人员情况 - 截至2023年12月31日，合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[1] 业务收入 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2][3] 审计项目 - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户3家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 处罚情况 - 公司近三年刑事0次、行政处罚1次等[5] - 35名从业人员近三年刑事0次、行政处罚3次等[5] 审计报告 - 拟签字等人员近三年签署和复核上市公司审计报告2 - 4家[6][8] 审计费用 - 2024年度审计费用100万元，与2023年一致[11] 续聘议案 - 2024年3月23日，审计委员会、董事会、监事会审议通过续聘议案[12][14]

公司基本信息 - 公司于1998年9月9日首次发行5000万股人民币普通股，每股面值1元[7] - 公司投资总额100亿元，注册资本34.64661213亿元[10] - 公司发起人为双汇实业集团，成立时认购1.23亿股，出资于1998年10月15日[20] - 公司股份总数34.64661213亿股，均为人民币普通股[21] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，第(一)项应10日内注销，第(二)、(四)项6个月内转让或注销[26] - 第(三)、(五)、(六)项情形合计持股不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[26] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让[30] - 公开发行前股份上市1年内不得转让，董监高任职每年转让不超25%，上市1年及离职半年内不得转让[31] - 持有5%以上股份股东、董监高6个月内买卖股票收益归公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司应2个月内召开临时股东大会[50] - 股东大会召开聘请律师出具法律意见并公告[50][51] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[54] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[59] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，独立董事占比不低于三分之一[101] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[114] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[115] - 董事会临时会议通知时限为会议召开1日以前[116] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[112] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[137] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[139][140] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[143] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[144] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[145] - 公司当年资产负债率超70%可不进行利润分配[148] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[151] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[162] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[178] - 修改公司章程须经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[178] - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内公告[172,173,174] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[191]

业绩数据 - 2023年度净利润50.53亿元[7] - 2023年末合并未分配利润73.35亿元[7] - 2023年末母公司未分配利润29.72亿元[7] 利润分配 - 拟每10股派现7元，共派现24.25亿元[7] 审计安排 - 2024年财务审计续聘安永华明，费用330万元[11] - 2024年内控审计续聘信永中和，费用100万元[13] 资金使用 - 2020年募投项目结项，节余4036.89万元补流[16] - 公司及子公司理财额度不超60亿元，有效期12个月[20] 会议相关 - 2024年3月23日召开董事会会议[1] - 多项议案待股东大会审议[5][7][11][13][17] - 2024年4月16日召开2023年度股东大会[26] 制度修订 - 修订《募集资金管理办法》议案通过[23] - 修订《内部控制制度》议案通过[23][25] - 修订《内部审计制度》议案通过[25]

河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系电话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 三、内部控制的固有局限性 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beida ShineWing Donachena District Beijing certified public accountants 100027. P.R.China 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA5B0165 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称双汇发展公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是双汇发展公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...

2023年履职情况 - 独立董事参加7次董事会、3次股东大会，无委托出席或缺席[5] - 召集主持5次审计委员会会议等，均无委托出席或缺席[6] - 多次对公司多项事项发表同意独立意见[7][8][9] - 对重大事项监督核查，未发现损害公司及中小投资者利益情形[13] 未来展望 - 2024年独立董事将提升履职能力，推动公司治理水平提升[17]

人员情况 - 截至2023年12月31日，安永华明合伙人245人，执业注册会计师近1800人等[1] - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人等[4] 业绩数据 - 2022年度，安永华明业务总收入59.06亿元等[1] - 2022年度，信永中和业务收入39.35亿元等[4] 客户情况 - 2022年度，安永华明A股上市公司年报审计客户138家，收费9.01亿元[2] - 2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[4] 审计安排 - 2023年同意续聘安永华明负责2023年度财务审计，信永中和负责内控审计[5] - 2024年3月23日，安永华明、信永中和分别出具2023年度财务、内控审计报告[7][8] 监督情况 - 公司董事会审计委员会年审期间与注册会计师保持联系发挥监督作用[11]

会议审议 - 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》[4] - 审议通过《公司2023年年度报告和年度报告摘要》[7] - 审议通过《公司2023年度利润分配预案》[8] - 审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[14] - 审议通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[16] - 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》[17] - 审议通过《关于调整利润分配政策及修订<公司章程>的议案》[19] 审计机构 - 续聘安永华明为2024年度财务审计机构，费用预计330万元[11] - 续聘信永中和为2024年度内部控制审计机构，费用100万元[13]

业绩总结 - 安永华明对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 公司编制2023年度河南双汇集团财务有限公司关联交易汇总表[2] - 关联交易汇总表于2024年3月23日获批准[7] 联营公司数据 - 哈尔滨鹏达种业2023年初吸收存款余额15,349.72元[7] - 2023年度吸收存款增加52.93元[7] - 2023年度吸收存款减少1,360.00元[7] - 2023年末吸收存款余额14,042.65元[7] - 2023年度收取利息及手续费1,283.02元[7] - 2023年度支付利息52.93元[7]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润50.5274177233亿元[1] - 截至2023年底，合并资产负债表未分配利润73.3479550039亿元[1] - 截至2023年底，母公司资产负债表未分配利润29.7235041673亿元[1] 利润分配 - 每10股派现7元（含税），共派发现金红利24.252628491亿元[1] - 2024年3月23日董监事会审议通过预案，待股东大会通过实施[4][5][6]

河南双汇投资发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 页次 河南双汇投资发展股份有限公司 目录 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-2 3-8 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第 70073560_R04 号 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是河南双汇 投资发展股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资 金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 ...