回购注销 - 公司将回购注销127,162股限制性股票，含绩效不达标25,198股、离职101,964股[2] - 完成后注册资本由393,744,987元减至393,617,825元[3] - 完成后总股本由393,744,987股减至393,617,825股[3] 债权申报 - 时间为2025年2月8日至3月24日工作日特定时段[4] - 地点在云南省昆明市盘龙区环城东路455号[4] - 联系人是公司董事会办公室，电话0871 - 68279182等，传真0871 - 63317397[4]

股东大会出席情况 - 673名股东及代理人出席，代表144,201,788股，占总股本36.6231%[5] - 3名现场股东及代理人，代表138,700,740股，占总股本35.2260%[5] - 670名网络投票股东，代表5,501,048股，占总股本1.3971%[5] - 671名中小股东及代理人，代表5,571,048股，占总股本1.4149%[5] 议案表决情况 - 回购注销议案同意143,834,426股，占有效表决权99.8176%[7] - 回购注销议案中小股东同意5,203,686股，占95.1911%[7] - 修改章程议案同意143,838,608股，占有效表决权99.7481%[8] - 修改章程议案中小股东同意5,207,868股，占93.4809%[8] 会议时间 - 现场会议2025年2月7日15:00召开[3] - 网络投票2025年2月7日9:15 - 15:00[3]

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 本次股东大会于 2025 年 2 月 7 日 15:00 在昆明市环城东路 455 号公司三楼 会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15 天以上，会议召开的具体时 间、地点和审议事项也与公告内容一致。 本次股东大会由公司董事长徐宏灿先生主持，符合法律、法规及公司《章程》 的规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格 经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 673 名，代表有 表决权股份数为 144,201,788 股，占公司股本总额的 36.6231%。其中，出席本次 股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权股份数为 138,700, ...

限售股情况 - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年2月5日[2][21] - 本次解除限售条件的激励对象为285人[2][21] - 本次解除限售数量为3,703,853股，占目前上市公司总股本的0.9407%[2][21] - 2022年1月25日，公司向298名激励对象合计授予13,219,990股限制性股票[6] - 2022年12月7日，公司完成24,970股限制性股票的回购注销，总股本变更为394,360,697股[8] - 2024年1月25日，289人解除限售5,019,244股限制性股票，上市流通日为2024年1月29日[10] - 2024年3月30日，公司回购注销615,710股限制性股票，占回购前总股本的0.1561%，资金总额为4,824,512.76元，总股本变更为393,744,987股[11] - 激励计划第二个解除限售期为授予登记完成日起36个月后首个交易日至48个月内最后交易日，2025年1月27日届满，解除限售比例30%[13] - 2022年回购注销1名激励对象24,970股限制性股票[18] - 2024年回购注销4名激励对象20,800股、3名激励对象380,000股、5名激励对象214,910股限制性股票[20] - 2025年需回购注销6名激励对象25,198股、4名激励对象101,964股限制性股票[20] - 董事长徐宏灿本次可解除限售60,000股[23] - 有限售条件股份变动前7,922,343股占比2.01%，变动后4,218,490股占比1.07%[25] - 无限售条件股份变动前385,822,644股占比97.99%，变动后389,526,497股占比98.93%[25] 业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入91.38亿元，高于同行业平均水平26亿元[15] - 以2018 - 2020年归母净利润平均值为基数，2023年归母净利润增长率为198.33%，超过110%[15] - 2023年净资产收益率为7.30%，超过4.3%[15] - 2023年ΔEVA为4684万元，大于0[15] 激励考核 - 279名激励对象2023年度绩效考核结果为优秀/良好/达标，解除限售比例100%；6名基本达标，解除限售比例80%[16] 回购价格 - 公司向激励对象回购限制性股票的价格由7.72元/股调整为7.50元/股[18]

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-002 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 1 月 8 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 1 月 14 日以 通讯方式召开。 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的 议案》； 公司于 2024 年 6 月 25 日实施完成 2023 年度权益分派，根据《上 市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对公司 2021 年限制性 股票激励计划尚未解除限售的限制性股票回购价格进行相应调整。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日 ...

股东大会信息 - 公司定于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年2月7日15:00，网络投票时间为2025年2月7日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月22日[4] 会议地点及提案 - 现场会议召开地点为昆明市环城东路455号公司三楼会议室[5] - 提交表决的提案有总议案等三项议案[6] 审议及登记要求 - 审议议案1、2需三分之二以上表决通过[7] - 登记时间为2025年2月6日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[9] - 登记地点为昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室[10] 网络投票信息 - 网络投票代码为360948，简称南天投票[16] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年2月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17]

限制性股票授予与解除限售 - 2022年1月25日向298名激励对象授予13,219,990股限制性股票[5] - 2024年1月29日289人解除限售5,019,244股限制性股票上市流通[9] 限制性股票回购注销 - 2022年12月7日完成24,970股限制性股票回购注销，总股本变更为394,360,697股[8] - 2024年3月30日回购注销615,710股限制性股票，占回购前总股本0.1561%，资金总额4,824,512.76元，总股本变更为393,744,987股[10] - 公司将回购注销127,162股限制性股票，因绩效考核不达标需回购25,198股，因离职需回购101,964股[14] 激励计划相关会议 - 2021年11月15日召开第八届董事会第九次会议审议激励计划相关议案[1] - 2021年12月17日收到云南省国资委对激励计划的批复[3] - 2022年1月7日召开2022年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2025年1月14日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十次会议，审议相关议案[11] 其他要点 - 激励对象个人绩效考核不同结果对应不同解除限售比例[13] - 激励对象主动辞职，已获授但未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价为授予价与回购时公司股票市价孰低值[13] - 本次回购注销的限制性股票占股权激励计划授予股票的0.9619%，占公司总股本的0.0323%[16] - 本次激励计划授予的限制性股票回购价格调整为7.50元/股[16] - 因绩效考核未解除限售的回购价格为7.50元/股加同期定期存款利息，离职回购价格为7.50元/股[17][18] - 公司本次回购资金来源为自有资金，预计总额969,708.34元[19] - 有限售条件股份变动减少127,162股，无限售条件股份变动前后均为385,822,644股，公司股份总数变动减少127,162股[20] - 董事会薪酬与考核委员会和监事会同意公司回购注销部分限制性股票事项[24][26] - 本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准，办理相关手续并履行信息披露义务[27]

激励计划调整 - 公司同意调整2021年限制性股票激励计划回购价格[1] - 公司同意回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票事项[2] 激励对象变动 - 2021年激励计划中10人因考核不达标或离职被回购注销127,162股[1] 解除限售情况 - 2021年激励计划第二个解除限售期条件成就，285人可办理解除限售[2] - 本次解除限售股票数量为3,703,853股[2]

激励计划 - 调整2021年限制性股票激励计划回购价格议案通过[4][5][6] - 回购注销2021年部分限制性股票，涉及10人共127,162股[6][7][8][10] - 2021年激励计划第二个解除限售期条件成就[11][12] 章程修改 - 修改《南天信息章程》部分条款，总股本和注册资本变更[14][15][16][19] 股东大会 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[20][21]

限制性股票激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期符合条件激励对象285名，可解除限售股票3,703,853股，占总股本0.9407%[2] - 2022年1月向298名激励对象授予13,219,990股限制性股票[6][7] - 2022年12月完成24,970股限制性股票回购注销，总股本变为394,360,697股[7] - 2024年1月第一个解除限售期解除限售激励对象289人，解除限售股票5,019,244股[9] - 2024年3月回购注销615,710股限制性股票，占回购前总股本0.1561%，资金4,824,512.76元，总股本变为393,744,987股[10] - 激励计划各解除限售期比例分别为40%、30%、30%[12] - 激励计划授予日为2022年1月7日，上市日为2022年1月28日，第二个限售期将于2025年1月27日届满[12] - 公司向激励对象回购限制性股票的价格由7.72元/股调整为7.50元/股[17] 业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入91.38亿元，高于同行业平均水平26亿元[14] - 以2018 - 2020年归母净利润平均值为基数，2023年归母净利润增长率为198.33%，超过110%[14] - 2023年净资产收益率为7.30%，超过4.3%[15] - 2023年ΔEVA为4684万元，大于0[15] - 2018年剔除处置云南医药工业股份有限公司41.36%股权后公司归母净利润为2990万元[15] - 2023年度股份支付费用摊销前归母净利润为18305万元，归母净资产为258759万元[15] 激励对象情况 - 本激励计划授予的298名激励对象中，部分因离职等原因相关份额已回购注销，剩余激励对象中279名个人层面解除限售比例为100%，6名个人层面解除限售比例为80%[15] - 董事长徐宏灿本次可解除限售60,000股[24] - 董事、副总裁熊辉本次可解除限售54,000股[24] - 董事、财务总监闫春光本次可解除限售36,000股[24] - 副总裁何立本次可解除限售54,000股[24] 回购注销情况 - 2022年对1名激励对象所涉24,970股限制性股票进行回购注销[18] - 2024年对4名激励对象回购注销20,800股，对3名激励对象回购注销380,000股，对5名激励对象回购注销214,910股[20] - 2025年对6名激励对象需回购注销25,198股，对4名激励对象需回购注销101,964股[20]