人员提名 - 张宪胜被提名为双汇发展第九届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[8] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8][10][12][14] 声明信息 - 声明时间为2024年8月10日[15]

董事会提名 - 公司董事会提名田兵为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[7] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[7] - 被提名人及其直系亲属在持股、任职等方面有相关限制[7][8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[13]

董监高信息申报 - 董监高申报个人及近亲属身份信息需在特定时间内完成，如新任董监任职通过后2个交易日内[6] 董监高股份转让限制 - 任期内和届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[9] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年转让不超25%，离职后半年内不得转让[14] - 离婚分配股份后减持，任期内及届满后6个月内各方每年转让不超25%[17] 董监高减持计划 - 计划通过集中竞价或大宗交易转让股份，首次卖出前15个交易日报告并披露，减持区间不超三个月[10][11] - 减持完毕或未实施、未实施完毕，2个交易日内向深交所报告并公告；股份被强制执行，2个交易日内披露[12] 董监高股份变动 - 股份变动自事实发生之日起2个交易日内向公司报告并由公司公告[12] 董监高股票买卖限制 - 年度报告、半年度报告公告前15日内等期间不得买卖本公司股票[12] - 所持股份在公司股票上市交易之日起一年内等情形下不得转让[13] - 不得融券卖出公司股份及开展相关衍生品交易[18] 董监高其他规定 - 6个月内股票或股权证券买卖收益归公司，董事会收回并披露[16] - 确保特定关联方不利用内幕信息买卖公司股份[16] - 离婚拟分配股份需及时披露[17] 董监高持股管理 - 董监高持股含配偶等亲属及他人账户持股[16] - 董事会秘书管理董监高及关联方持股数据，季度检查披露情况[16] 违规处理 - 违规持股、买卖或未申报，公司视情节处分并追究责任[20] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行[22] - 制度经董事会审议通过后生效，修订和解释权归董事会[22]

董事会提名 - 公司董事会提名尹效华为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[7] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[7] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[7] - 被提名人最近三十六个月无相关违规记录[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 其他 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 公告发布时间为2024年8月10日[14]

董事会提名 - 公司董事会提名张宪胜为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[7] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[7] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[7] - 被提名人最近三十六个月无相关违规记录[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[13]

公司股权 - 财务公司注册资本20亿元，双汇发展持有100%股权[1] 财务数据（截至2024年6月30日） - 资产总额873,935.16万元，贷款余额454,356.90万元[14] - 负债总额642,835.60万元，存款余额620,205.00万元[14] - 所有者权益231,099.56万元，实收资本200,000.00万元[14] - 利润总额11,342.45万元，净利润8,506.84万元[14] - 资本充足率36.33%，要求不低于10.5%[16] - 流动性比例45.97%，要求不得低于25%[16] 关联数据（截至2024年6月30日） - 关联方存款余额14,067.64元，贷款余额为0元[18] - 双汇发展存款余额357,937,473.29元，占比26.89%，贷款余额为0元[19] 管理制度 - 财务公司建立11大类198项标准化管理制度[10]

董事会提名 - 公司董事会提名胡小松为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[12] - 被提名人在公司连续任职未超六年[13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[13] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[13] 声明时间 - 声明发布于2024年8月10日[14]

独立董事候选人审查 - 提名委员会审阅候选人资料，未发现不得任职情形[1] - 候选人近三年无处罚处分，无立案调查未明确结论情况[1] - 候选人任职资格和独立性符合规定，具备履职条件经验[1] 提名决策 - 候选人均已作出书面承诺[2] - 提名委员会同意提名尹效华等四人为候选人并提交审议[2]

监事会换届 - 公司第八届监事会任期即将届满[1] - 选举闫永杰、张晓辉为第九届监事会职工代表监事[1] - 第九届监事会由两位职工代表监事和三位股东代表监事组成[1] 人员信息 - 闫永杰1972年出生，大专学历，任安全环保中心主任[4] - 闫永杰未在相关单位工作，未持股[5] - 张晓辉1975年出生，本科学历，任品质管理中心主任[5] - 张晓辉未在相关单位工作，未持股[6] 公告时间 - 公告发布于2024年8月14日[3]

应收账款 - 与罗特克斯2024年期初余额407.46万元，上半年累计发生2420.53万元，偿还2325.46万元，6月末余额502.53万元[4] - 与漯河汇盛生物等多家公司上半年应收账款累计发生额与偿还额相同，6月末余额为0 [4] - 漯河双汇物流等多家公司2024年上半年有应收账款累计发生金额[5][6] 预付账款 - 与罗特克斯2024年期初余额262.57万元，上半年累计发生288028.74万元，偿还287726.65万元，6月末余额564.66万元[4] 往来资金 - 2024年期初控股股东及其附属企业往来资金余额670.03万元，上半年累计发生300509.04万元，偿还300111.88万元，6月末余额1067.19万元[7] - 2024年上半年河南双汇物业等关联方有往来累计发生金额[7] - 2024年上半年公司往来累计发生金额（不含利息）合计303269.07万元[7]