中广核核技术发展股份有限公司 关于中广核财务有限责任公司的风险评估报告 2014 年，经深圳银监局深银监复[2014]91 号文批复，财务公司注册资本增 至人民币 16 亿元，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以天职业字 [2014]7899 号、10319 号验资报告审验。 2015 年，财务公司注册资本增加至人民币 20 亿元，业经深圳皇嘉会计师事 务所（特殊普通合伙）深皇嘉所以验字[2015]193 号验资报告审验。 1 2016 年，财务公司注册资本增加至人民币 26 亿元，业经信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）深圳分所以 XYZH/2016SZA40700 号验资报告审验。 2019 年，财务公司注册资本增加至人民币 30 亿元，业经信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）深圳分所以 XYZH/2020SZA10047 号验资报告审验。 根据深圳证券交易所于 2025 年 3 月 28 日发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—交易与关联交易（2025 年修订）》的要求，以及中广核 财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）有关资料和财务报表，中广核核技 术发展股份有限公司（以 ...

人事变动 - 公司2025年8月27日同意总会计师杨凌浩兼任总法律顾问、首席合规官[1] - 杨凌浩任期自审批通过至第十届董事会任期届满[1] 人员履历 - 杨凌浩1974年9月生，毕业于中国人民大学会计学专业[2] - 杨凌浩有在多家公司财务相关岗位任职经历[2]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议9月15日下午3:30[2] - 网络投票9月15日上午9:15至下午3:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月8日[3] 会议审议 - 审议续聘2025年度财务和内控审计机构议案[4] 登记时间 - 现场登记9月11、12日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[5] - 非现场登记材料不晚于9月12日17:00送达[5] 投票信息 - 投票代码"360881"，简称"广核投票"[10] - 深交所交易系统9月15日多时段可投票[11] - 深交所互联网投票9月15日9:15至15:00[12]

人事安排 - 同意总会计师杨凌浩兼任总法律顾问、首席合规官，任期至第十届董事会任期届满[3] 股权与期权 - 注销25名离职人员股票期权168.0005万份，注销首期第二个行权期未达条件股票期权685.6619万份[4] - 同意转让全资子公司华瑞科技持有的荣成海维16.67%股权[5][6] 报告审批 - 同意2025年半年度报告及其摘要[4] - 同意中广核财务有限责任公司风险评估报告[5] 制度管理 - 同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》[6] - 同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》[6] 其他决策 - 同意取消设立医疗健康平台公司[6] - 同意续聘立信会计师事务所，2025年度审计费用不超250万元[7]

中广核核技术发展股份有限公司 经审议，董事会薪酬委员会认为本次注销部分股票期权不会对公司财务状况和 经营情况产生实质性影响，不会影响公司股票期权激励计划的继续实施；同时，本 次注销不会影响公司员工及管理团队正常履职。本次注销符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、公司章程、本次股权激励计划等的相关规定。董事会薪酬委 员会同意注销 25 名离职人员股票期权共计 168.0005 万份；同意注销首期第二期未达 行权条件的股票期权共计 205 人 685.6619 万份。 特此公告。 中广核核技术发展股份有限公司 董事会薪酬委员会 2025年8月15日 董事会薪酬委员会关于股票期权激励计划第二个行权期行权条 件未成就及注销部分股票期权的核查意见 中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会薪酬委员会依据《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，对《关于审议注销首期第二个行权 期及离职人员股票期权的议案》进行了核查，并发表核查意见如下： ...

报告与说明会安排 - 公司定于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》[1] - 公司计划于2025年9月1日15:30 - 16:30召开半年度业绩说明会[1] 说明会形式与参与方式 - 说明会以网络文字交流形式召开[1] - 投资者可于2025年9月1日登录相关网站或扫码参与[2] 其他信息 - 投资者可在2025年8月29日中午12:00前发问题至指定邮箱[6] - 联系电话为0755 - 88619309[7] - 联系邮箱为wuweiwei@cgnpc.com.cn[7] 出席人员 - 董事长盛国福等出席业绩说明会[4]

股价表现与交易数据 - 2025年8月19日收盘价7.92元 单日下跌1.25% 换手率2.04% [1] - 成交量17.02万手 成交金额1.35亿元 [1] - 主力资金净流出1703.74万元 占成交额12.64% 其中超大单净流出468.76万元(3.48%) 大单净流出1234.98万元(9.16%) [1] - 中单净流出592.72万元(4.4%) 小单净流入2296.46万元(17.04%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入10.61亿元 同比减少18.98% [1] - 归属净利润6505.06万元 同比增长0.20% [1] - 扣非净利润7124.96万元 同比增长5.07% [1] - 流动比率1.877 速动比率1.522 资产负债率47.93% [1] 公司基本情况 - 中广核核技术发展股份有限公司成立于1993年 位于大连市 [1] - 从事科技推广和应用服务业 [1] - 注册资本94542.5815万元人民币 实缴资本49930.3614万元人民币 [1] - 法定代表人盛国福 [1] 投资与知识产权 - 对外投资34家企业 参与招投标项目196次 [2] - 拥有商标信息6条 专利信息49条 行政许可17个 [2]

大宗交易概况 - 8月19日中广核技发生大宗交易成交150万股，成交额1087.5万元，占当日总成交额的7.47% [1] - 成交价格为7.25元，较市场收盘价7.92元折价8.46% [1] 交易细节 - 买方营业部为中银国际证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 [2] - 卖方营业部为东吴证券股份有限公司苏州汾湖分公司 [2] - 证券代码为000881，证券简称为中广核技 [2]

股东股份冻结情况 - 国合集团持有公司股份118,914,273股，占公司总股本12.58% [2] - 国合集团累计被冻结股份118,900,000股，占其持股比例99.99%，占总股本12.58% [2] - 本次新增司法再冻结及轮候冻结涉及股份数量未明确披露 [2] 股东身份说明 - 国合集团系公司持股5%以上股东，非控股股东及非第一大股东 [2][3] - 股份冻结事项不影响公司正常生产经营 [2][3] 信息披露机制 - 公司通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网履行信息披露义务 [3] - 将持续关注股份冻结进展并依法披露 [3]

股东股份冻结情况 - 持股5%以上股东国合集团所持公司部分股份于2025年8月18日被司法再冻结及轮候冻结 [2] - 国合集团累计被冻结股份约1.19亿股 占其持股比例99.99% 占公司总股本12.58% [2]