限制性股票授予与解除限售 - 2022年1月25日向298名激励对象授予13,219,990股限制性股票[7] - 2024年1月25日289人解除限售5,019,244股限制性股票，1月29日上市流通[10] 限制性股票回购注销 - 2022年12月7日完成24,970股限制性股票回购注销，总股本变更为394,360,697股[9] - 2024年3月30日回购注销615,710股限制性股票，占回购前总股本0.1561%，资金总额4,824,512.76元，总股本变更为393,744,987股[11] 回购价格调整 - 限制性股票回购价格由7.72元/股调整为7.62元/股[14] - 限制性股票回购价格由7.62元/股调整为7.50元/股[16][17] 利润分配 - 2023年度利润分配以2024年3月31日总股本393,744,987股为基数，每10股派现金红利1.20元（含税）[15] 其他 - 激励计划第二个限售期解除限售条件成就，公司将办理相关事宜[21] - 本次回购注销尚需提交股东大会审议批准等[21]

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售 条件成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股 票的法律意见 昆明市西山区"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:650034 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次解锁、本次调整、本次回购注销的批准和授权 5 | | 二、本次解锁、本次调整、本次回购注销的情况 8 | | 三、结论意见 11 | 北京德恒（昆明）律师事务所 法律意见 释 义 在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： | 南天信息、公司 | 指 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 年限制 2021 | | | | 性股票激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《云南南天电子信息产业股份有限公司 2021 年限 | | 案）》 | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-056 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 12 月 16 日 以邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 12 月 19 日 以通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 选举陈宇峰先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九 届董事会任期一致。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （二）审议《关于补选公司第九届董事会风险与合规管理委员会 委员的议案》； （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》； 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 （三）审议《关 ...

股东会安排 - 公司董事会于2024年11月28日决议召开本次股东会，29日发布通知[5] - 本次股东会于2024年12月16日15:00召开，与通知间隔超15天[5] 参会情况 - 出席股东会的股东及代理人共720名，代表144,726,192股，占股本36.7563%[7] - 出席现场3名，代表138,700,740股，占35.2260%；网络投票717名，代表6,025,452股，占1.5303％[8] - 出席的中小股东717名，代表5,915,452股，占1.5024％[8] 会议结果 - 审议三项议案均以规定票数同意通过[9] - 律师认为股东会召集、召开等符合规定，决议合法有效[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-055 云南南天电子信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 16 日下午 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式 3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司三楼会议室 4、会议召集人：本公司第 ...

股东大会信息 - 公司定于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议12月16日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 股权登记日为2024年12月10日[5] 会议地点与提案 - 现场会议在昆明市环城东路455号公司三楼会议室召开[7] - 提交表决提案有总议案、选举等多项内容[8] 登记信息 - 登记时间为2024年12月13日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[11] - 登记地点为昆明市环城东路455号董事会办公室[12] 网络投票信息 - 网络投票代码为360948，简称南天投票[17] - 互联网投票9:15开始，15:00结束[20][21]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年，需股东大会审议[2] - 2024年11月28日董事会和监事会通过续聘议案[12][13] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业审计客户30家[3] 审计费用 - 2024年度审计费用预计约105万元，财报审计约70万元，内控审计约35万元[10] 监管情况 - 截至2024年6月30日，信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次[5] - 47名从业人员近三年受行政处罚3人次等[6]

人员变动 - 2024年11月27日聂新来辞去非职工代表监事，未持股[2] - 2024年11月28日会议提名谭雪松为候选人，未持股[2][8] 后续安排 - 选举非职工代表监事事项需提交股东大会审议[3]

（三）会议应到董事八名，实到董事八名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 28 日 以通讯方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-048 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 11 月 25 日 以邮件方式送达。 聘任许宁先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第九届董事会任期届满之日止。 （一）审议《关于提名陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立董 事候选人的议案》； 因宋卫权先生已辞去公司董事职务，根据《公司法》《证券法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委 员会审核，董事会同意提名陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立 ...

会议安排 - 监事会会议通知于2024年11月25日邮件送达[2] - 会议于2024年11月28日通讯召开[2] - 应到监事四名，实到四名[3] 议案决议 - 同意提名谭雪松为非职工代表监事候选人[5] - 同意续聘信永中和会计师事务所[9] 后续流程 - 两议案均需提交股东大会审议[8][11]