会议召开情况 - 2024年召开12次董事会会议、3次股东会会议[4] - 2024年召开4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事参加六次专门会议[6] 人员履职情况 - 独立董事2024年现场出席全部董事会会议，列席股东会，无缺席[5] - 2024年独立董事现场工作不少于十五日[8] 公司决策情况 - 2024年审议多项关联交易议案，程序合法价格公允[10] - 2024年续聘致同会计师事务所[12] - 2024年聘任王欣荣为财务总监[12] 合规检查情况 - 2024年未发现公司被收购、变更承诺等情况[11] - 2024年未发现公司变更会计政策等情况[13] - 2024年未发现公司制定或变更股权激励计划[15] 其他事项 - 2024年提名委员会审核多项聘任议案，程序公正[14][15] - 2023年度薪酬发放及2024薪酬确定符合规定[15]