人民财讯12月22日电，企查查APP显示，近日，海南霁元科技有限责任公司成立，法定代表人为俞涛， 注册资本为2亿元，经营范围包含：以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；资源再生利用技术 研发；节能管理服务；供应链管理服务等。企查查股权穿透显示，该公司由众合科技（000925）持股的 浙江元应科技集团有限公司全资持股。 ...

公司业务澄清 - 公司明确表示目前主要业务不涉及光刻机业务 [1] 公司核心主业与战略 - 公司正在巩固原有轨道交通、半导体材料等主业 [1] - 公司持续聚焦空间信息业务 [1] - 公司致力于打造“空天地立体交通”主场景 [1]

公司治理变动 - 众合科技于12月15日晚间发布公告，宣布选举叶效锋为公司第九届董事会职工代表董事 [2]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，情形出现时应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[4] - 审计委员会或股东提议，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应在收到请求后十日内反馈[5] 自行召集与提案 - 自行召集股东会的股东不晚于相关时间承诺不减持，且持股比例不得低于10%[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[8] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[8] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[9] 延期与取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[10] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，或股东会选举两名独立董事时，应采用累积投票制[16] 股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[15] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议，轻微瑕疵且无实质影响的除外[20] 记录保存与实施 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[19] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[19] 会议主持与报告 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[14] - 年度股东会上董事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立董事也应述职[14] 提案与表决 - 股东会审议提案不得修改，变更视为新提案，不得在本次股东会表决[16] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[16] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[17] 规则相关 - 本规则为公司章程附件之一[25] - 公告或通知应在符合规定媒体刊登，篇幅长可摘要披露，全文需在巨潮资讯网公布[25] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊公告[25] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[25] - 本规则由公司董事会负责解释[25] - 本规则自股东会审议通过起施行，修改时亦同[25]

董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超6年[4] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[4] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[6] - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失需赔偿[7] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职[9] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[9] - 董事辞职报告提交，公司收到辞任生效，两个交易日内披露情况[9] - 因董事辞职致董事会低于法定最低人数等情况，辞职报告在下任董事填补缺额后生效[12] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效，其他义务最短不短于2年[12] 董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，含独立董事五人、职工代表董事一人[14] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超过董事总数的1/2[14] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上为非重大关联交易[16] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值在0.5％ - 5%之间为非重大关联交易[16] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前七日通知全体董事[24] - 代表十分之一以上表决权的股东等情形可提议召开临时董事会会议[24] - 临时董事会会议需提前三天通知所有董事[24] - 2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名要求延期会议或审议[24] - 独立董事只能委托到会的其他独立董事代为出席董事会会议[26] - 董事未出席且未委托代表出席，视为放弃该次会议投票权[26] - 董事会会议需过半数以上董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[28] - 关联董事审议关联交易时应回避，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[29][30] 其他 - 董事会会议记录保存期限为10年[30] - 董事在董事会决议上签字并对决议负责，决议违法致公司损失，参与决议董事赔偿，表决异议且记录在案可免责[31] - 董事会秘书在会议结束后两个工作日内将决议等资料报送深交所备案[33] - 涉及股东会表决和规定需公告事项由董事会秘书公告，深交所认为必要的其他事项也应公告[33] - 深交所要求提供会议资料，董事会秘书按要求在限定时间内提供[35] - 董事会将历届股东会和董事会相关材料存放公司备查，存放期限为10年[35] - 议事规则未尽事宜按国家法律和公司章程执行，相悖时按法律执行并修订[37] - 议事规则由董事会解释，报股东会批准后生效和修改[37]

公司基本信息 - 公司1999年4月首次发行3000万人民币普通股，6月11日在深交所上市[6] - 公司注册资本为676369858元，股份总数为676369858股，均为普通股[7][14] - 公司发起人为浙江浙大科创集团等，认购股份合计6000万股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 董事会决定发行新股，决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[24] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[33] 公司治理结构 - 董事会由十一名董事组成，含独立董事五人、职工代表董事一人[82] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开七日前通知全体董事[94] - 事业合伙人委员会由5位合伙人委员组成，向董事会提名委员会推荐候选人[98][99] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[108] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同[111] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[113] 其他重要事项 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[128] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[121] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[132]

公司治理 - 2025年12月15日召开第二次临时股东会，审议通过调整治理结构议案[1] - 董事会设1名职工代表董事，由职工民主选举产生[1] 人员变动 - 叶效锋当选第九届董事会职工代表董事[1] - 叶效锋生于1963年，中国国籍，博士学历，现任公司首席ESG官[4]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于12月15日14:30召开[8] - 出席股东会股东及代理人共293名，代表股份74,299,490股，占比10.9850%[9] - 股东会采取现场和网络投票结合方式表决[14] 议案表决 - 《关于调整治理结构等议案》同意72,816,374股，占比98.0039%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意72,815,974股，占比98.0033%[17] - 《修订<董事会议事规则>的议案》同意72,215,454股，占比97.1951%[17] 中小投资者情况 - 中小投资者同意72,215,454股，占比97.1951%[18] - 中小投资者反对1,620,816股，占比2.1815%[18] - 中小投资者弃权463,220股，占比0.6234%[18] 程序合规 - 律师认为股东会召集、召开、表决程序符合规定，结果合法有效[18][19]

会议信息 - 2025年12月15日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00为网络投票时间[2] 股东出席情况 - 293人出席表决，代表74,299,490股，占比10.9850%[2] - 4人出席现场会议，代表32,983,320股，占比4.8765%[2] - 289人网络投票，代表41,316,170股，占比6.1085%[2] 议案表决结果 - 《关于调整治理结构等议案》子议案同意股数及占比[4] - 议案（1）获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] 会议合法性 - 国浩律师认为本次股东会合法有效[7] 备查文件 - 包括2025年第二次临时股东会决议和法律意见书[8]

公司股东大会召开安排 - 浙江众合科技股份有限公司将于2025年12月15日（星期一）14:30召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议召开地点为杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室 [1][5] - 会议召集人为公司董事会，召开符合相关法律法规及公司章程规定 [6] 会议参与与投票机制 - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [1][10] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 [1][13] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月15日9:15-15:00 [1][13] 股权登记与出席资格 - 本次股东大会的股权登记日为2025年12月8日（星期一） [3] - 截至股权登记日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席 [3] - 出席对象还包括公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及邀请的其他人员 [4] 会议审议事项 - 议案（1）已于2025年8月18日经第九届董事会第十四次会议审议通过，并于2025年8月20日披露 [7] - 该议案属于特别决议议案，须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [8] - 公司将对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外的其他股东）的表决情况单独计票并披露 [8] 会议登记事项 - 股东可选择现场登记，或通过信函、传真方式办理登记手续 [9] - 登记需提交身份证明、证券账户卡、持股凭证等相关文件，法人股东还需提供法定代表人资格证书及授权委托书 [9] - 登记时间为2025年12月8日下午收市后至会议主持人宣布现场出席情况之前（非工作日除外） [9] 网络投票操作流程 - 网络投票代码为“360925”，投票简称为“众合投票” [12] - 对于非累积投票提案，表决意见分为同意、反对、弃权 [13] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外的所有其他提案表达相同意见 [13] - 股东需根据规定办理身份认证（深交所数字证书或服务密码）后方可通过互联网投票系统投票 [13] 其他会务信息 - 会议预计半天，与会股东或代理人的食宿及交通费用自理 [12] - 公司提供了会议联系地址、电话（0571-87959003，0571-87959026）、传真及联系人（何俊丽、葛姜新）等信息 [11] - 备查文件包括公司第九届董事会第十四次及第十七次会议决议 [12]