业绩相关 - 2023年独立董事现场工作超20天[4] - 2023年应参加董事会9次，现场出席1次，通讯参加8次，出席股东大会2次[4] - 2023年参加战略委员会2次、审计委员会4次、薪酬与考核委员会1次[5] 新策略 - 作为战略委员会委员参与新战略制定与落地[5] - 公司全资子公司天音通信拟向华科基金增资16000万元[14] - 公司对投资性房地产后续计量由成本变更为公允价值[17] - 公司第九届董事会二十次会议通过2023年度向特定对象发行A股股票议案[18] 其他事项 - 审议2022年度董监高薪酬及2023年薪酬考核标准[6] - 对公司日常关联交易发表认可意见，认为交易条件公平合理[11] - 核查2023年度关联方资金往来和对外担保，认为风险可控[13] - 公司董事会、股东大会召集召开合规，重大事项审批未损股东权益[4] - 审计委员会审议公司定期报告、内控和会计政策变更等[5] - 赴深圳天音大厦调研，为投资性房产会计政策变更提供依据[10] - 公司续聘中审华为2023年度会计及内控审计机构[15][16] - 公司董事及高管薪酬符合2022年度薪酬方案[20]

人员与资质 - 截至2022年底，有合伙人103人、注册会计师516人、签过证券审计报告注会114人[1] - 质量控制部有专职人员39名[16] 业务收入 - 2022年收入总额83,656万元，审计业务60,815万元，证券业务10,499万元[2] 客户情况 - 2022年上市公司审计客户25家，收费3,640.1万元，同行业3家[3] 风险保障 - 截至2022年底，计提职业风险基金2,600.88万元，职业保险累计赔偿限额39,081.70万元[4] 监管情况 - 近三年受行政处罚2次、行政监管4次、自律监管1次、纪律处分1次[5] 审计费用 - 2023年审计服务费用140万元，与2022年相同[11][12] 审计重点与制度 - 2023年审计围绕境外收入确认、商誉减值测试等展开[19] - 一类高风险业务实行五级复核制度[15] - 一类高风险业务承接或出报告需执行风控审核组会议程序[17]

独立董事履职 - 2023年度独立董事肖幼美现场工作超20天[4] - 2023年应参加董事会9次，现场出席1次，通讯参加8次[4] - 2023年参加审计委员会4次、薪酬与考核委员会1次[6] - 2023年出席股东大会2次[4] - 2023年参加年报审计第一、二次沟通会[7] - 2024年7月前调整任职情况[2] - 2023年学习新管理办法并参加培训[8] - 2023年赴深圳天音大厦调研[10] - 对2023年关联交易发表意见[11][12] - 2023年对议案均投赞成票[6] 公司经营与决策 - 公司不存在违规担保等资金问题[13] - 全资子公司天音通信拟增资16000万元[14] - 续聘中审华为2023年度审计机构[16] - 投资性房地产计量模式变更[17] - 2023年度向特定对象发行A股股票议案通过[18] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建议[21]

2023 年，我作为天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《天音通信控股股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")、《天音通信控股股份有限公司独立董事工作制度》等的 相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司各项重大事项发表了 独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职 责的情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人熊明华，男，1965 年生，硕士研究生学历，现任公司独立董事。1996 年至 2005 年在微软公司工作，负责网络浏览器、窗口系统及 MSN 的产品管理 工作，并创建了 MSN 中国开发中心;2005 年至 2013 年任腾讯控股有限公司首 席技术官；2013 年至今为七海资本(一间专注于投资美国及中国具有全球跨界发 展潜力的科技创新公司之风险投资 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-013 号 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会 议于2024年4月26日以现场结合远程视频方式召开。会议通知于2024年4月15日以电 子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董 事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议 案： 一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 公司2023年度利润分配预案为：以现有总股本1,025,100,438股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），合计派发现金人民币 1 详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司2023年度董事会工作报告》 本议案需提交公司2023年度股东大会审 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审华为2024年度审计机构[1] - 2024年4月26日董事会通过该议案，尚需股东大会审议[7] 审计费用 - 2023年度审计服务费用140万元，含年报审计105万元、内控审计35万元[5] - 2024年费用提请股东大会授权管理层根据市场价格决定[1] 中审华情况 - 2022年末有合伙人103人、注册会计师516人等[2] - 2022年度收入总额83656万元等[2] - 近三年受行政处罚等情况[2][3]

内部控制情况 - 公司建立健全内部控制制度保障业务正常进行[2] - 现有制度符合国家法律法规要求[2] - 内部控制组织机构完整，人员配备齐全[2] - 保证内控重点活动执行及监督有效[2] 监事会意见 - 监事会认为评价报告全面、客观、真实[3] - 监事会对评价报告无异议[3]

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-017 号 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 九届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，现 将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案内容 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 83,656,766.59 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 1,146,288,365.52 元。 本次利润分配采用现金分红方式，分配比例参照去年，按 2023 年度实现归 属 于 上市 公司 股东的 净 利润 的 30%左右 进 行分 配。 即：以 现 有总 股 本 1,025,100,438 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含 税），合计派发现金人民币 25,627,510.95 元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本。 如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额 不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配 ...

担保数据 - 公司及控股子公司对外担保总额为286亿元，占最近一期经审计净资产比例为952.82%[2] - 经2023年度股东大会审议通过后，对外担保总金额为331.2亿元，占比1103.40%[2][31] - 对合并报表内单位实际提供担保总金额为162.57亿元，占比541.59%[2] - 担保额度合计新增315.2亿元，占比1050.10%[8] - 截至公告日，对外担保总额175.565941亿元，占比584.90%[32] - 截至公告日，对合并报表内单位实际担保总余额162.565941亿元，占比541.59%[32] - 截至公告日，对合并报表外单位担保总余额13亿元，占比43.31%[32] 新增担保额度 - 天音控股为天音信息新增担保额度191.7亿元，占比638.65%[6] - 天音控股为穗彩科技新增担保额度10亿元[7] - 天音通信为天音香港新增担保额度5亿元，占比16.66%[7] - 上海能良为上海知子新增担保额度20亿元，占比66.63%[7] 股权结构 - 公司持有天音通信100%股权，天音通信持有天音信息、天音香港、天音移动、易天数码100%股权[10][12][15][16][19] - 公司通过控股子公司间接持有穗彩科技100%股权[21] - 公司与刘彦分别持有共青城天时合投资管理合伙企业99.99%和0.01%股权，该企业与顾建伟分别持有上海能良电子科技有限公司51%和49%股权[24] 子公司业绩 - 天音通信2023年底总资产1617377.29万元，净利润 -597.29万元[25] - 天音信息2023年底总资产247001.42万元，净利润5607.72万元[25] - 天联终端2023年底总资产295062.25万元，净利润5347.57万元[25] - 天音通信2024年3月底总资产1638823.15万元，净利润1496.60万元[27] - 天音信息2024年3月底总资产216041.99万元，净利润1242.46万元[27] - 天联终端2024年3月底总资产262627.71万元，净利润1204.18万元[27] 其他情况 - 被担保人均不是失信被执行人[28] - 本次授信额度担保合同尚未签署[29] - 董事会同意本次担保事项并提交2023年度股东大会审议，上海能良担保需提供反担保[30] - 公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[32]

会议相关 - 2023年公司董事会召开9次会议，审计、提名等委员会分别召开4、1、1、2次会议[9][14] - 2023年公司提请并组织召开5次股东大会，各次会议审议通过相关议案[9][10] 用户数据 - 公司向超20000家下游业务伙伴提供智能终端供应链服务[3] 未来展望 - 2024年以产业一体·数智网络平台为新战略，服务数亿级用户[15] 新策略 - 2024年各业务有不同发展方向，如智能终端加强与KA合作等[16][17][18][19] - 2024年推动数字化战略重塑，实现业务在线，建立数智体系[20] - 公司赋能各事业部和商家，打造平台运营能力，与伙伴共赢[20][21] 历史战略 - 能良电商自2019年实施1+N品类扩张战略，销售范围扩展至多领域[6]