会议召开情况 - 2024年度召开12次董事会会议、3次股东会会议[4] - 2024年度召开审计委员会4次、提名委员会5次、战略委员会1次[5] - 2024年度独立董事参加6次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事2024年度应参加董事会12次，现场全出席[5] - 2024年度独立董事列席股东会3次[5] - 2024年度独立董事未提议独立聘请中介等事项[7] - 2024年度独立董事每季度听取公司内审工作报告[8] - 2024年度独立董事现场工作不少于15日[8] 公司运营相关 - 2024年审议多项关联交易议案，程序合法价格公允[10] - 2024年未发现公司及相关方变更或豁免承诺情况[11] - 2024年未发现公司被收购情况[11] 审计与人员聘任 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[12] - 2024年聘任王欣荣女士为财务总监[12] 合规情况 - 2024年未发现公司因非准则变更进行会计政策变更[13] - 2024年董事、高管提名任免等遵循法定程序，薪酬合规[14] - 2024年未发现公司股权激励等计划变更情况[14]