股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-060 北京华联商厦股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 16 日 以电邮方式向全体监事发出召开第九届监事会第三次会议（以下简称"会议"）的 通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第九届监事会第三次 会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名。本次会议由监事会主席花玉玲女士主持，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定。会议审议并一致通过了如下议案： 一、审议并一致通过了公司《2024年半年度报告全文及其摘要》，并发表如下 审核意见： 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

北京华联商厦股份有限公司 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-059 第九届董事会第六次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以 电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第九届董事会第六次会议的通知，并 将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第九届董事 会第六次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表 决有效。本次会议由董事长王锐先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同 意形成决议如下： 一、审议通过了公司《2024 年半年度报告全文及其摘要》 本议案在提交董事会审议前，已 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-055 北京华联商厦股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到副总经理 李国平先生的书面辞职报告。李国平先生因个人原因提请辞去公司副总经理职务。 李国平先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李国平 先生未持有公司股份。 2024 年 8 月 21 日 公司董事会对李国平先生在担任副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷 心感谢。 特此公告。 北京华联商厦股份有限公司董事会 ...

业绩相关 - 2023年公司销售毛利率为56.75%，销售净利率为13.52%，净资产收益率为22.27%[78] - 2022 - 2023年营业收入增长率为6075.02%，2022年净利润增长率为25586.56%，2023年为 - 137.62%[79] - 2022 - 2023年总资产增长率从526.59%变为4.63%[79] - 2022 - 2024年1 - 6月其他业务收入分别为388.86万元、419.79万元、168.14万元[89] - 2023年和2024年1 - 6月主营业务收入分别为23592.66万元、11844.58万元[89] - 北京华联美好生活百货销售净利率为16.27%，销售毛利率为48.31%[124] - 北京华联美好生活百货营业收入复合增长率为28.58%，净利润复合增长率为263.94%[124] 资产负债相关 - 2022年12月31日公司流动比率为0.44，速动比率为0.43，资产负债率为91.28%[76] - 2023年12月31日公司流动比率为1.08，速动比率为1.02，资产负债率为88.88%[76] - 2021 - 2024年6月30日资产总计分别为19995.18万元、125287.69万元、131094.74万元、123394.46万元[136] - 2021 - 2024年6月30日负债总计分别为28.78万元、113953.43万元、116513.18万元、107989.70万元[136] - 2021 - 2024年6月30日所有者权益分别为19966.39万元、11334.25万元、14581.55万元、15404.76万元[136] - 评估基准日总资产账面价值123394.46万元，总负债账面价值107989.70万元，净资产账面价值15404.76万元[139] - 北京华联美好生活百货资产负债率为40.08%，权益乘数为2.88[124] 市场与行业相关 - 60%的样本企业认为电商持续冲击是发展面临的第二大挑战[60] - 58.8%的样本企业认为“经营成本高，利润低”是主要挑战之一[61] - 66.3%的样本企业预计2024年销售额将实现增长，较上年85.7%明显下降[64] - 62%的样本企业2023年增加了门店调整改造投入，67.5%认为调整改造升级是未来经营重点[64] - 73.8%的样本企业认为提升商品力是百货零售业未来经营重点[68] - 54.6%的样本企业2023年自营商品销售占比较上年增加[69] - 50.9%的样本企业表示会继续扩大自营[69] 收购与评估相关 - 北京华联商厦拟收购北京华联美好生活百货100%股权[1] - 评估对象是北京华联美好生活百货股东全部权益价值，范围是全部资产及负债[10] - 采用收益法中的现金流量折现法评估企业整体价值，以获得股东全部权益价值[84] - 预测期截止到2029年底，公司预计于2029年达到稳定经营状态[88] - 预测期内主营业务收入增长率按1%测算[90] - 企业经营性资产为38791.16万元，非经营性资产评估价值63.11万元，非经营性负债评估价值2992.57万元[101] - 被评估单位付息债务核实后账面价值为16617.77万元[101] - 被评估单位的股东全部权益价值为19243.94万元[101] - 北京华联美好生活百货有限公司收益法评估后股东全部权益价值为19243.94万元，增值额为3839.18万元，增值率为24.92%[127] - 北京华联美好生活百货有限公司市场法评估后股东全部权益价值为24081.34万元，增值额为8676.58万元，增值率为56.32%[126] - 收益法与市场法评估结果相差4837.40万元，差异率为20.09%[128] - 评估采用收益法结果，该公司股东全部权益价值评估结果为19243.94万元[129] 企业运营相关 - DT51于2023年1月开业，共8层，有200余家品牌入驻[71] - 6层有100督饮，包含北京厨房、大董等6家中高端餐饮品牌[73] - 重庆百货通过数字化运用大幅缩减人工成本，新燕莎MALL打造无忧平台提升内部管理及运营效率[49] - 2022 - 2023年应收账款周转率从2.01次提升至33.68次，存货周转率从0提升至15.32次，总资产周转率从0.01次提升至0.19次[77] 财务指标对比相关 - 与零售行业上市公司相比，偿债能力指标处于中游，资产负债率偏高，短期偿债压力较大[77] - 与零售行业上市公司相比，应收账款周转率处于下游，存货周转率较好，总资产周转率偏低[77] - 与零售行业上市公司相比，盈利能力指标属于较好水平[78] - 与零售行业上市公司相比，因成立时间短，成长能力指标波动较大[79]

会议相关 - 公司第九届董事会第五次会议于2024年8月14日现场召开，9位董事全到[1] - 董事会同意2024年8月30日召开2024年第一次临时股东大会，以现场及网络投票表决[4] 市场扩张和并购 - 公司以19243.94万元收购美好生活100%股权，交易构成关联交易[2] 其他新策略 - 关联交易议案经2024年第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议[3]

财务状况 - 2024年6月30日资产总计1,233,944,566.46元，2023年12月31日为1,310,947,362.97元[18] - 2024年6月30日负债合计1,079,897,000.29元，2023年12月31日为1,165,131,818.73元[20] - 2024年6月30日所有者权益合计154,047,566.17元，2023年12月31日为145,815,544.24元[20] 经营成果 - 2024年1 - 6月营业收入为120,127,289.50元，2023年度为240,124,500.52元[22] - 2024年1 - 6月净利润为8,232,021.93元，2023年度为32,473,020.76元[22] 现金流量 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为32,329,430.47元，2023年度为115,660,445.49元[25] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 36,192,380.39元，2023年度为 - 67,253,640.85元[25] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 13,386,363.62元，2023年度为 - 27,173,347.26元[25] 股权结构 - 2021年10月由SKP百货与华联股份共同出资设立，SKP百货出资14000万元，持股70%；华联股份出资6000万元，持股30%[32] - 2023年6月华联股份将30%股份转让给SKP百货，转让后SKP百货持有公司100%股份[32] 会计政策 - 公司将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[39] - 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以摊余成本计量两类[44] 税费情况 - 增值税应税收入税率为6%、9%、13%，消费税应税消费品销售额税率为5%，城市维护建设税应纳流转税额税率为7%，教育费附加税应纳流转税额税率为2%、3%，企业所得税应纳税所得额税率为25%[124] 关联交易 - 2024年1 - 6月向华联时尚戴维斯采购物业及维修服务7435608.62元，2023年度为14709783.53元[156] - 2024年1 - 6月百货SKP联营分成收入17393543.11元，2023年度为35107394.60元[156] 担保与存款 - SKP百货为本公司长期借款提供19000万元保证担保，担保起始日2022 - 9 - 29，终止日2032 - 9 - 27[159] - 截至2024年6月30日公司在华联财务存款余额为22957.72元，2023年12月31日为0元[159]

股东大会时间 - 现场会议时间为8月30日下午14：00[2] - 交易系统网络投票时间为8月30日上午9：15 - 9:25、9：30 - 11：30和下午13：00 - 15:00[2] - 互联网投票系统网络投票时间为8月30日上午9:15至下午15:00[2] 其他信息 - 会议股权登记日为8月23日[7] - 现场会议召开地点为北京市大兴区相关地址[7] - 审议事项为收购美好生活股权暨关联交易议案[9] - 议案通过需二分之一以上赞成[11] - 控股股东需回避表决[11] - 会议登记时间为8月27日9:30 - 16:30，地点为证券事务部[13] - 普通股投票代码为360882，简称为华联投票[18]

业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 6月营业收入分别为0.00万元、388.86万元、12012.73万元、24012.45万元[25] - 2021 - 2024年1 - 6月利润总额分别为 - 33.61万元、 - 9592.92万元、1099.25万元、2420.16万元[25] - 2021 - 2024年1 - 6月净利润分别为823.20万元、3247.30万元、 - 8632.14万元、 - 33.61万元[25] - 2024年6月30日公司资产总计1,233,944,566.46元，较2023年12月31日下降约5.86%[95] - 2024年6月30日流动资产合计197,382,851.85元，较2023年12月31日下降约20.14%[95] - 2024年6月30日非流动资产合计1,036,561,714.61元，较2023年12月31日下降约2.56%[95] - 2024年6月30日负债合计1,079,897,000.29元，较2023年12月31日下降约7.32%[97] - 2024年6月30日所有者权益合计154,047,566.17元，较2023年12月31日增长约5.64%[97] - 2024年1 - 6月公司营业收入120,127,289.50元，2023年度为240,124,500.52元[99] - 2024年1 - 6月营业成本55,265,028.10元，2023年度为103,851,034.02元[99] - 2024年1 - 6月营业利润10,977,547.46元，2023年度为24,173,114.27元[99] - 2024年1 - 6月净利润8,232,021.93元，2023年度为32,473,020.76元[99] - 2024年1 - 6月利息费用21,622,123.90元，2023年度为43,347,850.32元[99] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为288,084,091.82元，2023年度为576,382,934.66元[102] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计为519,380,655.30元，2023年度为666,728,555.15元[102] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计为487,051,224.83元，2023年度为551,068,109.66元[102] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为32,329,430.47元，2023年度为115,660,445.49元[102] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计为36,192,380.39元，2023年度为67,253,640.85元[102] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 36,192,380.39元，2023年度为 - 67,253,640.85元[102] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计为25,000,000.00元，2023年度为30,000,000.00元[102] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计为38,386,363.62元，2023年度为57,173,347.26元[102] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 13,386,363.62元，2023年度为 - 27,173,347.26元[102] 市场扩张和并购 - 北京华联商厦股份有限公司拟收购北京华联美好生活百货有限公司100%股权[14][28][39][64][71] - 评估基准日为2024年6月30日[15][30] - 评估范围内总资产账面价值123394.46万元，总负债账面价值107989.70万元，净资产账面价值15404.76万元[27] - 收益法评估后股东全部权益价值为19,243.94万元，增值额为3,839.18万元，增值率为24.92%[16][46] - 市场法评估后股东全部权益价值为24,081.34万元，增值额为8,676.58万元，增值率为56.32%[46] - 收益法与市场法评估结果相差4,837.40万元，差异率为20.09%[46] - 采用收益法评估结果，股东全部权益价值为19,243.94万元[48] - 本次关联交易不构成重大资产重组和重组上市，需提交公司董事会和股东大会审议[64] - 本次股权收购事项存在不确定性，需履行审议程序后方可实施[65] 其他信息 - 华联股份注册资金为273735.1947万人民币[19] - 华联美好生活注册资本为20000万人民币[20] - 2021年10月华联美好生活由SKP与华联股份共同出资设立，SKP出资14000万元持股70%，华联股份出资6000万元持股30%[21] - 2023年6月华联股份将30%股份转让给SKP，转让后SKP持有100%股份[22] - 股票代码为000882，股票简称为华联股份，公告编号为2024 - 047[62] - 美好生活主要运营位于北京市朝阳区大屯路商圈的DT51商业项目，从事社区型时尚精品百货[64] - 北京华联（SKP）百货有限公司注册资本为100000万元人民币[66] 会计政策 - 公司将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[116] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以摊余成本计量两类[121] - 公司以预期信用损失为基础对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备[129] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，合同含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格计量收入[156] - 固定资产按取得时实际成本初始计量，采用年限平均法计提折旧[148] - 借款费用符合条件予以资本化，专门借款按实际利息减收益资本化，一般借款按加权平均计算[152] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税[170] - 租赁期开始日，除短期租赁和低价值资产租赁外，公司确认使用权资产和租赁负债[173]

业绩数据 - 2024年1 - 6月美好生活营业收入12012.73万元，营业利润1097.75万元，净利润823.20万元[13] - 2023年度美好生活营业收入24012.45万元，营业利润2417.31万元，净利润3247.30万元[13] 股权收购 - 公司拟以19243.94万元收购美好生活100%股权，收购价占2023年度经审计净资产的2.77%[3][23] - 2023年6月公司将美好生活30%股权以6000万元处置[11] - 2024年3月公司以3821.33万元收购呼和浩特市联信达商业有限公司100%股权[24] 交易金额 - 过去12个月内公司与北京SKP及华联集团累计交易金额达最近一期经审计净资产绝对值的5%以上[4] - 过去12个月内公司与北京SKP及其控股股东除日常关联交易预计之外的关联交易累计金额为38166.55万元[24] - 2024年美好生活与北京SKP及其控股子公司采购等交易金额约6500万元[21] 资产情况 - 2024年6月30日美好生活总资产账面价值123394.46万元，总负债107989.70万元，净资产15404.76万元[12] - 经收益法评估，美好生活股东全部权益价值19243.94万元，增值额3839.18万元，增值率24.92%[12] - 经市场法评估，美好生活股东全部权益价值24081.34万元，增值额8676.58万元，增值率56.32%[14] 交易安排 - 协议生效10个工作日内，受让方支付转让价款49%即9429.53万元[19] - 过户登记日或债务清偿日后10个工作日内，受让方支付剩余51%转让价款即9814.41万元[20] 其他事项 - 2024年3月公司购买银川金凤区房产，金额11448.30万元[24] - 2024年3月公司收购北京华联两购物中心部分装修资产及设备设施，金额分别为1307.32万元、1855.66万元[24] - 2024年6月公司与北京SKP共同出资设立合资公司，认缴出资490万元[24]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司 以不超过每股 1.83 元的价格回购公司股份，回购金额不低于 3,000 万元，不超 过 6,000 万元，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份回购方案之 日起 3 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-041）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进 展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 二、其他说明 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-051 北京华联商厦股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、截止上月末公司回购股份进展情况 截止 2024 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以 ...