制度修订 - 公司于2025年8月27日审议通过修订《独立董事工作制度》议案，需提交股东大会审议[1] - 董事会或百分之一以上股东可提独立董事候选人，经股东会选举决定[2] - 过往任职独立董事连续两次未出席董事会会议被撤换，未满十二个月不得任职[2] 任职流程 - 提名人提名前应征得被提名人同意并发表意见[2] - 提名委员会审查资格，董事会披露内容并报送深交所[3] - 深交所审查材料，有异议不得提交股东会选举[3] 选举规则 - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票并披露结果[3] 履职要求 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[5] - 独立董事每年现场工作不少于15日[5] - 年度述职报告应含出席会议情况，最迟在发年度股东会通知时披露[5] 其他规定 - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[6] - 制度自股东会通过生效，原制度废止[6] - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[7]