董事会决议情况 - 第九届董事会第十四次会议于2025年8月召开 全票通过所有议案[1] - 会议以记名投票方式表决 符合公司法和公司章程规定[1] 半年度报告及财务文件 - 2025年半年度报告及其摘要经董事会审计委员会全票通过[1] - 报告内容经董事、监事及高级管理人员书面确认 保证真实准确完整[1] - 半年度募集资金存放与使用情况专项报告获批准 详细说明资金存放位置和使用情况[2] 资金管理安排 - 批准使用不超过4.5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[2] - 资金使用额度有效期12个月 可循环滚动使用[2] - 现金管理到期后资金将归还至募集资金专户[2] 公司章程及治理结构变更 - 通过取消监事会、变更注册资本及经营范围的议案[3] - 拟修订公司章程及附件 将提交临时股东会审议[3] - 经营范围拓展至航空、无人机等新业务领域[4] 管理制度修订与制定 - 修订董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、投资战略委员会、审计委员会工作细则[4] - 更新募集资金管理制度和董事、高管持股变动管理规则[4] - 新制定市值管理制度 完善公司治理体系[4]