市值管理制度 - 市值管理制度于2025年8月18日经董事会审议通过[1] - 制度由董事会负责修订和解释，自审议通过之日实施[20] 股价判定 - 连续20个交易日内股票收盘价格跌幅累计达20%视为股价短期连续或大幅下跌[15] - 股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%视为股价短期连续或大幅下跌[16] 管理职责 - 市值管理由董事会领导，董事长是第一负责人，董秘是具体负责人[6] - 董事会办公室负责市值监测、评估与方案实施[6] 管理措施 - 聚焦主业，运用并购重组提升投资价值[9] - 董高人员可依规制定并实施股份增持计划[7] - 适时开展股份回购稳定市值[11] - 股价大幅下跌时采取披露公告等措施维护市值[14] 合规要求 - 不得操控信息披露、内幕交易等违规行为[18] - 股份增持、回购需通过专用账户并遵守规则[18] - 不得直接或间接披露涉密项目信息[18]

股份转让限制 - 董事、高管任职及届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[2][3][11] - 上市已满一年公司的董事、高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[9] - 董事、高管自实际离任6个月内不得转让持有及新增股份[11] 转让数量计算 - 董事、高管以上年末持股为基数算可转让股份数量[3] - 当年可转未转股份计入年末总数作次年基数[3][11] 信息申报与披露 - 董事、高管应在规定时点或期间委托公司申报个人信息[4] - 股份变动应自事实发生日起两日内报告并公告[4] - 计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[5] 交易限制与违规处理 - 董事、高管在公司定期报告等公告前特定时间不得买卖股票[6] - 违规买卖股票收益董事会应收回并披露相关情况[6][8] 规则相关 - 本规则由公司董事会负责解释和修改，自批准之日起实施[12] - 浙江众合科技股份有限公司董事会发布时间为2025年8月19日[13]

提名委员会细则 - 工作细则于2025年8月18日经第九届董事会第十四次会议审议通过[1] - 成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 成员由董事长等提名，设独立董事召集人[4] - 每年评估任职资格，会前两月提建议材料[6][9] - 每年至少开一次会，决议需过半数成员通过[11]

募集资金管理制度 浙江众合科技股份有限公司募集资金管理制度 (经 2025 年 8 月 18 日的公司第九届董事会第十四次会议审议通过) 1. 目的 为了建立健全募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部控制制度， 明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露，并确保制 度有效实施，维护募集资金的安全、提高募集资金使用效率，最大程度地保障投资 者的利益，特制定本文件。 2. 适用范围 公司、子公司或公司控制的其他企业实施募集资金投资项目的，均应遵守本文 件规定 3. 规范性引用文件 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《浙江众合科技股份有限公司章程》 4. 术语和定义 （1）本文件所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金管理，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 （2）本文件所称超募资金是指：实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 5. 职责 5.1 董事会 （1）负责建 ...

薪酬与考核委员会工作细则 浙江众合科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 18 日的公司第九届董事会第十四次会议审议通过） 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召 集人在成员内选举，并报请董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。期 间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上述"第四至第六 条"规定补足成员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考 评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人 员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 ...

战略委员会细则审议 - 战略委员会工作细则于2025年8月18日经公司第九届董事会第十四次会议审议通过[1] 战略委员会成员 - 成员由三至五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 战略委员会组织架构 - 设召集人一名，在成员内选举并报请董事会批准[4] - 下设投资评审小组，CEO任组长，副组长1至2名[4] 战略委员会会议 - 每年至少召开两次，会前七天通知成员[11] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[11] 细则生效与解释 - 细则自董事会决议通过之日起试行，解释权归公司董事会[13]

审计委员会细则通过 - 审计委员会工作细则于2025年8月18日经第九届董事会第十四次会议审议通过[1] 成员构成与任期 - 成员由三名以上董事构成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[10] - 须三分之二以上成员出席方可举行[13] 职责与流程 - 负责审核财务信息等，部分事项提交董事会[6][7] - 内审部做决策前期准备，会议评议后呈报董事会[9] 表决与生效 - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[13] - 细则自通过日试行，解释权归董事会[16]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025—058 浙江众合科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会 议及第九届监事会第九次会议审议并通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过 4.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理， 额度使用期限为自公司第九届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有 效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期 后将及时归还至募集资金专户。保荐人财通证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"）对此事项无异议并出具了核查意见。现将相关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2810 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）130,209,496 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币 种下同） ...

市场扩张和并购 - 公司计划出资6000万元认购宝鸡基金有限合伙份额，占比30%[1] 数据相关 - 宝鸡基金认缴出资总额2亿元[2] - 全体合伙人实缴出资额共计1亿元[2] - 全体合伙人同意按1亿元实缴出资继续运作至基金到期[2]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会 议审议并通过了《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉 及其附件的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策 效率，根据相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际经营情况，公司拟取 消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会的职权。 二、公司本次修订章程的原因 1、完成股份回购注销，调整注册资本：根据浙江众合科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第八次会议及2025年第一次临时股东大会审议并 通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案暨取得股票回购专项 贷款的议案》，公司已顺利完成回购股份的注销工作。为与公司实际股本结构相 符，需要对《公司章程》中关于总股本和注册资本的条款进行相应调整。 2、适应未来发展，拓展经营范围：根据公司业务及实际经营情况，公司经 营范围拟增加 "民用航空器零部件设计和生产、智能无人飞行器制造、航标器 材及相关装 ...