第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第三次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以书面方式送达全体监事，并于 2023 年 8 月 29 日 14 时 在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李俐女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-056 湖北福星科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第十一届监事会第三次会议决议。 湖北福星科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 30 日 审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及摘要的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

市场扩张和并购 - 三方拟共同出资3000万元设立福星宝碳，公司认缴1800万元，出资比例60%[1] - 2023年8月29日公司完成控股子公司工商注册登记，注册资本3000万元[2]

湖北福星科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2023年初占用 | 2023年半年度占用累计 | 2023年半年度占用资 | 2023年半年度偿还累 | 2023年半年度末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 计发生额 | 用资金余额 | 因 | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-053 湖北福星科技股份有限公司 （一）申报时间：2023 年 8 月 12 日至 2023 年 9 月 25 日，每日 9:00-11:30， 14:00-17:00； 关于注销已回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次注销已回购股份事项概述 （二）申报地址及申报材料送达地址：武汉市江汉区新华路 186 号福星国际 商会大厦 27 楼证券及投资者关系管理部 联系人：肖永超、常勇 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）分别于 2023 年 7 月 25 日和 2023 年 8 月 11 日召开第十一届董事会第二次会议和 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》，同意注销 存放于公司回购专用账户的股份 34,338,538 股。本次注销已回购股份将导致公 司注册资本减少 34,338,538 元，公司注册资本将由 949,322,474 元减少为 914,983,936 元，公司总股本将由 949,3 ...

湖北英达律师事务所 关于湖北福星科技股份有限公司 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 2023 年第二次临时股东大会的 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 二○二三年八月 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 本法律意见书是本所律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本 法律意见书如下： 1 英达律师事务所 法律意见书 正 文 关于湖北福星科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北福星科技股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）接受湖北福星科技股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师杨婧雪、周凌雷现场见证公司于 2023 年 8 月 11 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-052 湖北福星科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 现场会议召开时间：2023 年 8 月 11 日（星期五）14:30。 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 11 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2023 年 8 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点： 武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 28 楼会议室 6、本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和本公司章程的规定。 7、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共 49 人，代表股份 266,827,320 股，占公 司有表决 ...

行业趋势与政策环境 - 2023年第一季度中央延续积极房地产政策，重申支柱地位并支持刚需和改善性需求 [1] - 全国超过100个省、市（县）实施170余项政策，包括动态调整房贷利率、下调首付比例、提高公积金贷款额度等 [1] - 4月起房地产市场活跃度有所降温，但长期经济基本面稳定，"保交楼"政策持续推进 [1][2] - 武汉作为1+8城市圈核心，通过供需政策改善推动市场向好 [2] 公司业务与战略 - 主营业务为房地产开发（占比高）和金属制品（占比小），开发模式聚焦"城中村改造"和"旧城改造" [2] - 住宅地产为主，商业/工业地产为辅，布局武汉、湖北及京津冀、长三角、成渝经济圈 [2] - 累计投入城市更新资金超千亿元，完成改造面积超2,000万平方米 [2] - 土地储备优质，大部分位于武汉三环内核心地段 [2] 核心竞争优势 - "三旧"改造一二级联动模式优势：早期介入降低土地成本、少量资金锁定资源、按拆迁进度付款缓解资金压力 [2] - 经营稳定，项目开发顺利，经验丰富 [2] 融资进展 - 响应证监会优化房企股权融资5项措施，拟向不超过35名特定投资者发行股票 [3] - 已提交深交所审核问询函回复 [3]

收入和利润 - 营业收入为13.80亿元人民币，同比下降16.64%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4169.78万元人民币，同比增长12.55%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4050.71万元人民币，同比增长76.34%[5] - 营业总收入同比下降16.6%至13.8亿元，较上年同期的16.56亿元减少2.75亿元[19] - 净利润同比下降30.9%至3764万元，较上年同期的5448万元减少1684万元[20] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长12.6%至4169.8万元，较上年同期的3704.7万元增加465.1万元[20] - 基本每股收益为0.0439元，较上期0.0390元增长12.6%[21] 成本和费用 - 税金及附加增长124.67%至9130.81万元人民币，主要因土地增值税增加[8] - 销售费用增长41.07%至7454.86万元人民币，主要因销售代理费增加[8] - 所得税费用增长104.63%至5618.67万元人民币，主要因利润总额增加及可弥补亏损减少[8] - 财务费用同比增长12.1%至9439万元，其中利息费用为7854万元[19] - 税金及附加同比增长124.7%至9131万元，较上年同期的4064万元增加5067万元[19] - 资产减值损失为119.4万元，上年同期未列示此项[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8.02亿元人民币，同比大幅改善160.50%[5] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少61.17%至10.91亿元人民币，主要因工程款项支付减少[8] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正为8.02亿元，相比上期的-13.26亿元显著改善[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19.78亿元，较上期18.45亿元增长7.2%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少至10.91亿元，较上期28.11亿元下降61.2%[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7229万元，较上期9689万元减少25.4%[22] - 支付的各项税费为1.17亿元，较上期3.29亿元下降64.4%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为1795万元，较上期5.78亿元下降96.9%[24] - 偿还债务支付的现金为15.10亿元，较上期17.96亿元减少15.9%[24] - 期末现金及现金等价物余额为25.72亿元，较期初22.83亿元增长12.7%[24] 借款和融资活动 - 取得借款收到的现金减少50.64%至9.10亿元人民币[8] - 取得借款收到的现金为9.10亿元，较上期18.44亿元减少50.7%[24] 资产和负债项目 - 应收票据增加46.73%至2.83亿元人民币，主要因结算票据增加[8] - 货币资金期末余额为29.99亿元，较年初27.44亿元增长9.3%[14] - 应收账款期末余额为3.32亿元，较年初3.16亿元增长5.3%[14] - 存货期末余额为214.48亿元，较年初215.62亿元下降0.5%[14] - 预付款项期末余额为30.94亿元，较年初32.78亿元下降5.6%[14] - 应收票据期末余额为2.83亿元，较年初1.93亿元增长46.7%[14] - 其他应收款期末余额为7.65亿元，较年初8.04亿元下降4.9%[14] - 流动资产合计期末余额为297.32亿元，较年初297.04亿元基本持平[14] - 合同负债增长6.0%至82.52亿元，较期初的77.87亿元增加4.65亿元[16] - 短期借款下降0.3%至5.64亿元，较期初的5.65亿元减少500.8万元[16] - 长期借款下降8.3%至30.02亿元，较期初的32.73亿元减少2.7亿元[17] - 投资性房地产基本持平为67.35亿元，较期初微降144万元[16] 股东和股权信息 - 公司控股股东福星集团持股数量为233,928,648股，占总股本比例为24.64%[13] - 公司回购专用证券账户持有股份数量为34,338,538股，占总股本比例为3.62%[11] - 控股股东福星集团最低减持价格调整为14.55元/股[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入151.42亿元人民币，同比增长20.72%[23] - 归属于上市公司股东的净利润1.05亿元人民币，同比下降38.56%[23] - 扣除非经常性损益的净利润3.28亿元人民币，同比增长188.79%[23] - 基本每股收益0.11元/股，同比下降38.89%[23] - 加权平均净资产收益率0.93%，同比下降0.61个百分点[23] - 第一季度营业收入16.56亿元，第二季度大幅增长至64.81亿元，环比增长291.4%[28] - 第三季度营业收入降至10.53亿元，第四季度回升至59.53亿元，环比增长465.7%[28] - 归属于上市公司股东的净利润第三季度亏损1357.69万元，第四季度扭亏为盈至4442.74万元[28] - 扣除非经常性损益的净利润第二季度为1.57亿元，第四季度保持1.57亿元，环比增长2089.3%[28] - 公司2022年营业收入151.423亿元同比增长20.72%[55][57] - 房地产结算收入140.349亿元同比增长28.56%[55][57] - 金属制品营业收入10.075亿元同比下降33.48%[55][57] - 房地产毛利率22.49%同比上升1.21个百分点[59] - 金属制品毛利率-6.09%同比下降11.58个百分点[59] - 公允价值变动损益亏损3.03亿元占利润总额-48.96%[73] - 资产减值损失达3.87亿元占利润总额-62.47%[74] - 出售深圳市福田投资有限公司100%股权，交易价格为人民币6.622亿元，贡献净利润人民币1,579.45万元，占公司净利润总额的11.17%[85] - 处置子公司深圳市远鹏新天地科技有限公司对公司业绩产生负面影响，影响金额为人民币-1,579.45万元[87] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长18.05%至5.21亿元人民币[65] - 研发费用同比下降33.55%至3459.56万元人民币[65][68] - 研发投入占营业收入比例同比下降0.19个百分点至0.23%[68] - 财务费用同比下降7.54%至3.46亿元人民币[65] - 管理费用基本持平，同比微降0.12%至3.09亿元人民币[65] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额22.11亿元人民币，同比下降56.47%[23] - 经营活动现金流量净额第一季度为-13.26亿元，第二季度转正为23.48亿元，环比增长277.1%[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降56.47%至22.11亿元[70] - 投资活动现金流入同比激增461.75%至6.77亿元[70] - 投资活动产生的现金流量净额同比暴涨801.27%至6.55亿元[70] - 筹资活动现金流入同比下降40.33%至45.32亿元[70] - 现金及现金等价物净增加额同比暴跌1,766.05%至-16.16亿元[70] 房地产行业市场环境 - 全国商品房销售面积13.6亿㎡同比下降24.3%，销售金额13.3万亿元同比下降26.7%[35] - 武汉市新建商品住宅成交面积1311万㎡同比减少43%，库存面积1787万㎡同比减少13%[36] - 全国300城住宅用地成交面积同比下降30.7%，绝对规模降至近十年最低水平[35] 房地产项目开发与销售 - 公司商品房交付项目包括北京京澜誉府、西安美术城云玺、成都青城府、武汉月亮湾壹号一期、星誉国际（K8）、汉阳城、东湖城拾光、咸宁福星城、宜昌金色华府等[37] - 月亮湾壹号二期连续两次开盘即售罄[38] - 房地产结算面积92.38万平方米同比下降4.47%[55][60] - 福星惠誉•水岸国际项目累计可售面积120.23万㎡，累计结算金额141.77亿元[42] - 福星惠誉•东湖城项目权益比例80%，累计预售面积119.77万㎡，累计结算金额158.66亿元[42] - 西安美术城项目累计可售面积23.09万㎡，累计预售面积22.72万㎡，去化率98.4%[43] - 四川青城府项目累计结算金额10.23亿元，预售金额11.33亿元[43] - 北京福星苑项目权益比例80%，累计结算金额2.19亿元[43] - 岳阳龙庭尚府项目累计可售面积22.46万㎡，累计预售面积21.81万㎡，去化率97.1%[43] 土地储备和项目投资 - 公司土地储备总占地面积约221.6万㎡，总建筑面积约691.9万㎡，剩余可开发建筑面积约263.34万㎡[40] - 福星惠誉•红桥城（三眼桥置业）剩余可开发建筑面积48.99万㎡[40] - 福星惠誉•红桥城（后湖置业）剩余可开发建筑面积43.53万㎡[40] - 福星惠誉•水岸国际剩余可开发建筑面积22.95万㎡[40] - 福星惠誉•咸宁福星城剩余可开发建筑面积21.69万㎡[40] - 福星惠誉•福星华府（江北置业）剩余可开发建筑面积17.86万㎡[40] - 珈伟光伏•半导体光伏照明产业基地剩余可开发建筑面积17.94万㎡[40] - 福星惠誉•东湖城剩余可开发建筑面积11.75万㎡[40] - 简阳凤凰谷项目总投资额20.56亿元[41] - 福星惠誉•格兰中心等项目总投资额98.56亿元[41] - 所有项目累计投资总额达1,012.20亿元[41] - 福星惠誉•东湖城项目累计投资额122.27亿元[41] - 福星惠誉•水岸国际项目累计投资额146.93亿元[41] - 福星华府（江北置业）项目累计投资额45.84亿元[41] - 红桥城（后湖置业）项目累计投资额57.80亿元[41] - 红桥城（三眼桥置业）项目累计投资额80.61亿元[41] - 钰龙金融广场项目累计投资额19.13亿元[41] - 福星惠誉•咸宁福星城项目累计投资额21.57亿元[41] - 银湖科技产业园项目在建工程账面价值为31.48亿元，占总投资额51.85亿元的60.7%[42] - 仙桃中小企业城项目在建工程账面价值为26.42亿元，总投资额27.00亿元已完成97.9%[42] - 西安美术城项目权益比例60%，在建工程账面价值11.36亿元，总投资额23.09亿元[42] - 岳阳龙庭尚府项目在建工程账面价值6.64亿元，总投资额22.46亿元已完成29.6%[42] 商业地产出租情况 - 公司主要商业项目总可出租面积266,362.41平方米，累计已出租面积171,211.79平方米[44] - 群星城项目出租率达93.08%，可出租面积94,684.23平方米[44] - 福客茂和东湖城项目实现100%出租率，可出租面积分别为5,480.68平方米和5,700.77平方米[44] - 福莱中心项目出租率仅35.71%，可出租面积80,133.17平方米[44] - 漫时区项目出租率89.25%，东澜岸项目出租率75.24%[44] 融资与债务结构 - 公司期末融资余额合计94.63亿元，其中银行贷款57.42亿元占比60.7%[45] - 银行贷款成本区间为3.65%-8%，非银行类贷款成本区间为4%-11.91%[45] - 1年内到期债务44.03亿元，占总融资额46.5%[45] - 3年以上长期债务7亿元，全部为银行贷款[45] - 合同负债同比下降8.31个百分点至77.87亿元[75] 担保情况 - 公司为商品房承购人提供银行抵押贷款担保余额为人民币501.242亿元[52] - 公司对子公司湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司提供担保总额214,000万元[171] - 公司对湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司实际担保金额累计89,920万元[171] - 公司对湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司单笔最高担保额度91,000万元[171] - 公司对湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司单笔实际担保金额最高37,100万元[171] - 公司担保类型均为连带责任保证[171] - 公司担保期限为5-6年[171] - 公司所有担保均提供反担保[171] - 湖北福星惠誉后湖置业有限公司提供反担保，担保金额为70,000万元，实际担保金额为66,670万元[172] - 湖北福星新材料科技有限公司提供反担保，担保金额为10,000万元，实际担保金额为2,808万元[172] - 成都武海观堂置业有限公司提供反担保，担保金额为29,840万元，实际担保金额为29,840万元[172] - 武汉福星惠誉欢乐谷有限公司提供反担保，担保金额为39,796.95万元，实际担保金额为39,797万元[172] - 武汉福星惠誉置业有限公司提供反担保，担保金额为60,000万元，实际担保金额为25,000万元[172] - 武汉福星惠誉置业有限公司提供反担保，担保金额为80,000万元，实际担保金额为25,000万元[172] - 湖北福星惠誉后湖置业有限公司提供150,000千元担保，以在建项目及天立不动产（武汉）有限公司100%股权作为抵押物和质押物[173] - 湖北福星新材料科技有限公司提供28,000千元担保，其中22,400千元为连带责任保证，质押福星惠誉控股有限公司9,800万股[173] - 湖北福星新材料科技有限公司另提供20,000千元担保，其中865千元为连带责任保证[173] - 湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司提供36,054千元担保，其中32,285千元为连带责任保证，以部分在建工程作为抵押[173] - 湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司提供13,400千元担保，以部分项目在建工程作为抵押[173] - 湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司提供11,000千元担保，以部分土地使用权作为抵押[173] - 湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司提供7,000千元担保，以部分土地使用权作为抵押[173] - 湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司提供2,000千元担保，为连带责任保证[173] - 报告期内审批对子公司担保额度合计171,254.46万元[174] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计139,668.18万元[174] - 报告期末已审批的对子公司担保额度824,891.41万元[174] - 报告期末对子公司实际担保余额568,702.73万元[174] - 实际担保总额占公司净资产比例50.51%[175] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额0元[175] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额0元[175] - 担保总额超过净资产50%部分的金额0元[175] 资产和负债状况 - 总资产382.75亿元人民币，同比下降21.16%[23] - 归属于上市公司股东的净资产112.59亿元人民币，同比增长0.53%[23] - 存货规模214.56亿元占总资产56.06%[75] - 投资性房地产规模67.36亿元占总资产17.60%[75] 子公司表现 - 主要子公司福星惠誉控股有限公司总资产人民币374.29亿元，净资产人民币110.58亿元，营业收入人民币141.39亿元，净利润人民币3.219亿元[87] - 主要子公司湖北福星新材料科技有限公司总资产人民币26.03亿元，净资产人民币8.292亿元，营业收入人民币10.536亿元，净利润人民币1.817亿元[87] 研发投入与人员 - 研发人员数量同比下降13.48%至231人[68] - 本科及以上学历研发人员数量同比下降28.13%至94人[68] - 研发项目"钢帘线3*0.24/9*0.225CCHT"预计月产1000吨，月增销售收入1000万元人民币[68] 销售与供应链集中度 - 前五名客户合计销售额为3.15亿元人民币，占年度销售总额的2.08%[63] - 前五名供应商合计采购额为17.97亿元人民币，占年度采购总额的32.91%[64] 地区收入分布 - 华中地区收入113.658亿元同比增长22.23%占比75.06%[58][59] - 华北地区收入25.439亿元同比增长315.89%占比16.8%[58][59] 金属制品业务表现 - 金属制品销售量11.81万吨同比下降29.83%[60] 非经常性损益 - 2022年非经常性损益中投资性房地产公允价值变动产生损失3.03亿元[31] - 2022年计入当期损益的资金占用费收益3871.18万元，较2021年1.29亿元下降69.9%[30] 股东和股权结构 - 公司控股股东为福星集团控股有限公司[22] - 控股股东福星集团持有公司股份233,928,648股，占总股本比例24.64%[179] - 公司总股本为949,322,474股[179][183] - 有限售条件股份期末数量14,285,613股，占总股本比例1.50%[183][185] - 无限售条件股份期末数量935,036,861股，占总股本比例98.50%[183] - 控股股东最低减持价格由16元/股调整为14.55元/股[179] - 高管锁定股本期增加900,000股[183][185] - 谭少群持有高管锁定股12,222,401股[185] - 冯东兴持有高管锁定股993,187股[185] - 张景持有高管锁定股349,275股[185] - 冯俊秀持有高管锁定股546,300股[185] - 控股股东福星集团持股比例为24.64%，持股数量为233,928,648股[188] - 公司回购专用证券账户持股比例为3.62%，持股数量为34,338,538股[188] - 股东谭少群持股比例为1.72%，其中无限售条件股份数量为4,074,134股[188] - 股东周杰持股比例为1.25%，报告期内增持234,202股[188] - 股东温少如持股比例为1.02%，报告期内增持7,001,000股[188] - 股东李必胜持股比例为0.99%，持股数量为9,355,345股[188] - 股东张沐城持股比例为0.63%，持股数量为6,000,000股[188] - 股东冯子来持股比例为0.61%，报告期内减持62,800股[188] - 股东周成军持股比例为0.45%，报告期内增持1,130,800股[188] - 中国工商银行－南方中证全指房地产ETF持股比例为0.42%，报告期内增持1,749,900股[188] - 公司实际控制人福星集团控股承诺12个月内减持价格不低于14.55元/股[147] 公司治理与董事会 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为29.18%[103] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.46%[103] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为32.49%[103] - 公司2022年5月20日增补肖永超为董事[105] - 公司报告期内不存在董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[105] - 报告期内董事会共召开7次会议[114] - 独立董事赵曼以通讯方式参加5次董事会[115] - 独立董事冯德雄以通讯方式参加5次董事会[115] - 独立董事夏新平以通讯方式参加5次董事会[115] - 审计委员会召开3次会议审议年度报告及内控事项[118] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议高管考核及薪酬方案[118] - 提名委员会召开1次会议审议增补董事候选人议案[119] - 战略委员会召开1次会议审议年度工作总结与计划[119] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[120] - 公司治理状况与监管要求不存在重大差异[101] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[98] 高管与董事持股及薪酬 - 董事长谭少群期末持股16,296,535股[104] - 董事兼总经理冯东兴期末持股1,324,250股[104] - 副董事长张景期末持股465,700股[104] - 董事兼财务总监冯俊秀期末持股728,400股[104] - 独立董事赵曼、冯德雄、夏新平及董事谭奇材、肖永超、副总经理向乐期末持股均为0股[104] - 公司董事、监事及高级管理人员2022年税前报酬总额合计为18,814,885元[105] - 董事长谭少群2022年从公司获得税前报酬125万元[112] - 董事兼总经理冯东兴2022年从公司获得税前报酬123万元[112] - 副董事长张景2022年从公司获得税前报酬51.73万元[112] - 公司独立董事年度报酬标准为每人12万元（含税）[

公司发展与财务状况 - 2014 年国家宏观经济低迷，上半年经济增速放缓，消费不振，房地产业发展减缓、库存增大，下半年形势改善，金属制品业市场形势未改观 [2] - 2014 年公司总资产 28,778,766,698.33 元，同比增长 6.15%；归属于上市公司股东的净资产 6,932,115,311.16 元，同比增长 2.31%；归属于上市公司股东的净利润 704,869,572.03 元，同比增长 4.92%；基本每股收益 0.99 元每股，同比增长 5.32%，经营良好，财务状况稳定 [2] 房地产开发模式与战略 - 房地产重点在城中村改造和旧城改造，形成“城中村改造”模式，契合棚户区改造政策，未来立足武汉，拓展全国和海外市场，以商业物业为增长极，形成“住宅 + 商业”模式 [3] - 澳洲普罗米娜项目施工顺利，澳洲其他项目和美国项目在调研关键期 [3] 现有项目与土地储备 - 在建项目有武昌水岸国际、汉阳城、福星华府、东湖城、红桥城、国际城，省内恩施福星城、咸宁福星城，北京通州项目，海外澳洲普罗米娜项目等 [3] - 地块区域环境好，周边配套完备，满足未来 3 - 5 年发展需要 [3] 债务与融资计划 - 成立之初制定快建快销方针，缩短开发周期、加速资金运转，开发前期用信托资金合作，取得证照后转银行借贷 [3] - 公司资产负债率与同行业对比，财务状况合理、稳健 [3] - 32 公司债一二期成功发行上市，三期在申报材料，未来申请政策性贷款，筹划发行中期票据和非公开定向债务融资工具，加大海外融资力度 [3] 转型计划 - 谋求有竞争力的、多产业格局，随宏观环境和政策改善，逐步推进企业战略转型 [3]