公司高管变动 - 中广核核技术发展股份有限公司总会计师杨凌浩于2025年12月30日提交书面辞职报告，辞去公司总会计师、总法律顾问、首席合规官职务 [1] - 杨凌浩辞职原因为工作调动，辞职后将不在公司担任任何职务 [1] - 杨凌浩原定任期至公司第十届董事会届满为止 [1]

公司治理动态 - 公司于12月30日发布公告，宣布第十届董事会第三十二次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于审批聘任审计法务部负责人的议案》 [2]

在同位素基地竣工之际，中广核同步正式发布了医用同位素品牌——"和嘉"，寓意"核技术让人类生活 更美好"，传递出对产业高质量发展与民生福祉提升的双重追求。"和嘉"与"IsoNosis"商标同步完成注 册，也将用于旗下各类同位素产品。 12月30日，随着核心设备回旋加速器成功出束，由中广核同位素科技(绵阳)有限公司(简称"中广核同位 素公司")投资建设的中能回旋加速器生产医用同位素基地，在四川绵阳正式竣工并启动试生产，构建起 覆盖锗-68、锗镓发生器、铜-64、锆-89、碘-123等多种关键医用同位素的工程化、批量化自主生产能 力。 医用同位素作为现代核医学的"源头活水"，是恶性肿瘤、心脑血管疾病等重大疾病精准诊断与治疗的核 心物质基础，其稳定供应直接关乎临床诊疗水平与创新药物研发进程。 中广核同位素公司是中广核技（000881）的全资子公司，致力于核药研发、生产、销售和服务的专业化 企业。该公司聚焦临床急需与科研前沿，已形成多元化医用同位素产品矩阵：镓-68作为PET/CT显像(正 电子发射型计算机断层显像)的重要核素，通过中广核同位素公司自主生产的锗镓发生器实现即时衰变 制备，攻克该核素半衰期仅67.71分钟 ...

CGNNT 独立董事工作制度 版次：4 页：1/18 067-GN-P-MC-B22-110 中广核核技术发展股份有限公司 CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. 管 理 制 度 MANAGEMENT SYSTEM 独立董事工作制度 | | | 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业 人士。独立董事在公司董事会下设的薪酬、审计、提名委员会中，应当过半数并担任召集人， 审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 CGNNT 独立董事工作制度 版次：4 页：3/18 067-GN-P-MC-B22-110 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中广核核技术发展股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

战略委员会构成 - 由五名董事组成，外部董事占多数[4] - 主任委员由董事长担任，任期三年，独立董事连续任职不超六年[4] 职责权限 - 研究公司战略规划并提审议意见，检查实施情况[6] - 主任委员负责召集会议、主持日常工作等[7] 会议规则 - 每年至少开一次，半数以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[9] - 会前三天通知，紧急情况全体同意可随时通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需成员过半数通过[9] 其他规定 - 可要求公司人员列席，成员及列席人员有保密义务[10] - 可聘请中介机构，费用公司支付[11] - 会议档案由董事会秘书保存，至少保存十年[11]

审计委员会组成 - 审计委员会成员为三名，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 审计委员会成员每届任期三年，独立董事连续任职不超六年[5] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、检查财务等[9] - 监督外部审计机构聘用工作，制定政策、流程等[12] - 监督评估外部审计机构审计工作，促其遵守规则规范[12] - 审核公司财务会计报告，关注重大问题及整改情况[11] - 存在财务造假等问题，要求更正数据[12] - 就职责事项提审议意见，董事会未采纳需披露并说明理由[7] - 每年向董事会提交对外部审计机构履职情况及自身监督职责情况的评估报告[13] 内部审计要求 - 内部审计机构至少每半年对公司重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查并提交报告[13] 股东会相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后，应在十日内书面反馈意见[16] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后五日内发出通知，且临时股东会在提议之日起两个月内召开[16] 诉讼相关 - 审计委员会有权接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东的书面请求提起诉讼[18] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，三十日内未提起诉讼，股东可自行起诉[19] 会议相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[21] - 董事会办公室应在会议召开前三天通知全体委员并提供资料，紧急情况全体委员一致同意可随时通知[21] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[23] - 审计委员会作出决议需成员过半数通过[23] - 审计委员会会议档案由董事会秘书保存，至少保存十年[24] 其他 - 审计委员会成员若有利害关系须回避，无法形成意见则提交董事会审议[23] - 审计委员会认为必要时可要求相关人员列席会议并提供信息[23] - 公司应在年度报告披露审计委员会年度履职情况[6] - 本细则所称外部董事指公司以外人员担任且不任其他职务的董事[26] - 本细则所称独立董事指无利害关系且独立客观判断的董事[26] - 本细则由董事会负责制定、修改和解释[28] - 本细则未尽事宜依相关法规和公司章程执行[28] - 本细则自董事会决议通过之日起施行[28]

中广核核技术发展股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 第四条 薪酬委员会成员由三名外部董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由独立 董事担任。薪酬委员会主任委员人选、人员组成及调整由董事长与有关外部董事协 商后提出建议，经董事会批准通过后生效。 第六条 薪酬委员会委员任期与董事任期一致，每届任期三年。委员任期届满， 连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员因辞任或其 他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去薪酬委员会职务， 董事会根据上述第四至第五条规定补足委员人数。 除出现《公司法》《公司章程》等规定的不得任职的情形外，薪酬委员会成员辞 任导致薪酬委员会中独立董事成员所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定 的，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第一章 总 则 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，本细则所称外部董 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，外部董事占多数，独立董事过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期规定 - 委员每届任期三年，独立董事连续任职不超六年[4] 会议要求 - 召开前三天通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 决议与档案 - 决议经成员过半数通过[12] - 会议档案由董事会秘书保存至少十年[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名王满为第十一届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年12月29日[10] 任职要求 - 被提名人需符合法规对独立董事任职及独立性要求[1] - 以会计专业人士被提名需有5年以上相关岗位全职经验[5] - 被提名人及直系亲属无特定持股及任职情况[6][7] - 被提名人无特定情形及违规记录[7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司不超六年[8][9]

财务公司情况 - 财务公司注册资本500,000万元，中广核持股66.66%[3][4] - 截至2025年9月30日，资产540.92亿、负债470.50亿、所有者权益70.42亿，1 - 9月营收5.69亿[4] 协议续签 - 公司拟续签3年《金融服务框架协议》，2026.4.20 - 2029.4.19有效[2][8] 业务数据 - 2026 - 2029年存款利息收入日最高余额31亿、31亿、33亿、33亿[6] - 2026 - 2029年贷款日最高余额25亿、29亿、33亿、36亿[6] - 2026 - 2029年金融服务费均为100万元[6] - 截至2025.11.30，贷款余额0万元，存款61,087.07万元，服务费0元[12] 费用标准 - 公司存款利率不低于、贷款及服务费不高于相关标准[8]