 作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司2023年半 年度对外担保情况及公司与关联方资金往来、2023年半年度开展外汇交易事项基于独 立判断立场，发表意见如下： 一、公司累计和当期对外担保及公司与关联方资金往来的情况 报告期内，公司严格按照有关法律法规及《公司章程》《公司提供担保管理办法》 的规定，控制公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保风险。截至报告期 末，公司对外担保余额为0万元，占公司报告期末净资产的0%；公司不存在为股东、 实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司与控股股东及其关联方、公司与其他关 联方的资金往来，均为日常发生的经营性资金往来，交易价格合理、公允，按照相关 法律法规及《公司章程》等有关规定履行了审批程序和披露义务，没有损害公司及全 体股东，特 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事 关于公司对外投资暨关联交易事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件《深圳证券交易所上市公司股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《章 程》《独立董事制度》的规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对公司 拟与广东省广新创新研究院有限公司（以下简称广新研究院）、佛山纬达光电材料股 份有限公司（以下简称纬达光电）共同投资设立项目公司事项发表意见如下： 1 2 公司与广新研究院、纬达光电共同投资设立项目公司，研发偏光片用液晶涂布膜， 符合公司"十四五"发展战略规划，有利于纬达光电的偏光片业务向上游产业链进行 延伸。本项目与公司、纬达光电均不存在同业竞争，没有损害公司及全体股东，特别 是中小股东的利益。决策程序合法、合规，关联董事回避表决，同意《关于设立项目 公司开展液晶涂布膜研发项目的议案》。 （此页无正文，仅用于独立董事关于公司对外投资暨关联交易事项的独立意见签 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-39 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示 1.项目公司为新设公司，经营过程中可能面临行业政策、市场变化、技术研发、 管理等方面的风险。 2.本项目为研发项目，研发过程中可能受到资源、技术、外部环境等因素影响， 存在项目不成功的风险。 3.公司将根据本项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、概述 为了推动偏光片业务向上游产业链延伸，整合科研资源，积极打造国有企业原创 技术策源地，推动公司高质量发展。佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司 或佛塑科技）拟与广东省广新创新研究院有限公司（以下简称广新研究院）、佛山纬 达光电材料股份有限公司（以下简称纬达光电）共同投资设立项目公司，研发偏光片 用液晶涂布膜（以下简称本项目）。 广东省广新集团控股有限公司（以下简称广新集团）为公司、广新研究院的同一 1 公司独立董事周荣、李震东、肖继辉对本议案事前认可并发表独立意见。 本项目在董事会审批权限内 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023－43 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于设立项目公司开展液晶涂布膜研发项目的议案》 公司拟与广东省广新创新研究院有限公司、公司控股子公司佛山纬达光电材料股 份有限公司（以下简称纬达光电）共同投资设立项目公司，研发偏光片用液晶涂布膜。 本项目符合公司及纬达光电的"十四五"发展规划，有利于纬达光电从偏光片行业向 上游原材料发展的战略目标，增强核心竞争力，厚植科技型企业发展优势，积极打造 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2023 年 8 月 4 日以 电话通知及专人送达的方式向全体监事发出了关于召开第十一届监事会第四次会议 的通知，会议于 2023 年 8 月 17 日在公司总部会议室以现场会议方式召开，由监事会 主席叶志超主持，应出席会议监事 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议通过了以下议 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事 对公司续聘 2023 年度审计机构及内部控制审计机构事项的 事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及佛山佛塑科技集团股份有限公司 （以下简称公司）《章程》《独立董事制度》的规定，我们作为公司独立董事， 已知公司拟续聘 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的事项,并认真审阅了 公司事前提交的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于续聘公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》以及华兴会计师事务所（特殊普通合伙）基本信 息等资料。 （此页无正文，仅用于独立董事对公司续聘 2023 年度审计机构及内部控制 审计机构事项事前认可意见的签名页） 独立董事： 周荣 李震东 肖继辉 二○二三年八月十六日 我们认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业以及 从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能 够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的合法权益。同意将《关于 ...