登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-056 北京华联商厦股份有限公司 2025年12月26日 王薇娜，女，1985年3月出生，学士学位。曾任交通银行（天津分行）职员，凯莱英医药集团（天津） 股份有限公司审计部负责人，公司职工监事，现任公司职工董事、审计部负责人。 截至本公告披露日，王薇娜女士未持有公司股份；目前不存在在公司5%以上股东、实际控制人单位工 作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董 事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分； 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情 形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一 款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，华联股份发布公告称，公司于2025年12月25日在公司会议室召开职工代表大 会。经与会职工代表认真审议，一致同意选举王薇娜女士为公司第九届董事会职工董事。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，华联股份发布公告称，公司2025年12月25日召开第二次临时股东会，审议通 过《关于增设职工董事暨修订的议案》等多项议案。 ...

南财智讯12月25日电，华联股份公告，公司董事会近日收到董事马作群先生的书面辞职报告。马作群先 生因工作调整提请辞去公司第九届董事会董事、审计委员会委员及战略委员会委员职务。马作群先生辞 去上述职务后不再担任公司任何职务。马作群先生原定任期至公司第九届董事会届满之日止。截至本公 告披露日，马作群先生持有公司股份1,200,000股。根据相关规定，马作群先生辞去公司董事职务，不会 导致公司董事会成员人数低于法定要求，亦不会影响公司相关工作的正常进行。马作群先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-056 北京华联商厦股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事马作 群先生的书面辞职报告。马作群先生因工作调整提请辞去公司第九届董事会董事、 审计委员会委员及战略委员会委员职务。马作群先生辞去上述职务后不再担任公 司任何职务。马作群先生原定任期至公司第九届董事会届满之日止。截至本公告 披露日，马作群先生持有公司股份 1,200,000 股。 2025 年 12 月 26 日 附件：王薇娜女士简历： 王薇娜，女，1985 年 3 月出生，学士学位。曾任交通银行（天津分行）职 员，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司审计部负责人，公司职工监事，现任 公司职工董事、审计部负责人。 截至本公告披露日，王薇娜女士未持有公司股份；目前不存在在公司 5%以 上股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持 股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-055 北京华联商厦股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间：2025 年 12 月 25 日（周四）下午 14：00 2、召开方式：网络投票与现场投票相结合。本次股东会，公司通过深圳证 券交易所系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股 股东提供网络投票平台。 其中： 现场会议时间：2025 年 12 月 25 日（周四）下午 14：00 网络投票时间：2025 年 12 月 25 日（周四） 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 25 日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13：00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 25 日 ...

北京市海问律师事务所 关于北京华联商厦股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：北京华联商厦股份有限公司 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程 的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所 审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意 见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-057 北京华联商厦股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 董事会同意选举非独立董事赵泰笙先生为公司第九届董事会战略委员会成 员。 表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。 三、备查文件 1、第九届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 北京华联商厦股份有限公司董事会 2025 年 12 月 26 日 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日 以电邮方式向全体董事发出关于召开第九届董事会第十七次会议的通知，并将 有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事。公司第九届董事会第十七 次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到 9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表决有效。 本次会议由董事长范熙武先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北 ...

公司业务战略 - 公司聚焦于社区商业业务 [1] - 公司积极把握提振消费市场的政策措施 围绕消费需求变化推进社区商业经营 [1] - 公司致力于稳定优势存量项目的经营 并寻找弱势项目的经营突破口以提升盈利能力 [1]

公司治理与股东关系 - 公司控股股东为北京华联集团投资控股有限公司 [1] - 公司持续关注股东利益和市场价值 [1] 公司经营战略 - 公司将持续聚焦主业经营 [1] - 公司致力于促进经营业务的稳定发展与提升 [1] 信息披露 - 公司将严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务 [1]