佛山佛塑科技集团股份有限公司 银行授信及用信管理办法 （2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司） 银行授信管理及用信行为，防范资金风险，依据法律法规及《公司章程》， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司所属全资子公司、绝对控股及相 对控股子公司（以下简称子公司）。 第四条 公司及子公司的授信及用信活动应当符合公司日常经营 融资需要和中长期战略发展规划，融资行为应遵循以下原则: (一)合法性原则:授信及用信活动必须遵守国家的有关法律、法规、 规章； (二)效益性原则:公司应当合理采用融资方式,提高融资资金的效 益性,充分利用各级政府及行业优惠政策,积极争取低成本融资渠道； (三)安全高效原则：制定并落实风险防范措施，并根据外部环境变 化及时做出调整，在确保安全的情况下，以降低财务费用、发挥资金效 益最大化为目标。 第二章 组织与职责 1 第五条 公司财务资金中心是公司授信及用信管理和组织实施的 职能部门,其主要职责包括: 第三条 本办法所称银行授信业务包括但不限于流动资金贷款、贸 易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内融资 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 佛山佛塑科技集团股份有限公司 拟进行资产处置涉及佛山佛塑科技集团股份有限公司拥有的一 条聚酯切片生产线设备资产价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2023】第 OYGPD0678 号 中联国际评估 145 KR 公司 ALLIED APPRAISA O., ICIND. 年十月十九日 t 1 1 1 1 1 1 中国资产评估切会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444020053202300637 | | --- | --- | | 合同编号: | 中联国际约字【2023】第0309号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联国际评字【2023】第0YGPD0678号 | | 报告名称: | 佛山佛塑科技集团股份有限公司拟进行资产处置涉 及佛山佛塑科技集团股份有限公司拥有的一条聚酯 | | | 切片生产线设备资产价值 | | 评估结论: | 2,050,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月19日 | | 评估机构名称: | 中联国际评估咨询有限公司 | | 签名人员: | 吕小亮 (资 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-48 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 10 月 20 日以 电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会 第十一次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，应参加表决董 事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案： 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过了《关于修改<公司委托理财管理办法>的议案》 为了进一步规范公司委托理财业务管理，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等规定，结合公司实际 情况，修改《公司委托理财管理办法》中有关基本原则、理财产品分类、审批流程等内 容。 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的《佛山佛 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司拟资产 处置所涉及的位于佛山市三水区云东海街道丰 业路 5 号的土地使用权及房屋建筑物、构筑物、 机器设备市场价值 资产评估报告 粤卓越评[2023]资产 08 第 0622 号 2023 年 08 月 16 日 | 第一部分 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二部分 摘 | 要 | 3 | | 第三部分 正 | 文 | 7 | | 一、委托人、产权持有人和其他资产评估报告使用人概况 | | 7 | | 二、评估目的 | | 8 | | 三、评估对象与评估范围 | | 8 | | 四、价值类型及其定义 | | 14 | | 五、评估基准日 | | 14 | | 六、评估依据 | | 14 | | 七、评估方法 | | 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 20 | | 九、评估假设 | | 21 | | 十、评估结论 | | 22 | | 十一、特别事项说明 | | 22 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 25 | | 十三、评估报告日 错误!未定义书签。 | | | | 附 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-46 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过了《关于修改<公司提供担保管理办法>的议案》 为了进一步加强公司提供担保业务管理，根据《中华人民共和国公司法》《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结 合公司实际情况，修订《公司提供担保管理办法》有关担保原则、审批权限、禁止提供 担保的情形等内容。 1 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司提供担保管理办法（2023 年修订）》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 9 月 19 日以电 话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第 十次会议的通知，会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开，应参 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-47 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 重新公开挂牌转让所持三水分公司土地使用权等资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次资产转让以公开挂牌转让的方式进行，能否成交及成交时间、最终成交价格 仍存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据挂牌转让交易结果，按规 定履行信息披露义务。 2.公司持有金辉公司 25.515%股权，金辉公司是公司的参股公司，不纳入公司合并 报表范围，公司按照权益法核算投资收益。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次资产转 让事项在公司董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。 4.本次资产转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、交易概述 （一）前期审批情况及交易进展情况 2021 年 12 月 20 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技） 第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于参股公司佛山市金辉 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 提供担保管理办法 （2023年9月22日经公司第十一届董事会第十次会议审议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司） 提供担保管理，规范担保行为，保护公司财产安全，控制财务和经营风 险，维护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司 业务实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司以及公司所属全资子公司、绝对控股 及相对控股子公司（以下统称子公司）。 第三条 本办法所称的提供担保是指公司及子公司为满足被担保 人银行融资需要所提供的担保；担保形式包括但不限于保证、抵押、质 押以及其他方式提供的担保。额度分切函、额度转授权书和不具备担保 效力的安慰函视同提供担保管理。公司及子公司禁止向没有产权关系或 没有业务往来的任何单位或个人提供担保。 第四条 提供担保的原则 （一）公司提供担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批 准，公司及子公 ...

财务表现 - 2022年公司实现营业收入26.35亿元，同比增长7.24% [2] - 归属于上市公司股东净利润13,640.59万元，同比增长11.88% [2] - 公司生产稳定，产能利用率保持在合理水平 [2] 发展战略 - 聚焦新材料主业发展定位 [1][2][3][4] - 以光学薄膜、电工薄膜等核心产品在细分市场的优势地位为基础 [2][3] - 立足自主创新，推动公司高质量发展 [1][2][3][4] - 系统谋划产业发展布局 [1][2][3][4] 投资者关系 - 股东户数近期有所减少，可能与市场环境、行业状况等因素有关 [3] - 股价表现受整体环境、行业状况、市场流动性等多种因素影响 [3][4] - 公司通过全景网"投资者关系互动平台"与投资者保持沟通 [1] - 相关信息以公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告为准 [3][4] 行业竞争 - 塑料行业竞争激烈，公司通过提升核心竞争力和持续发展能力应对 [2] - 以产业的思维不断提升竞争力 [2] - 扎实做好现有产业的基础上谋划未来发展 [2][3]

分组1：活动基本信息 - 活动名称为“2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动举办方为中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会 [1] 分组2：公司参与情况 - 佛山佛塑科技集团股份有限公司将参加此次活动 [1] 分组3：活动方式及时间 - 活动采用网络远程文字互动方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与 [1] - 活动时间为2023年9月19日（星期二）15:45 - 17:00 [1] 分组4：活动交流内容 - 公司高管人员将在线就公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-45 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议召开的情况 1．现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）上午 11:30 时 2. 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间 为 2023 年 9 月 8 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 8 日下午 3:00。 3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1 会 议室 一、特别提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 6．主持人：公司董事长唐强 7．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人 1 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深 ...