人事提名 - 田兵被提名为双汇发展第九届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需为会计专业人士，具备注册会计师资格等条件或有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[8] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8][9] - 本人最近十二个月内无相关所列情形[10] - 本人无证券期货犯罪等相关不良记录[12] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 本人在该公司连续担任独立董事未超过六年[14]

业绩总结 - 2024年半年度净利润22.96亿元[8] - 截至2024年6月30日，合并未分配利润72.06亿元，母公司35.48亿元[8] - 拟派发现金红利22.87亿元[8] 公司治理 - 2024年8月10日董事会会议实到8人[2] - 第九届董事会8人，任期三年[5] - 多项议案审议通过[4][6][7][8][10][11] - 2024年8月29日开临时股东大会[12] 人员信息 - 万隆等多人任职情况[18][20][21][24][27] - 胡小松成果荣誉及任职资格[28][29][30] - 张宪胜、田兵任职资格[31][32][33][34]

监事会构成 - 第九届监事会由5名监事组成，任期三年[5] - 股东代表监事3名，职工代表监事2名，比例不低于三分之一[5] 人员持股 - 胡运功持有公司股票7,500股[13] - 李向辉持有公司股票3,300股[14] - 胡育红未持有公司股票[16] 议案审议 - 全票通过监事会换届、半年报、利润分配等议案[4][6][7][8]

独立董事提名 - 尹效华被提名为双汇发展第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，有注册会计师资格或经济管理高级职称及5年以上专业全职经验[8] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职、受处分等方面有多项限制[8][9][12][14]

人员提名 - 胡小松被提名为双汇发展第九届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需为会计专业人士，具备注册会计师资格等条件[8] - 或有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[8] 任职限制 - 本人及直系亲属在持股、任职、受处罚、兼职等方面有多项限制[8][9][12][13][14]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月29日15:30[2] - 网络投票时间8月29日[2][3] - 股权登记日2024年8月22日[6] - 登记时间2024年8月27 - 28日09:00 - 16:00[20] 会议地点 - 现场会议在河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼一楼报告厅[10] - 登记地点在河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼二十三楼公司证券部[20] 审议事项 - 董事会换届选举非独立董事（应选4人）、独立董事（应选4人）[11] - 监事会换届选举股东代表监事（应选3人）[12] - 2024年半年度利润分配预案[12] 投票规则 - 第1、2、3项议案采用累积投票方式，第4项议案须经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过[14][15] - 中小股东表决单独计票并披露[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[33] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月29日9:15 - 15:00[35] 其他信息 - 登记方式有法人、个人、融资融券投资者等，异地股东可通过信函、传真和电子邮件登记，不接受电话登记[16][18][19] - 网络投票代码360895，投票简称双汇投票[21][27] - 会议联系电话（0395）2676530，传真（0395）2693259，电子邮箱0895@shuanghui.net，联系人张霄，出席现场会议费用自理[22][23]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为69.9999995745亿元，净额为69.6768164173亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金71.466382亿元，本年度使用6492.76万元[2] - 截至2024年6月30日，累计募集资金利息扣除手续费等为2.206524亿元，节余4169.591万元补充流动资金[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为0[2] 项目投资情况 - 肉鸡产业化产能建设项目累计投入34.54823亿元，进度103.75%[14] - 生猪养殖产能建设项目累计投入10.255511亿元，进度103.59%[14] - 截至2024年6月30日，承诺投资项目累计投入71.466382亿元，进度102.57%[14] 项目效益情况 - “肉鸡产业化”等项目2024年1 - 6月未实现正收益，效益不适用[15] - “肉制品加工技术改造项目”2024年1 - 6月效益为净利润，不适用[15] 资金使用决策 - 2020年9月19日，董事会同意用募集资金置换预先投入自筹资金[16] - 2024年3月23日，董事会和监事会同意项目结项并将节余资金补充流动资金[16]

业绩总结 - 2024年半年度净利润22.96亿元[1] 数据情况 - 截至2024年6月30日，合并未分配利润72.06亿元[1] - 截至2024年6月30日，母公司未分配利润35.48亿元[1] - 公司总股本34.65亿股[1] 利润分配 - 每10股派现6.60元，共派现22.87亿元[1] - 2024年8月10日董监事会通过预案，待股东大会审议[4][5][6]

资金募集 - 非公开发行145,379,023股，每股48.15元，募资6,999,999,957.45元[2] - 扣除费用后，实际募资净额6,967,681,641.73元[2] 资金使用 - 2024年相关会议通过节余募资永久补流议案[2] - 已将4,169.55万元节余募资转至自有资金账户[2][7] 账户管理 - 已办理完成募集资金专户注销，三方监管协议终止[7]

财务数据 - 公司2024Q1实现营业总收入143.1亿元，同比-8.9%，归母净利12.7亿元，同比-14.5%[6] - 公司销售毛利率达19.38%，较2023全年增加2.33pcts，销售净利率达9.02%，较2023全年增加0.50pcts[6] - 公司现金分红稳定，2023全年合计现金分红50.2亿元，分红率达99.4%[6] 业绩展望 - 预计公司24-26年归母净利为60.02/63.12及66.02亿元，对应当前股价PE为15.9/15.1/14.4 X，维持“买入”评级[3] - 公司预计2024年肉制品整体成本同比将有所下降，肉制品整体吨利将保持稳中有增[3] 未来展望 - 2026年预测的营业收入为73684百万元，较2022年增长17%[11] - ROE在2026年预计将达到41%，较2022年增长15.28%[11] - 2026年预计每股净资产为4.70百万元，较2022年下降25.51%[11] 其他信息 - 证券研究报告由国信证券经济研究所发布[18] - 国信证券总部位于深圳和上海，分别在深圳市福田区和上海浦东民生路设有办公地点[18] - 北京分部位于北京西城区金融大街，地址为兴盛街6号国信证券9层[18]