证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-057 数源科技股份有限公司 关于对全资子公司实施担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2、成立日期：2006 年 8 月 15 日 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第九届 董事会第十四次会议、于 2025 年 8 月 20 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》，做出如下决议： 同意公司根据生产经营所需，在授权额度内，对控股子公司提供连带责任担保， 自股东大会批准之日起的 12 个月内，授权董事长在实际担保发生时，签署授权额 度和期限的担保协议文件。担保授权具体情况请详见公司于 2025 年 8 月 5 日、2025 年 8 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 在上述股东大会审批范围内，公司近期将实施下述担保： ...

公司人事变动 - 公司总经理吴小刚因工作调整被免职，其原定任期至2027年6月27日 [1] - 吴小刚离任后，仍继续担任公司董事、审计委员会委员及控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司董事长职务 [1] - 经董事长提名及董事会提名委员会审查通过，公司聘任左鹏飞担任新任总经理 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2025年1至6月份营业收入构成中，园区产业类占比最高，为51.26% [1] - 房地产开发与经营业收入占比为17.3% [1] - 通信及相关设备制造业（视音频产品）收入占比为15.06% [1] - 商贸业务收入占比为14.26%，其他类收入占比为2.12% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为24亿元 [2]

数源科技股份有限公司 关于变更公司总经理并调整第九届董事会部分专门委员会 成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、公司总经理离任的情况 公司总经理吴小刚先生因工作调整，董事会同意免去其总经理职务，原定任 期为 2024 年 8 月 29 日至 2027 年 6 月 27 日。吴小刚先生离任后，仍继续担任公 司第九届董事会董事、审计委员会委员、控股子公司杭州中兴房地产开发有限公 司董事长职务。吴小刚先生离任后，其所负责的工作已经做好交接安排，不会影 响公司的正常运作。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-056 经公司董事长提名，并经第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查 通过，公司董事会同意聘任左鹏飞先生（简历见附件）担任公司总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 左鹏飞先生具备履行高级管理人员职责的能力，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上 ...

人事变动 - 董事会同意免去吴小刚总经理职务，聘任左鹏飞为总经理[2] - 《关于调整公司总经理的议案》全票通过[3] 委员会调整 - 董事会同意调整第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员[5] - 《关于调整第九届董事会部分专门委员会成员的议案》全票通过[5] 会议信息 - 2025年12月12日召开第九届董事会第二十次会议[2] - 董事会成员5名，实际出席5名[2]

公司近期动态 - 公司于2025年11月21日以通讯方式召开第九届第十九次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司制定 <董事离职管理办法> 的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于园区产业类，占比51.26% [1] - 房地产开发与经营业收入占比17.3% [1] - 通信及相关设备制造业（视音频产品）收入占比15.06% [1] - 商贸业务收入占比14.26% [1] - 其他类业务收入占比2.12% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为25亿元 [1]

交易概述 - 公司控股子公司杭州东部软件园股份有限公司拟与杭州数园仁润商业管理有限公司签署《委托运营管理合同》[1] - 合同内容为杭州数园仁润商业管理有限公司将其持有的天德产业园委托杭州东部软件园股份有限公司提供招商运营及物业服务管理等运营管理服务[1] - 委托管理期限拟定为5年[1] 交易金额与性质 - 本次合同金额不超过人民币1500万元[1] - 交易对手方杭州数园仁润商业管理有限公司为公司控股股东西湖电子集团有限公司之全资子公司之控股公司[1] - 根据相关规定，本次交易构成关联交易[1] 交易实施条件 - 杭州东部软件园股份有限公司为新三板挂牌公司[1] - 本次交易需在其履行相关审议程序后实施[1]

交易主体 - 公司控股子公司杭州东部软件园股份有限公司（东软股份）拟与杭州数园仁润商业管理有限公司（数园仁润）签署委托运营管理合同 [1] - 交易对手方数园仁润为公司控股股东西湖电子集团有限公司之全资子公司之控股公司，本次交易构成关联交易 [1] 交易标的与内容 - 数园仁润将其持有的位于浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块通文路1795号的天德产业园委托东软股份提供招商运营及物业服务管理等运营管理服务 [1] - 委托管理期限拟定为5年 [1] 交易金额与程序 - 根据东软股份的测算，本次合同金额不超过人民币1500万元 [1] - 东软股份为新三板挂牌公司，本次交易需在其履行相关审议程序后实施 [1]

董事辞任 - 辞任自公司收到通知生效，两交易日内披露情况[4] - 应在提出辞任六十日内完成补选[4] 股份转让限制 - 就任时确定任期内每年转让不超25%[9][12] - 离任后半年内不得转让[9][12] 离任手续 - 离任2个交易日内委托公司申报信息[10] - 正式离任5日内向董事会办妥移交手续[10] 追责机制 - 发现问题董事会审议追责方案[14] - 异议可15日内向审计委员会申请复核[14]

关联交易 - 2025年初至10月31日，公司及子公司与西湖电子集团及其控股子公司日常关联交易金额1362.66万元（不含税）[13] - 关联借款本金为20990万元，关联共同投资金额为15290万元[13] 委托运营 - 控股子公司东软股份拟与关联方数园仁润签《委托运营管理合同》，金额不超1500万元[3] - 委托项目占地20067.0平方米，建筑面积60234.90平方米，管理期限5年[9] 数园仁润情况 - 数园仁润注册资本8501.313488万元，杭州数源园区开发持股55%，数源科技持股45%[5] - 截至2024年12月31日，总资产18316.02万元，净资产4360.83万元，营收1191.53万元，净利润 - 1152.04万元[6] - 截至2025年6月30日，总资产16226.76万元，净资产4079.19万元，1 - 6月营收811.51万元，净利润 - 281.64万元[6] 费用相关 - 招商运营人员管理费总额不超54万元/年，第三方渠道费用不超年度新签部分首年年租金合同金额12.51%[9] - 物业人员管理费总额不超116万元/年，首年常规维修维保预算不超47.45万元[10] - 资金资助类资质申请服务费用，乙方收该资金资助金额70%作为服务费[11] 违约规定 - 违约方需支付相当于上一年度委托管理费总额10%的违约金[11]

会议相关 - 公司于2025年11月21日召开第九届董事会第十九次会议[3] - 现任董事5名，实际出席5名[3] 议案通过 - 《关于公司制定<董事离职管理办法>的议案》获全票通过[4] - 《关于控股子公司拟与关联方签署<委托运营管理合同>暨关联交易的议案》获3票同意通过[6] 业务合作 - 控股子公司东软股份拟与数园仁润签5年《委托运营管理合同》，金额不超1500万[5]