会议召开情况 - 2024年度召开12次董事会会议、3次股东会会议[4] - 2024年度召开提名委员会5次，薪酬与考核委员会1次[5] - 2024年度独立董事现场参加六次专门会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会12次，现场全出席[6] - 2024年度未提议独立聘请中介机构审计[8] - 2024年度与致同会计师事务所密切沟通[8] - 2024年度现场工作不少于十五日[9] - 2024年度充分关注监督重大事项并提意见[11] 公司事项审议 - 2024年度审议多项关联交易议案，程序合规[12] - 审计委员会审议通过多份报告[13] - 2024年度续聘致同会计师事务所[14] - 提名委员会审议通过多项聘任议案[15] - 薪酬与考核委员会审议通过薪酬方案[16] 公司人员变动 - 2024年度聘任王欣荣女士担任财务总监[14] 未发现情况 - 2024年度未发现公司及相关方变更或豁免承诺[12] - 2024年度未发现公司被收购情况[13] - 2024年度未发现因非准则变更原因的会计变更[14] - 2024年度未发现公司制定或变更股权激励计划[16]