股票期权注销 - 2025年9月11日合计注销853.6624万份股票期权[2] - 25名离职人员168.0005万份期权因离职注销[1] - 205名激励对象685.6619万份期权因未达业绩注销[1]

业绩说明会基本信息 - 业绩说明会于2025年9月1日15:30至16:30通过网络直播形式举行 [1] - 公司高层包括董事长盛国福、独立董事王满、总会计师杨凌浩等参与会议 [1] 华西质子医疗项目进展 - 华西项目设备已完成出厂下线 待客户现场条件具备即可安装 [1] - 预计年内无法完成验收 [1] 质子治疗订单业务 - 部分公立医院取得质子治疗设备配置证 但因资金及质子中心构筑物建设准备时间长 项目决策层级高且链条长 大部分尚未进入设备招采环节 [1] - 公司密切跟踪需求 积极与潜在医院沟通争取订单 [1] - 小型化质子治疗系统已完成技术攻关和方案设计 [1] Peek材料开发 - 子公司俊尔公司正在开发特塑peek产品 应用于电子电气、航天航空、机械等领域 [1] - 目前暂未形成收入 [1] 中京光电硅光电倍增器情况 - 高性能硅光电倍增器封装产线2025年上半年通线 已基本达量产条件 [1] - 正在开拓市场 已有陆续销售订单 [1] 核电行业营收占比 - 公司在核电行业营收占比不足10% [1] 新产品市场策略 - 坚持以产品为核心 研判行业趋势 找准市场需求开发新产品 [1] - 通过行业会议交流、官微发布信息、拜访特定客户等拓展市场 [1] 应收账款情况 - 与实际控制人附属企业因业务产生的应收账款属正常业务往来 均按合同正常履行 [1] 盈利计划 - 2025年公司将通过推进降本增收、产品转型升级、提升创新效能、深化改革等措施力争扭亏为盈 [1] 退市风险 - 目前公司不存在被实施退市风险警示（*ST）和其他风险警示（ST）的情形 [1] 非主业处置进展 - 原大连国际资产仅剩远洋渔业公司和一家工程公司 [1] - 2025年将继续推进剥离处置工作 [1] 定增计划 - 目前公司无定增计划 未来如有将按规定及时披露 [1] 市值管理 - 公司重视市值管理 已制订制度 [1] - 现阶段重点在改善经营业绩、强化信息披露和投资者关系管理 [1] 股权激励 - 上一期股权激励在有效期内 暂未考虑新计划 如有将及时披露 [1] 人工智能+布局 - 公司将积极拥抱人工智能 加速发展新质生产力 推动各项业务发展 [1] 国企改革目标 - 公司三年改革深化提升行动今年将全面收官 [1]

项目进展 - 华西质子医疗项目设备已完成出厂下线，客户现场具备条件即可进入安装阶段，预计年内无法完成验收 [2] - 同位素主设备已于2025年6月初运抵绵阳生产基地，计划2026年投产 [3] - 高性能硅光电倍增器封装产线于2025年上半年成功通线，已基本达到量产条件，目前陆续有销售订单 [3] 业务与市场 - 国内质子治疗设备虽有多家医院取得配置许可证，但大部分尚未进入设备招采环节 [2] - 公司小型化质子治疗系统的开发已完成技术攻关和方案设计 [2] - 子公司俊尔公司正在开发特塑PEEK产品，主要应用于电子电气、航天航空、机械等领域，目前暂未形成收入 [3] - 公司在核电行业的营收占比不足10% [3] - 公司采用行业会议交流、官微信息发布、特定客户拜访等方式拓展新产品的市场 [3] 财务与风险 - 公司与实际控制人附属企业因业务往来产生的应收账款属于正常业务往来，均按合同正常履行中 [3] - 公司2025年将持续采取降本增收、产品转型升级、提升创新效能、深化改革等措施力争实现扭亏为盈 [3] - 公司目前不涉及被实施退市风险警示（*ST）和其他风险警示（ST）的情形 [4] - 原大连国际资产只剩下远洋渔业公司和一家工程公司，2025年将继续全力推进剥离处置工作 [4] 公司治理与战略 - 公司暂时没有定增计划 [4] - 公司已制订市值管理制度，重点放在改善经营业绩、强化信息披露管理、加强投资者关系管理等方面 [4] - 公司上一期股权激励还在有效期内，暂未考虑新的股权激励计划 [4] - 公司将积极拥抱人工智能，推动业务向高端化、绿色化、智能化转型 [5] - 公司三年改革深化提升行动2025年将全面收官 [5]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入25.93亿元，同比下降8.29% [1] - 归母净利润-9981.53万元，同比下降15.29% [1] - 第二季度营业总收入15.32亿元，同比微增0.94%，但归母净利润-3476.46万元，同比大幅下降62.48% [1] 盈利能力指标 - 毛利率13.4%，同比增长6.86个百分点 [1] - 净利率-3.86%，同比恶化32.87% [1] - 扣非净利润-1.14亿元，同比改善13.19% [1] - 近10年ROIC中位数5.13%，2023年ROIC低至-6.93% [3] 成本与费用结构 - 三费总额3.82亿元，占营收比例14.73%，同比增长3.66% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用合计占比较上年提升 [1] 资产负债状况 - 货币资金14.8亿元，同比增长35.53% [1] - 应收账款21.2亿元，基本持平 [1] - 有息负债33.2亿元，同比增长6.4% [1] - 有息资产负债率达30.83% [4] 现金流与每股指标 - 每股经营性现金流-0.06元，同比大幅下降148.21% [1] - 每股净资产5.43元，同比下降6.69% [1] - 每股收益-0.11元，同比下降15.28% [1] - 货币资金/流动负债比例为55.56% [4] 历史业绩表现 - 公司上市26年来出现2次亏损年度 [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债比例为17.41% [4] - 证券研究员普遍预期2025年业绩为5500万元，每股收益0.06元 [4]

股票期权激励计划审批与实施 - 公司于2022年12月8日获国务院国资委原则同意实施股票期权激励计划 [1] - 2022年12月30日向261名激励对象授予2648万份股票期权 行权价格7.33元/股 [2] - 2023年4月25日向4名激励对象授予91万份预留股票期权 行权价格8.11元/股 [3] - 首批授予对象包含257名董事、高管、中层及核心技术骨干 [2] 行权条件未达成情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-36216.76万元 未能达到复合增长率不低于15%的考核目标 [5] - 2024年加权平均净资产收益率为-6.70% 低于7.0%的考核要求 [5] - 2024年经济增加值（EVA）未完成考核要求 △EVA为66158.65万元 [5] 股票期权注销详情 - 注销25名离职人员已获授但尚未行权的168.0005万份股票期权 [4] - 因业绩未达标 注销205名激励对象第二个行权期合计685.6619万份股票期权 [5] - 此前已注销25名离职人员291万份股票期权及6名离职人员87万份股票期权 [3] 公司治理与合规 - 股票期权激励计划经过内部公示、监事会核查及董事会审议程序 [1][2] - 北京市金杜律师事务所认为注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [5] - 本次注销在董事会授权范围内 无需提交股东大会审议 [5]

财务表现 - 营业总收入25.93亿元 同比下降8.29% 较去年同期减少2.34亿元 同业排名第27 [1] - 归母净利润亏损9981.53万元 较去年同期扩大1323.75万元 同业排名第165 [1] - 摊薄每股收益-0.11元 较去年同期减少0.01元 同业排名第157 [1] - 毛利率13.40% 同比提升0.86个百分点 环比提升1.04个百分点 但同业排名仍靠后位列第131 [1] 现金流与资产效率 - 经营活动现金净流出5511.70万元 同比大幅恶化148.21% 净流入减少1.69亿元 同业排名第153 [1] - 总资产周转率0.24次 同比下降3.69% 减少0.01次 同业排名第85 [2] - 存货周转率2.01次 同比下降12.40% 减少0.28次 同业排名第104 [2] 资本结构与盈利能力 - 资产负债率48.99% 同比上升2.15个百分点 环比上升1.06个百分点 同业排名第123 [1] - ROE为-1.94% 同比下降0.37个百分点 同业排名第156 [1]

公司治理与董事会决议 - 董事会于2025年8月27日召开第十届第三十次会议，审议通过9项议案，包括聘任总法律顾问、注销股票期权、批准半年度报告等 [8][11][12] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，其中6名以通讯方式参会，会议召集程序符合法律法规 [8][9][10] - 董事长盛国福主持本次会议，董事会秘书及部分高管列席 [9] 人事任命与组织架构 - 董事会批准总会计师杨凌浩兼任总法律顾问及首席合规官，任期至第十届董事会届满 [12][79] - 杨凌浩于2023年7月起任公司总会计师，曾任防城港核电总会计师等职，无违法违规记录 [80][81] 股权激励计划调整 - 因25名离职人员不符合激励条件，注销其股票期权168.0005万份 [14][76] - 因2024年度公司层面业绩考核未达标，注销205名激励对象第二个行权期股票期权685.6619万份 [14][76] - 本次注销股票期权合计853.6624万份，无需提交股东大会审议 [14][76] 审计机构续聘 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计不超过250万元（财务审计≤210万元，内控审计≤40万元） [26][63] - 立信会计师事务所2024年业务收入47.48亿元，其中证券业务收入15.05亿元，为693家上市公司提供审计服务 [59] 资产处置与业务调整 - 董事会同意通过公开挂牌转让全资子公司华瑞科技所持荣成海维16.67%股权 [22] - 取消设立医疗健康平台公司，原计划注册资本10亿元，因国资监管要求及市场环境变化终止 [25][83][84] 制度修订与合规管理 - 董事会审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》及制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 [23][24] 股东大会安排 - 定于2025年9月15日召开第三次临时股东大会，审议续聘审计机构等议案 [29][34][40] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年9月8日 [35][36][37] 财务与控股情况 - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [5][6] - 半年度报告未安排现金分红、送股或公积金转增股本 [3]

公司董事会会议 - 公司第十届第三十次董事会会议于2025年8月27日召开 会议以现场结合通讯表决方式进行 召开地点为中广核京师光电科技（天津）有限公司会议室 [1] - 会议审议了《关于审批2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 2025年上半年营业收入构成 - 改性高分子材料业务占比82.38% 为公司核心收入来源 [1] - 其他业务占比8.49% 电子加速器及辐照加工业务占比8.4% [1] - 进出口贸易业务占比0.73% 占比较小 [1]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入2,593,285,570.21元 同比下降8.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-99,815,277.67元 同比下降15.29% [1]

公司人事任命 - 中广核技董事会同意总会计师杨凌浩兼任总法律顾问及首席合规官 [1]