证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-098 《数源科技股份有限公司章程》修正案 经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，拟对《公司章程》部分条款 进行修订，具体如下： | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第一百〇七条 独立董事连续三次 | 第一百〇七条 董事连续两次未能 | | 未能亲自出席董事会会议，其他董事连 | 亲自出席董事会会议，也不委托其他董事 | | 续两次未能亲自出席，也不委托其他董 | 出席董事会会议，视为不能履行职责，董 | | 事出席董事会会议，视为不能履行职责， | 事会应当建议股东大会予以撤换。 | | 董事会应当建议股东大会予以撤换。 | | | 第一百一十五条 董事会行使下列 | 第一百一十五条 董事会行使下列职 | | 职权： | 权： | | …… | …… | | 公司董事会设立审计委员会，并根 | 公司董事会设立审计委员会，并根据 | | 据需要设立战略、提名、薪酬与考核相 | 需要设立战略、提名、薪酬与考核相关专 | | 关专门委员会。专门委员会对董事会负 | 门委员会。专门委员会对董事会负责，依 | ...

数源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 11 月修订） 数源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《数源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司证券投资部为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责日常工作 联络、会议组织等。 第四条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指非董事、监事的公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 由总经理 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-095 数源科技股份有限公司 关于放弃参股公司优先购买权后形成关联担保和关联反担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 11 月 24 日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司授 权对外提供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，被担保人黑龙江新绿洲房地 产开发有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、关联担保和关联反担保情况概述 公司于2023年10月27日召开第八届董事会第二十八次会议、于2023年11月15 日召开第五次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司申请借款提供担保和 反担保的议案》，同意公司为全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称 "中兴房产"）之参股公司黑龙江新绿洲房地产开发有限公司（以下简称"黑龙 江新绿洲"）叁亿元的借款业务提供100%的连带责任保证担保。黑龙江新绿洲的 其他两位股东杭州绿云置业有限公司（以下简称"绿云置业"）、杭州荣都置业有 限公司（以下简称"荣都置业"） ...

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[5] 会议相关 - 每季度至少召开一次定期会议，两名以上成员提议或主席认为必要时可开临时会议[17] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[19] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不低于十年[23] - 主要负责审核财务信息及披露、监督评估审计和内控[3] - 提案提交董事会审议，部分事项需成员过半数同意后提交[9] - 决策前期需相关部门提供财务报告等书面资料[14] - 实施细则经董事会审议通过生效实施，由董事会解释[24][25]

募资情况 - 2020年12月非公开发行A股75,075,075股，发行价6.66元，募资总额50,000.00万元，净额48,723.11万元[2] 募投项目 - 2020年12月向诚园置业募投项目无息借款7,481.66万元[3] - 截至2023年11月20日，募投项目累计投入6,992.37万元，进度93.46%，剩余604.16万元（含利息114.87万元）[4] 增资情况 - 拟对诚园置业增资7,481.66万元，增资后注册资本由30,000万元增至37,481.66万元[4] - 增资后对诚园置业总持股比例由97.21%增至97.77%[4] - 增资后甲方出资22,481.66万元，占比59.98％；乙方、丙方各出资7500万元，占比20.01％[10] 诚园置业业绩 - 2022年12月31日资产总额56,890.31万元，负债23,276.44万元，净资产33,613.87万元[8] - 2023年9月30日资产总额57,462.62万元，负债17,038.66万元，净资产40,423.96万元[8] - 2022年1 - 12月营收15,941.11万元，净利润3,984.38万元[8] - 2023年1 - 9月营收31,889.39万元，净利润6,810.09万元[8] 事项审批 - 募集资金无息借款转增资经董事会、监事会审议通过[14] - 独立财务顾问无异议，符合相关规定[14] 备查文件 - 包含第八届董事会第二十九次会议决议[15] - 包含第八届监事会第十七次会议决议[15] - 包含民生证券核查意见[15] - 包含相关协议[15] 公告信息 - 公告发布时间为2023年11月29日[17]

数源科技股份有限公司 独立董事工作制度 （已经 2023 年 11 月 28 日召开的第八届董事会第二十九次会议审 议通过，尚需经 2023 年第六次临时股东大会审议通过后生效） 数源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规定及《数源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2023-099 数源科技股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月15日（星期五）9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年 ...

数源科技股份有限公司 章 程 （已经 2023 年 11 月 28 日召开的第八届董事会第二十九次会议审 议通过，尚需经 2023 年第六次临时股东大会审议通过后生效） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 党 委 22 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2023-092 数源科技股份有限公司 关于延长对东软股份募投项目借款期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 7,039.61 万元，借款期限不超过 3 年（自 2020 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 27 日 ）。 具体内容详见公司 2020 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、东软股份募投项目及募集资金使用情况 公司将募集资金以无息借款方式投向东软股份主要用于实施"东部软件园园 区提升改造工程和'智云社'众创空间项目改造工程"。截至 2023 年 11 月 20 日， "东部软件园园区提升改造工程和'智云社'众创空间项目改造工程"累计投入 金额为 2,647.44 万元，投资进度为 37.61%，剩余金额为 4,530.81 万元（含利息 138.64 万元）。 三、本次延长对东软股份募投项目借款期限的情况 东软股份的募集资金项目建设尚未结束，其中外立面整治改造项目因需要结 合属地政府对文三 ...

黑龙江新绿洲房地产开发有限公司 审计报告 2022 年度 目 录 起始页码 | 1 10.00 | Acres | œ 1 | | | --- | --- | --- | --- | | B No. 365 | R | 154 | 0 . | 财务报表 | 资产负债表 | | ನ | | --- | --- | --- | | 利润表 | | | | 现金流量表 | | C | | 所有者权益变动表 … | | | | 财务报表附注 | .. | 0 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) l 1-2 in 20 服 告 pi 十 众环浙审字(2023)01501 号 黑龙江新绿洲房地产开发有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了黑龙江新绿洲房地产开发有限公司(以下简称"新绿洲房地产公司")财务 报表,包括 2022年12月31日的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 新绿洲房地产公司 2022年12月 31日的 ...