会议情况 - 2024年召开7次股东大会，独立董事现场出席5次[5] - 2024年召开12次董事会，独立董事通讯出席11次，现场参加1次，审议通过61项议案[5] - 2024年召开7次提名委员会会议，审议13项议案；召开1次薪酬与考核委员会会议，审议1项议案[5] - 2024年召开11次独立董事专门会议，独立董事均投同意票[5] 调研情况 - 2024年8月1 - 7日组织外部董事对子公司冀中新材料、聚隆化工和内蒙公司调研[9] 承诺延续 - 控股股东冀中能源集团及关联方峰峰集团对到期的避免同业竞争承诺延续五年[14] 审计相关 - 聘请中兴财光华会计师事务所作为2024年度审计机构[15] - 该事务所2024年度完成公司各项审计任务[16] 人员变动 - 2024年4月23日聘任张文成为总会计师兼财务负责人[17] - 报告期内董事会、经理层换届，部分董事、高管调整[19] 其他情况 - 报告期内未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[18] - 2024年度董事、高级管理人员薪酬及津贴符合实际及行业、地区水平[20] - 报告期内未实施股权激励计划、员工持股计划等措施[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展提供助力[21]

独立董事情况 - 公司对2024年度独立董事独立性进行审查并出具专项评估意见[1] - 在任独立董事未担任除独立董事以外职务[1] - 在任独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1]

会议与决策 - 2024年召开7次股东大会，独立董事现场出席5次[5] - 2024年召开12次董事会，独立董事通讯出席11次、现场参加1次，审议通过议案61项[5] - 2024年召开提名委员会会议7次，审议议案13项；薪酬与考核委员会会议1次，审议议案1项[5] - 2024年召开独立董事专门会议11次，独立董事均投同意票[5] 人事与调研 - 2024年4月23日聘任张文成为总会计师兼财务负责人[17] - 2024年8月1 - 7日组织外部董事调研子公司[9] 其他事项 - 2024年控股股东及关联方对到期避免同业竞争承诺延续五年[14] - 2024年聘请中兴财光华会计师事务所为审计机构[15] - 报告期内董事会、经理层换届选举，部分董事、高管调整[19] - 2024年度董事、高管薪酬及津贴符合实际及行业地区水平[20] - 报告期内未实施股权激励等计划[20] - 2025年独立董事将继续助力公司[21]

会议情况 - 2025年4月22日公司独立董事召开2025年第二次会议，4人全到[1] 报告评估 - 认为2024年度内控评价报告真实反映内控情况[1] - 认为财务公司风险评估审核报告反映其经营等状况[3] 审计与分配 - 同意聘请中兴财光华为2025年度审计机构[4] - 认为2024年度利润分配预案合规，同意提交审议[5] 交易事项 - 同意2025年度为子公司提供委托贷款暨关联交易[6] - 同意将财务公司转增注册资本议案提交审议[6]

其他新策略 - 公司对2024年度独立董事独立性进行审查并出具专项评估意见[1] - 公司在任独立董事未担任除独立董事外其他职务[1] - 公司在任独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1]

会议召开情况 - 2024年召开7次股东大会，独董现场出席1次[4] - 2024年召开12次董事会，独董通讯出席12次，审议通过61项议案[4] - 2024年召开6次审计委员会会议，审议12项议案；1次薪酬与考核委员会会议，审议1项议案[4] - 2024年召开11次独董专门会议，独董均投同意票[4] 重大事件 - 2024年8月1 - 7日组织外部董事对冀中新材料等公司调研[8] - 2024年控股股东及关联方对到期避免同业竞争承诺延期五年[12] 人事变动 - 2024年4月23日聘任张文成为总会计师兼财务负责人[16] - 报告期内董事会、经理层换届，部分董事、高管调整[18] 审计相关 - 2024年聘请中兴财光华会计师事务所为审计机构[14] - 该所完成公司2024年度审计任务[15] 其他 - 报告期内未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[17] - 2024年度董事、高管薪酬及津贴符合实际和行业水平[19] - 报告期内未实施股权激励措施[19] - 2024年独董监督公司规范运作[20] - 2025年独董将继续为公司发展贡献力量[20]

冀中能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡晓珂） 本人作为冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要 求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议， 对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作 用，维护公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责 的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：胡晓珂，男，1971 年出生，博士。曾任农业 部主任科员，农民日报记者等职。现任中央财经大学法学院副教授、 商法教研室主任，硕士生导师，中国保险法学会常务理事，中国商法 学会理事，北京市立方律师事务所兼职律师。自 2020 年 10 月起任公 司独立董事。 （二）独立性自查情况：作为公司独立董事，我本人及我的直系 亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，我本人及我的直 系亲属没有直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不是公司前 10 名股东，也没有在直接或间接持有公司 5%及以上股份的股东或公司 前 5 名 ...

冀中能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡传雨） 本人作为冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和 要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会 议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监 督作用，维护公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：胡传雨，男，1978 年出生，硕士。曾任中央 财经大学金融学院学生工作办公室主任，金融学院办公室主任，院长 助理。现任中央财经大学教育部金融学教指委秘书处办公室主任，中 央财经大学证券期货研究所研究员，汇洲智能独立董事。自 2024 年 4 月起任公司独立董事。 （二）独立性自查情况：作为公司独立董事，我本人及我的直系 亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，我本人及我的直 系亲属没有直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不是公司前 10 名股东，也没有在直接或间接持有公司 5%及以上股份的股东或公司 前 ...

财务表现 - 2024年营业收入187.31亿元 同比下降23.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润12.08亿元 同比下降75.56% [1] 利润分配方案 - 以总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利6元(含税) [1] - 不实施送红股及公积金转增股本方案 [1]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 每10股送红股数为0股，每10股派息数6.00元（含税），分配预案股本基数3533546850股，现金分红金额2120128110.00元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[121] - 2024年度利润分配预案以2024年度分红派息股权登记日总股本为基准，每10股派现金6.00元（含税），共计21.20亿元，无资本公积金转增股本[123] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入187.31亿元，较2023年的243.29亿元减少23.01%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12.08亿元，较2023年的49.44亿元减少75.56%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.51亿元，较2023年的30.78亿元减少59.35%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额24.91亿元，较2023年的45.90亿元减少45.74%[18] - 2024年末总资产531.96亿元，较2023年末的523.28亿元增加1.66%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产209.42亿元，较2023年末的225.12亿元减少6.97%[18] - 2024年非经常性损益合计为 -4272.06万元，2023年为18.67亿元，2022年为6264.12万元[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 -1606.44万元，2023年为21.29亿元，2022年为11625.45万元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为6051.92万元，2023年为7242.36万元，2022年为12921.14万元[24] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 -160.16万元，2023年为 -190.57万元，2022年为 -1514.14万元[24] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为134.96万元，2023年为322.47万元，2022年为76.31万元[24] - 2024年债务重组损益为998.28万元，2023年为770.16万元，2022年为842.99万元[24] - 2024年营业收入187.31亿元，同比降23.01%；煤炭收入146.87亿元，同比降24.10%[40] - 2024年电力收入3797.66万元，同比降1.50%；建材收入8.30亿元，同比降14.69%[40] - 2024年华北地区收入170.47亿元，占比91.01%，同比降17.94%；华东地区收入13.57亿元，占比7.24%，同比降13.68%[40] - 2024年出口收入1161.53万元，占比0.06%，同比增29.99%[40] - 2024年销售费用为1.54亿元，同比减少5.40%；管理费用为16.07亿元，同比减少2.45%；财务费用为5.80亿元，同比减少2.77%；研发费用为7.00亿元，同比减少28.77%[52] - 2024年研发人员数量为1850人，占比5.25%，较2023年分别下降7.04%和0.29%；研发投入金额为7.00亿元，占营业收入比例为3.74%，较2023年分别下降28.77%和0.30%[53] - 2024年经营活动现金流入小计为206.64亿元，同比减少31.16%；现金流出小计为181.73亿元，同比减少28.53%；现金流量净额为24.91亿元，同比减少45.74%[54] - 2024年投资活动现金流入小计为9.72亿元，同比减少46.12%；现金流出小计为32.26亿元，同比减少7.86%；现金流量净额为 -22.54亿元，同比增加32.79%[54][55] - 2024年筹资活动现金流入小计为185.51亿元，同比增加11.24%；现金流出小计为191.59亿元，同比减少2.10%；现金流量净额为 -6.08亿元，同比增加79.00%[55] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -3.70亿元，同比增加43444.51%[55] - 2024年投资收益为1.49亿元，占利润总额比例为7.09%；公允价值变动损益为 -160.16万元，占比 -0.08%；资产减值为 -1.19亿元，占比 -5.69%；营业外收入为1139.42万元，占比0.54%；营业外支出为1.38亿元，占比6.60%[57] 季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为53.33亿元、47.78亿元、46.15亿元、40.06亿元[23] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7.08亿元、2.93亿元、2.13亿元、 - 0.59亿元[23] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为3.08亿元、8.30亿元、9.25亿元、4.28亿元[23] 煤炭业务线数据关键指标变化 - 2024年全国原煤产量47.8亿吨，同比增长1.2%，智能化产能占比提升至50%以上[28] - 2024年公司原煤产量2692.89万吨，煤炭销量2425.43万吨，煤炭销售收入146.87亿元，主业煤炭收入占总营业收入比例78.41%[29] - 截至2024年12月31日，公司下属17座矿井，总地质储量27.49亿吨，在产矿井总可采储量约6.18亿吨[32] - 2024年煤炭产量2692.89万吨，同比降1.76%；销量2425.43万吨，同比降6.85%[38] - 2024年原煤平均售价471.03元，同比增12.10%；洗精煤平均售价1012.75元，同比降22.55%[39] - 煤炭营业收入146.87亿元，毛利率42.52%，同比降24.10%和2.37%[42] - 煤炭销售量2425.43万吨，同比降6.85%，库存量33.56万吨，同比升57.86%[44] - 煤炭原材料成本13.03亿元，占比14.82%，同比降51.43%[48] 焦炭业务线数据关键指标变化 - 2024年焦炭产量82.23万吨，同比降17.94%；销量83.67万吨，同比降14.78%[38] - 焦炭销售量83.67万吨，同比降14.78%，库存量0.82万吨，同比降56.38%[44] 其他业务线数据关键指标变化 - 2024年电力收入3797.66万元，同比降1.50%；建材收入8.30亿元，同比降14.69%[40] - 电力营业收入3797.66万元，毛利率 -71.63%，同比降1.50%，升45.07%[42] - 建材营业收入8.30亿元，毛利率11.93%，同比降14.69%和4.91%[42] - 化工营业收入31.43亿元，毛利率 -2.55%，同比降20.07%和6.09%[42] - PVC销售量19.23万吨，同比降2.44%，库存量0.25万吨，同比降69.88%[44] - 玻璃纤维销售量24.84万吨，同比降2.24%，库存量4.97万吨，同比降16.61%[44] - 电力销售量11406.91万度，同比降31.88%，生产量同比降31.88%，库存量无变化[44] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额为58.53亿元，占年度销售总额比例为31.23%，其中关联方销售额占比11.55%[49] - 前五名供应商合计采购金额为14.64亿元，占年度采购总额比例为13.70%，其中关联方采购额占比10.31%[50] 资产与负债情况 - 2024年末存货为1.55亿元，占总资产比例为2.92%，较年初增加0.68%，主要是期末煤炭结存量增加所致；在建工程为1.30亿元，占比2.44%，较年初增加1.07%，主要是期末在建工程未转固所致[58] - 长期借款为4,629,819,677.52元，占比8.70%，较之前增长1.10%[59] - 交易性金融资产为400,000,000.00元，占比0.75%，较之前减少0.37%，主要因理财产品赎回[59] - 2024年12月31日，公司受限货币资金为967,423,440.33元，包括土地复垦等保证金687,423,440.33元及质押定期存单280,000,000.00元[60] - 公司子公司部分固定资产和无形资产因借款被抵押，部分因诉讼被查封，涉及金额较大[60][61] - 公司短期借款中的质押借款为300,000,000.00元，质押物为商业承兑汇票[61] 子公司经营数据 - 河北冀中新材料有限公司总资产377,397.83万元，营业收入76,310.13万元，净利润1,468.24万元[68] - 邢台东庞通达煤电有限公司总资产166,257.97万元，营业收入89,605.60万元，净利润11,854.96万元[68] - 冀中能源内蒙古有限公司总资产548,269.81万元，营业收入243,417.61万元，净利润85,563.75万元[69] 未来计划与展望 - 2025年计划完成原煤产量2700万吨，营业收入160亿元[77] - 全年采购节资率要达到15%以上[73] - 2025年预计煤电发电量增量在1000亿千瓦时左右，拉动煤炭消费需求增长[70] - 公司将围绕“安全、效率、效益”三大核心，推动企业高质量可持续发展[70] - 公司将巩固煤炭主业核心地位，提升非煤产业发展质效[71] - 公司将强化上市公司资本运作，提升价值创造能力[72] - 公司将拓展提质增效空间，扩大低成本竞争优势[73] - 公司将聚焦改革创新，推进重点领域改革和科技创新[74][75] - 公司将完善治理体系，提高运行效率[76] 公司治理与会议情况 - 报告期内组织召开董事会12次、股东大会7次、监事会9次，研究讨论事项111个，发布各类公告74份，年度分红28.27亿元[37] - 2024年公司进行多次接待活动，包括1月3日电话会议接待中信证券、华宝基金等[79] - 报告期末公司已建立较完善法人治理结构，实际情况与相关要求无重大差异[82] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面相对于控股股东保持独立[83][84] - 公司与控股股东冀中能源集团存在一定同业竞争，2024年冀中能源集团、峰峰集团分别出具《延期履行承诺的函》[85][86] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为62.03%，于4月23日召开[87] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为62.80%，于2024年5月10日召开[87] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为62.64%，于6月19日召开[87] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为62.28%，于7月22日召开[87] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为60.61%，于10月9日召开[87] - 2024年公司召开多次董事会会议，如第七届董事会第四十一次会议于4月3日召开[106] - 审计委员会召开会议6次，审议了《公司2023年度财务报告》《公司2023年年度报告全文及摘要》等多项议案[112] - 战略与可持续发展委员会召开会议1次，于2024年4月11日审议《关于2024年度融资额度的议案》[112] - 薪酬与考核委员会召开会议1次，于2024年4月11日审核2023年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况[112] - 提名委员会召开会议7次，于2024年4月3日审议《关于提名公司总经理人选的议案》等多项议案[112] - 提名委员会在2024年4月至12月多次审议公司人员提名、聘任等议案并同意提交董事会[113] - 全面风险管理委员会在2024年4月至9月多次审议公司相关报告及议案并同意提交董事会[113] 人员变动情况 - 董事、监事和高级管理人员本期增持、减持及其他增减变动股数大多为0股[88][89] - 监事高华期初持股100股，期末持股100股[89] - 离任董事王玉民期初持股4100股，期末持股4100股[89] - 董事、监事和高级管理人员合计期初持股4200股，期末持股4200股[89] - 闫云胜任期起始日期为2024年04月03日，任期终止日期为2027年04月23日[88] - 谢国强任期起始日期为2024年04月23日，任期终止日期为2027年04月