股东情况 - 湖北宏泰集团持有公司17.80522286亿股，占总股本27.39%[2] - 其控股子公司持有公司580.4692万股，占总股本0.09%[2] - 二者合计持有公司17.86326978亿股，占总股本27.48%[3] 增持计划 - 拟6个月内增持不低于1亿且不超2亿元[1][4] - 资金为自有及中行湖北分行专项贷款，额度不超1.8亿，期限3年[4] - 承诺增持及法定期限内不减持[6] 其他说明 - 近12个月未披露增持计划，近6个月未减持[3] - 计划可能因市场变化无法达预期[8] - 不触及要约收购，不影响公司结构[1][9]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表股份325人，代表5021522752股，占比77.2433%[3] - 现场出席4人，代表3013694051股，占比46.3580%[3] - 网络投票321人，代表2007828701股，占比30.8853％[3] - 中小投资者320人，代表242430646股，占比3.7292％[3] 议案表决情况 - 《续聘2024年度审计机构议案》同意5016627021股，占比99.9025%[4] - 中小投资者同意237534915股，占比97.9806%[5]

会议安排 - 2024年12月5日公司召开董事会审议召开临时股东大会议案[4] - 2024年12月6日董事会公告召开临时股东大会通知[4] - 2024年12月25日股东大会于武汉召开，有网络投票[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东等325人，代表股份5,021,522,752股，占比77.2433%[8] - 出席中小股东等320人，代表股份242,430,646股，占比3.7292%[10] 议案表决 - 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》[13] - 议案表决同意5,016,627,021股，占出席股东有效表决权99.9025%[15] - 中小投资者表决同意237,534,915股，占出席中小股东有效表决权97.9806%[16]

投资评级 - 湖北能源的投资评级维持为"买入"，目标价为人民币7.04元[1] 核心观点 - 湖北能源的水火互济特性支撑了年内累计发电量的相对稳定，尽管8月以来水电站所在流域来水减弱，但火电机组顶峰发电弥补了这一不足[1] - 公司PB(LF)为0.94x，是A股少数低于1xPB的电力公司，估值具有性价比[1] - 2025年业绩增长主要来源于煤电板块煤价下行及新增煤电机组投产，以及新能源板块新增装机投产[1] 水电发电量 - 2024年1-11月，公司水电累计发电量同比+4.6%至105.26亿千瓦时，11月单月水电发电量为3.27亿千瓦时[2] - 由于8月以来来水不佳，预计2024年公司水电发电量将下调19.7%（26.55亿千瓦时）至108.52亿千瓦时[2] 火电发电量 - 2024年1-11月，公司火电累计发电量同比+32.2%至233.9亿千瓦时[2] - 由于火电发电量显著增加，预计2024年火电发电量将上调7.6%（18.1亿度）至257.05亿千瓦时[2] 2025年业绩增长 - 2025年业绩增长有望受益于煤价下行和新增机组投产，特别是江陵电厂二期扩建的2×660MW煤电项目预计将在2025/2026年各投产1台[3] - 新能源板块预计2024/2025年各投产2GW，其中90%为光伏装机[3] 目标价与估值 - 目标价为7.04元，基于2025年新能源PE/水电PB/火电PB分别为13.5/2.2/0.73x，目标市值为458亿元[4] - 预计2024-2026年归母净利润分别为26.50/28.92/30.67亿元，分别上调0.3%/2.9%/2.1%[4] 财务预测 - 2024-2026年营业收入预计分别为203.25/213.91/228.74亿元，同比+8.87%/5.24%/6.94%[6] - 2024-2026年归属母公司净利润预计分别为26.50/28.92/30.67亿元，同比+51.57%/9.13%/6.03%[6] - 2024-2026年EPS预计分别为0.41/0.44/0.47元，PE分别为12.22/11.19/10.56倍，PB分别为0.94/0.89/0.84倍[6]

发电量数据 - 2024年11月公司完成发电量31.89亿千瓦时，同比增17.81%[1] - 2024年累计完成发电量399.65亿千瓦时，同比增24.19%[1] - 2024年11月水电、火电、新能源、风电发电量有不同变化[3] - 2024年水电、火电、新能源、风电累计发电量有不同变化[3]

经审查，三峡财务有限责任公司（简称三峡财务公司）本次以未 分配利润转增注册资本，有助于财务公司进一步改善财务指标、促进 企业持续健康发展，不涉及公司货币出资，不会对公司经营业绩和财 务状况产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 我们同意三峡财务公司本次转增，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 独立董事：于良民、杨汉明、陈海嵩 2024年12月5日 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 5 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三 次会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，由杨汉明董事召集和主 持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于公 司参股企业三峡财务有限责任公司以未分配利润转增注册资本暨关 联交易的议案》。 ...

第一条 为加强对湖北能源集团股份有限公司（以下简称 公司或本公司）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 相关法律法规、规范性文件及《湖北能源集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员及 本办法第二十一条规定的自然人、法人或其他组织所持本公 司股票及其变动的管理。 湖北能源集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 （经公司第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持的本公司股 份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股 份。 公司董事、监事和高级管理人员从 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-080 湖北能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 5 日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于公司回购注销部分 限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励对象李春华 女士、张志猛先生当选公司职工监事，张业成先生调离公司且不在公 司任职，华吟江先生、蒋燕女士、仲海良先生已正常退休，均不再符 合限制性股票激励条件，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》 相关规定，会议同意对李春华女士、张志猛先生、张业成先生、华吟 江先生、蒋燕女士、仲海良先生所持的共计 729,068 股限制性股票进 行回购注销。 一、履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 11 月 21 日，公司召开第九届董事会第十四次会议及第 九届监事会第八次会议，审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限 公司限制性股票长期激励计划（草案）>的议案》《关于<湖北能源集 团股份有限公司 ...

股东大会信息 - 公司拟于2024年12月25日召开第四次临时股东大会[1] - 现场会议时间为14:50，网络投票时间为当天[2] - 会议股权登记日为2024年12月19日[4] 议案信息 - 提交表决议案含总议案和续聘审计机构议案[4] - 议案已通过董事会和监事会审议[5] 投票计票 - 对中小投资者表决单独计票[6] 登记信息 - 现场会议股东登记时间为12月20 - 24日[8] - 登记地点为武汉市洪山区徐东大街137号[8] 网络投票 - 网络投票代码为360883，简称为鄂能投票[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间为12月25日[12]