证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-021 号 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 13：30 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00。 5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网 络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 天音通信控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事 ...

独立董事评估 - 公司评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[2]

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-018 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司及其子公司（以下合称"公司"）预计 2024 年度向关联方深圳市爱施 德股份有限公司（以下简称"爱施德"）及其下属其他子公司销售、采购商品、 提供及接受劳务，预计总金额不超过 300,000 万元；预计与关联方北京京天讯东 科技有限责任公司（以下简称"京天讯东"）销售、采购商品、提供及接受劳务， 预计总金额不超过 100,000 万元。公司 2023 年度与上述关联方之间发生的关联 交易金额为 119,301.12 万元。 因爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成员，按照深圳证券交易所《股 票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定，此 项交易构成了关联交易。 因公司总经理刘彦自 2023 年 4 月 3 日起成为北京京天讯东科技有限责任公 司董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-014 号 天音通信控股股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次会议 于 2024年4月26日以现场方式召开，本次会议通知于2024年4月15日以电子邮件/短 信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决 议： 一、《公司2023年度监事会工作报告》 详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司2023年度监事会工作报告》。 该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。 二、《公司2023年度财务决算报告》 详见公司于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司2023年度财务决算报告》。 本议案需提交公司202 ...

资金总体情况 - 2023年期初往来资金余额总计208,095.06万元[1] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计105,898.23万元[1] - 2023年度偿还累计发生金额总计223,178.83万元[1] - 2023年期末往来资金余额总计90,814.46万元[1] 各公司资金情况 - 天音通信2023年期初174,255.79万元，发生102,167.19万元，期末73,877.47万元[1] - 深圳天联彩2023年期初期末均为7,044.74万元[1] - 天音国际2023年期初期末均为975.39万元[1] - 北京神木宾馆2023年期初1.00万元，发生10.00万元，期末11.00万元[1] - 共青城天时合2023年期初期末均为8,916.63万元[1] - 上海凝鹏通讯2023年期初26.50万元，发生1,821.04万元，期末 - 10.78万元[1]

事务所人员与营收数据 - 截至2022年12月31日中审华有合伙人103人、注会516人等[1] - 2022年度中审华收入总额83,656万元[2] 审计客户数据 - 2022年度中审华上市公司审计客户25家，收费3,640.1万元[2] 审计机构续聘 - 公司2023年审议通过续聘中审华为2023年度审计机构[3][6] 审计意见 - 中审华认为公司财务报表编制合规并出具无保留意见[5] 审计沟通与评价 - 审计委员会与中审华就审计工作充分沟通[7] - 审计委员会认为中审华2023年审计工作表现良好[8]

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-012 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以 上股东中国华建投资控股有限公司（以下简称"中国华建"）之一致行动人何志 平先生的通知，获悉何志平先生将所持有公司的部分股份办理了质押业务，具体 事项如下： 二、股东及其一致行动人股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，中国华建及其一致行动人何志平先生所持质押股份情况 如下： 1 2、股东质押告知函。 特此公告。 天音通信控股股份有限公司 董 事 会 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押股 数（股） 占其所 持股份 比例 占公司股 份总数比 例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押开始 日期 质押登 记解除 日 质权人 质押 用途 何志平 否 2,000,000 6.17% 0.20% 否 是 2024/2/5 至解除 质押登 记为止 招商证券股 份有限公司 ...

净利润预测 - 2024年第一季度，天音控股预计净利润下降幅度在66.87%至73.5%之间[1] - 上年同期净利润主要来源于上海贵酒企业发展有限公司支付的违约金和逾期利息[2] - 2023年公司利润为4,865.04万元，其中非经常性损益为4,865.04万元[3] 营业收入预测 - 预计营业收入将在9.59%至18.36%之间增长，达到2,500,000万元至2,700,000万元[1] 每股收益预测 - 基本每股收益预计约为0.0156元/股至0.0195元/股，较上年同期下降至0.0589元[1]

财务数据 - 公司2023年全年实现营业收入9,482,484.85万元，同比增长24.07%[1] - 归属于上市公司股东的净利润8,365.68万元，同比下降24.58%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,739.45万元，同比下降84.99%[1] - 公司总资产2,226,044.77万元，比年初增长3.79%[2] - 归属于母公司的所有者权益300,162.06万元，比年初增长15.80%[2] 业务表现 - 电商平台业务通过开拓新渠道实现快速增长，传统分销业务也实现稳步增长[1] - 某手机品牌毛利率从上年的2.37%下降到1.58%，融资成本增加导致利润大幅下降[1] 其他信息 - 本次业绩快报与前次业绩预告不存在重大差异[3] - 最终数据以公司披露的2023年度报告为准[3] - 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网[3]

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-009 号 天音通信控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开情况： （1）召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 13：30 网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00。 （2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控 股股份有限公司北京总部会议室） （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长黄绍文先生 （6）会议的召开 ...