股东会基本信息 - 会议届次为2024年度股东会，由公司董事会召集，符合法律法规及公司章程规定 [1] - 现场会议时间为2025年5月14日13:30，地点为杭州市滨江区双城国际四号楼17楼会议室 [1][5] - 采用现场投票与网络投票结合方式，深交所交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1][20][21] 参会规则与对象 - 股权登记日为2025年5月7日，登记在册股东可委托代理人或参加网络投票，重复投票以第一次有效结果为准 [2][3] - 需回避表决的关联股东（浙江博众数智科技创新集团）不得接受其他股东委托投票 [3][9] - 出席对象包括董事、监事、高管、律师及特邀人员 [4] 审议事项与表决规则 - 议案(1)-(9)经第九届董事会第十次会议审议，(2)-(3)(5)-(10)经第九届监事会第七次会议审议，详情见2025年4月25日公告 [7] - 独立董事将进行述职，缺席者可委托其他独立董事代读 [8] - 中小投资者表决单独计票，议案(6)(7)(8)需三分之二以上表决权通过 [9] 登记与投票流程 - 登记方式含现场、传真或信函，个人股东需提供身份证件及持股凭证，法人股东需法定代表人资格证书 [9][10] - 网络投票代码360925，简称"众合投票"，可通过交易客户端或互联网系统操作，需办理深交所数字证书或服务密码 [17][20][21] 其他事项 - 会议联系地址为杭州市滨江区双城国际四号楼17楼，联系电话0571-87959003/9026 [12][13] - 会议费用自理，备查文件含第九届董事会第十次会议决议及授权委托书 [13][14][16]

股东会时间 - 2024年度股东会现场会议时间为2025年5月14日13:30[1] - 网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00（互联网系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[1][15][16] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月7日[2] 会议议案 - 会议审议《公司2024年度董事会工作报告》等10项议案[3] - 议案（6）（7）（8）属特别决议议案，须三分之二以上表决权通过[4] - 议案（5）（7）（8）关联股东不参与投票表决[6] 股东登记 - 股东登记方式为现场、传真或信函，时间为2025年5月7日收市至现场会议宣布前[7] 投票信息 - 网络投票代码为360925，投票简称为众合投票[14] 公司信息 - 公司地址为杭州市滨江区江汉路1785号，邮编310052，电话0571 - 87959003、0571 - 87959026[9] 委托投票 - 可委托代表出席股东会并行使表决权[18] - 受托人按授权书指示投票表决并代签文件[19] - 授权书有效期自签署日至股东会结束[20] 表决规则 - 股东表决单选打“√”，多选无效[20] - 未填等表决票视为“弃权”[20] - 单位委托须加盖公章[20] - 授权书剪报等均有效[20]

回购计划 - 公司回购总金额不低于4250万元且不超过8500万元[1] - 回购价格不超过12.46元/股[1] - 回购实施期限为自2025年1月20日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2025年4月30日累计回购1293300股[2] - 截至2025年4月30日回购股份占公司目前总股本的0.19%[2] - 截至2025年4月30日最高成交价为7.51元/股[2] - 截至2025年4月30日最低成交价为7.40元/股[2] - 截至2025年4月30日合计成交总金额为9624729元[2]

资金操作 - 2024年10月21日公司将1.2亿元从募集资金专户转入保证金账户买7天通知存款[3] - 2024年11月18日保证金账户转回1.2014亿元（本金1.2亿，利息14万）至募集资金专户[4] 监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为3次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为6次[5] - 向本所报告次数为无[5] - 培训次数为1次，日期为2024年12月13日[5] 承诺事项 - 边劲飞等承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩等[8] - 潘丽春等对向特定对象发行A股股票摊薄即期回报作出承诺[8] - 公司承诺2019、2021年股票期权与限制性股票激励计划披露文件真实准确完整，不为激励对象提供财务资助[8] - 公司及相关人员承诺与海纳股份不存在同业竞争，避免竞争活动并赋予海纳股份优先购买权等[8][9] - 公司及相关人员规范和减少关联交易，避免损害海纳股份及股东权益[9] - 公司及相关人员杜绝占用资金和违规担保行为[9] - 海纳股份董监高任职期间每年转让股份不超持有总数的25%，离任半年内不转让等[9] - 众合科技等就海纳股份股票挂牌前持股分三批解除转让限制[9] - 公司保证不通过关联交易损害发行人及其无关联关系股东合法权益[12] - 公司承诺不利用关联交易转移、输送利润，不损害发行人及其他股东合法权益[12] - 公司承诺不通过股东权利损害发行人及其他股东合法利益[12] - 本次募投项目实施不会新增显失公平的关联交易[12] - 无法避免或有合理原因的关联交易，发行人将履行决策程序及披露义务[12] - 公司确保关联交易规范性及交易价格公允性，不进行利益输送，不损害中小股东利益[12] - 若违反承诺致发行人经济损失，公司愿承担全部损失[12] 其他 - 保荐代表人变更不适用[12] - 报告期内监管措施事项及整改情况不适用[12] - 无其他需要报告的重大事项[12]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告及一季度计提及冲回资产减值准备公告，涵盖财务数据、股东信息、资产减值准备计提依据与明细及对财务状况和经营成果的影响等内容 [3][8] 主要财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][7] - 无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 适用非经常性损益项目及其他符合定义的损益项目，不存在将列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情形 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动 [4] 股东信息 - 2024年7月完成向特定对象发行股票，发行130,209,496股，价格5.25元/股，新增股份2024年8月1日上市，限售期6个月，2025年2月11日17名股东合计130,209,496股解除限售 [5] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还较上期有变化 [5] 资产减值准备 计提依据及方法 - 应收款项坏账准备按相当于整个存续期内预期信用损失金额计量，将信用风险不同的应收账款分别处理 [8] - 存货跌价准备采用成本与可变现净值孰低计量，按不同情况计提 [9] - 长期资产存在减值迹象时进行减值测试，按差额计提减值准备，商誉和使用寿命不确定的无形资产至少每年年末测试 [9] 计提明细 - 对2025年一季度应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产计提减值准备 [11] - 本次计提包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款坏账准备，合同资产、存货跌价、长期股权投资减值准备 [11] 对财务状况及经营成果的影响 - 冲回信用减值损失1,984.95万元，计提资产减值损失190.43万元，增加2025年第一季度归属于母公司净利润1,527.03万元 [11]

业绩总结 - 2025年一季度信用减值损失为 -1984.95万元，资产减值损失为190.43万元[3] - 冲回信用减值损失使2025年一季度归母净利润增加1527.03万元[8] 资产数据 - 应收票据账面价值24133182元，计提减值准备149152.48元[5] - 应收账款账面价值849479568.57元，计提减值准备 -19949002.33元[6] - 其他应收款账面价值73925617.26元，计提减值准备 -49698.25元[6] - 合同资产账面价值1484995314.86元，计提减值准备1904344.56元[7]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入220,187,895.03元，较上年同期减少12.81%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -49,970,718.40元，较上年同期减少86.69%[5] - 本报告期末总资产8,890,692,882.94元，较上年度末减少4.63%[5] - 营业总收入为2.20亿元，较上期2.53亿元下降12.81%[19] - 营业总成本为2.98亿元，较上期3.06亿元下降2.60%[19] - 资产总计为88.91亿元，较上期93.22亿元下降4.62%[16] - 流动负债合计为36.47亿元，较上期40.64亿元下降10.26%[16] - 非流动负债合计为14.26亿元，较上期13.70亿元增长4.07%[16] - 负债合计为50.73亿元，较上期54.34亿元下降6.65%[16] - 所有者权益合计为38.18亿元，较上期38.88亿元下降1.78%[17] - 公司净利润为-46347654.48元，上期为-23467122.50元[20] - 基本每股收益为-0.08元，上期为-0.05元[20] - 稀释每股收益为-0.08元，上期为-0.05元[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,807,857.61元，其中计入当期损益的政府补助2,090,024.15元[7] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末数较期初减少100.00%，主要系银行理财产品到期收回[8] - 在建工程期末数较期初增加52.50%，主要系金华抛光片基地建设项目投入增加[8] - 期末货币资金为1,445,286,128.48元，期初为1,869,384,119.43元[15] - 期末交易性金融资产为0元，期初为100,000,000元[15] - 期末应收票据为24,133,182元，期初为45,095,436.56元[15] - 期末应收账款为849,479,568.57元，期初为1,084,999,980.23元[15] - 期末存货为475,096,957.73元，期初为385,373,162元[15] - 期末流动资产合计为4,562,360,920.40元，期初为5,143,053,948.19元[15] - 开发支出为5807.03万元，较上期4897.29万元增长18.57%[16] 负债及权益项目关键指标变化 - 应付职工薪酬期末数较期初减少59.79%，主要系本期支付上年计提的年终绩效工资[9] - 应交税费期末数较期初减少76.60%，主要系本期缴纳上年计提的税金[9] - 长期借款为13.23亿元，较上期12.66亿元增长4.55%[16] 收益及现金流项目关键指标变化 - 其他收益较上年同期增加38.98%，主要系本期收到政府补助较上年同期增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少99.23%，主要系本期借款净流入减少，且上年同期收到少数股东投资[9] - 投资收益为 -83.34万元，较上期694.88万元下降111.99%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为413752488.18元，上期为357985070.35元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-292446080.05元，上期为-320743404.88元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-127057540.19元，上期为-207402978.56元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为1072214.26元，上期为139131274.56元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-418719658.41元，上期为-386431956.34元[22] - 期末现金及现金等价物余额为1283880589.82元，上期为496691156.37元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为58,632，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，杭州城创投资管理有限公司－杭州城投产业发展投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.77%，持股数量32,380,952股[11] - 浙江博众数智科技创新集团有限公司持股比例4.05%，持股数量27,478,300股，其中27,478,300股处于质押状态[11] 股票发行情况 - 2024年7月公司完成向特定对象发行股票130,209,496股，发行价格5.25元/股，新增股份于2024年8月1日上市，2025年2月11日解除限售[14] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入2 2亿元 同比下降12 81% [1] - 净亏损4997 07万元 去年同期净亏损2676 67万元 亏损幅度扩大86 7% [1]

文章核心观点 公司首次通过集中竞价交易方式回购股份，符合相关法规和既定回购方案，后续将在回购期限内继续实施并履行信息披露义务 [2][3][6] 分组1：回购方案审议情况 - 2025年1月20日公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过用回购专项贷款和自有资金回购部分发行的A股股份的议案 [2] - 资金总额不低于4250万元且不超过8500万元，回购股份价格不超过12.46元/股，回购期限不超过12个月，回购股份用于实施股权激励或员工持股计划 [2] 分组2：首次回购股份具体情况 - 2025年4月24日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购600,000股，占公司目前总股本0.09% [2] - 最高成交价7.48元/股，最低成交价7.40元/股，成交总金额4,453,584元（不含交易费用） [2] - 回购资金来源为自有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格未超拟定上限 [3] 分组3：合规说明 - 首次回购股份的时间、数量、价格及委托时间段等符合相关规定 [4] - 公司未在可能对证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生至依法披露之日内等期间回购股份 [4] - 以集中竞价交易方式回购股份符合委托价格、委托时间等要求 [5]

回购方案 - 回购资金总额不低于4250万元且不超过8500万元[2] - 回购股份价格不超过12.46元/股[2] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月[2] 首次回购 - 2025年4月24日首次回购600,000股，占总股本0.09%[3] - 最高成交价7.48元/股，最低7.40元/股，成交总金额4,453,584元[3] - 资金来源为自有资金及专项贷款，价格未超上限[3] 后续计划 - 公司后续将在回购期限内实施方案并披露信息[5]