广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报表 合并资产负债表 2025 年 6 月 30 日 编制单位：广西农投糖业集团股份有限公司 单位：人民币元 | 项目 | 附注 | 年 2025 6 | 月 日 30 | 年 2024 12 | 月 日 31 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | | | 流动资产： | | | | | | | | 货币资金 | 五、1 | 272,338,912.78 | 72,381,287.43 | 761,277,601.13 | 129,759,411.20 | | | 交易性金融资产 | | | | | | | | 应收票据 | 五、2 和 十五、1 | - | - | 6,386,634.17 | 5,000,000.00 | | | 应收账款 | 五、3 和 十五、2 | 334,114,215.77 | 127,274,627.68 | 360,616,168.26 | 114,844,783.76 | | | 应收款项融资 | 五、4 | - | ...

广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 合并资产负债表 2025 年 6 月 30 日 编制单位：广西农投糖业集团股份有限公司 单位：人民币元 | 项目 | 附注 | 年 2025 6 | 月 日 30 | 年 2024 12 | 月 日 31 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | | | 流动资产： | | | | | | | | 货币资金 | 五、1 | 272,338,912.78 | 72,381,287.43 | 761,277,601.13 | 129,759,411.20 | | | 交易性金融资产 | | | | | | | | 应收票据 | 五、2 和 十五、1 | - | - | 6,386,634.17 | 5,000,000.00 | | | 应收账款 | 五、3 和 十五、2 | 334,114,215.77 | 127,274,627.68 | 360,616,168.26 | 114,844,783.76 | | | 应收款项融资 | 五、4 | - | ...

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入13.45亿元 同比大幅下降25.85% [1] - 归母净利润为1021.39万元 同比下降32.16% [1]

制度修订 - 公司于2025年8月27日审议通过修订《独立董事工作制度》议案，需提交股东大会审议[1] - 董事会或百分之一以上股东可提独立董事候选人，经股东会选举决定[2] - 过往任职独立董事连续两次未出席董事会会议被撤换，未满十二个月不得任职[2] 任职流程 - 提名人提名前应征得被提名人同意并发表意见[2] - 提名委员会审查资格，董事会披露内容并报送深交所[3] - 深交所审查材料，有异议不得提交股东会选举[3] 选举规则 - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票并披露结果[3] 履职要求 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[5] - 独立董事每年现场工作不少于15日[5] - 年度述职报告应含出席会议情况，最迟在发年度股东会通知时披露[5] 其他规定 - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[6] - 制度自股东会通过生效，原制度废止[6] - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[7]

公司章程修订 - 2025年8月27日召开第八届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》议案，需股东大会审议[1] - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，离职后半年内不得转让[11] 股东与股东会 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 股东会审议公司与关联人发生金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[20] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[40] - 独立董事人数为3人[40] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[48] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不提取[65] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[66] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属公司股东可分配利润的10%，最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[66] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年[31] - 公司党委班子成员一般为5至9人[31] - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[64]

股权与欠款 - 公司持有天然公司90.792%股权，天然公司欠货款8591.51万元[2][5] 补偿金 - 天然公司土地收储补偿金7397.03万元，东盟土储中心尚有3131.03万元未支付[2] 交易情况 - 公司拟受让3131.03万元补偿金冲抵货款[3] - 交易标的账面净值2617.43万元，评估值3131.03万元[7] - 债权转让价格3131.03万元，用货款冲抵[8][9] 交易安排 - 乙方5个工作日内通知债务人债权转让事宜[9] 影响 - 交易利于清理僵尸企业，无不利影响[11]

财务表现 - 上半年营业收入13.45亿元 同比下降25.85% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1021.39万元 同比下降32.16% [1] - 扣除非经常性损益的净利润229.78万元 同比下降37.22% [1] - 基本每股收益0.0255元 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[4] - 单独或合并持有公司10%以上有表决权股份股东书面请求时应召开临时股东会[4] - 召开年度股东会董事会需于会议召开20日前公告通知股东，临时股东会需15日前公告通知[15][16] 股东会审议 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需审议[7] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需审议[7] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[17] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 股东会现场会议召开地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] - 会议记录保存期限不少于10年[27] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[29] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[32] 其他规定 - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[32] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[35] - 独立董事候选人名单可由单独或合计持有公司1%以上股份的股东书面提出[35] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[39] - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会决议[40] - 大会结束当日，公司董事会秘书应按规定将股东会决议等报送深交所并刊登公告[42]

会议审议 - 公司2025年8月27日召开八届十次董事会，审议通过修订《股东大会议事规则》议案，需提交股东大会审议[1] 股东会召开规则 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 董事人数不足规定或少于章程规定人数2/3、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合并持股10%以上股东书面请求等情况，2个月内召开临时股东会[4] 担保审议规则 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%、被担保对象资产负债率超70%、单笔担保额超净资产10%、最近十二个月内担保累计超总资产30%，担保须经股东会审议通过[5] 股东会提议与反馈 - 董事会收到独立董事、审计委员会、单独或合计持股10%以上股东召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见，同意后5日内发通知[6][7] 提案规则 - 董事会、审计委员会、单独或合计持股1%以上股东有权向公司提出提案，持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] 股东会通知与投票 - 股东会通知含会议时间、地点、审议事项等，网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议间隔不多于7个工作日且不得变更[10][11] 特别决议事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%、对外担保总额达或超总资产30%后提供任何担保，需股东会特别决议通过[15] 股东表决权与征集 - 股东买入有表决权股份违规，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数，百分之一以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[16] 关联交易与选举 - 关联交易审议关联股东回避表决，每届董、监事会候选人可由上一届对应机构过半数表决提名，特定情况采用累积投票制[17] 独立董事规定 - 独立董事连任不超6年，连续3次未亲自出席董事会会议可被撤换，辞职致人数不足应2个月内改选[20] 决议效力与监管 - 股东会决议违法无效，程序或内容违规可60日内请求撤销，上市公司不召开股东会、召集等不符要求有相应监管措施[22][23][24]

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-066 广西农投糖业集团股份有限公司 关于修订《募集资金使用管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司<募集 资金使用管理制度>的议案》，同意公司对《募集资金使用管理制度》的 相关条款进行修订，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项 公告如下： 一、修订公司《募集资金使用管理制度》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司 实际情况和经营发展需要，公司对《募集资金使用管理制度》进行修订， 具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修改 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | | | 1 | （1）全文"南宁糖业股份有限公司" 相关表述； | | （1）全文"南宁糖业股份有限公司"表述 修改为"广西农投糖业 ...