会议基本信息 - 会议名称：超声电子2024年度业绩说明会 [1][2] - 会议时间：2025年3月28日15:00 - 16:00 [2] - 会议方式：网络远程方式，面向全体投资者 [2] - 会议地点：深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 公司接待人员：董事、总经理林敏，董事长莫翊斌，董事、副总经理、董事会秘书陈东屏，独立董事郑慕强，证劵部经理、证劵事务代表郑创文，计划财务部经理张晓琼 [2] 业务相关问答 算力与数据中心领域 - 公司印制板产品应用于高算力、服务器领域占比约8%，未来会增加，该领域是公司未来拓展方向 [3] 6G通讯领域 - 公司有生产5G通信的印制板产品，业界对6G的技术及应用前景尚在研究中 [3] AI眼镜领域 - 公司PCB产品目前未用于AI眼镜，但可以应用于AI眼镜 [3]

审计情况 - 审计广东汕头超声电子股份有限公司2024年度财务报表及汇总表[3] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[7] - 认为汇总表如实反映2024年度情况[8] 相关要求 - 报告仅供超声电子年度报告披露时使用[4] - 超声电子管理层需提供资料并编制汇总表[5] 报告日期 - 审计报告日期为2025年3月18日[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为575,641.95万元，印制线路板产品营收277,627.93万元占比48.23%，液晶显示器产品营收171,537.70万元占比29.80%[6] - 某公司本期营业总收入57.56亿元，同比增长5.48%，营业总成本54.82亿元，同比增长5.41%，净利润2.58亿元，同比增长12.99%[24] - 另一家公司本期营业收入1.74亿元，同比下降1.62%，营业成本7553.97万元，同比增长1.69%，营业利润2.01亿元，同比下降34.57%[25] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额183,724.57万元，坏账准备10,639.96万元，账面价值173,084.62万元[9] - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额108,027.51万元，跌价准备4,984.53万元，账面价值103,042.98万元[10] - 流动资产期末合计49.68亿美元，上年年末49.19亿美元；流动负债期末合计20.39亿美元，上年年末20.17亿美元[21] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》多项规定，部分对财务报表无影响[127][128]

审计相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 其他 - 审计报告日期为2025年3月18日[9]

会议情况 - 2024年召开10次董事会、3次股东会等会议[3] - 2024年3月26日九届十九次会议审议多项议案[5] - 2024年9月24日九届二十四次会议审议换届选举议案[8] 数据相关 - 截止2023年末未到期对外担保103,881万元，占净资产22.52％[6] - 核销坏账损失2,341,015.53元，不影响本年度利润总额[6] 人员履职 - 独立董事万良勇2024年履职情况[3] - 2025年独立董事将继续履职推动发展[10]

会议情况 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会等会议[4] 担保事项 - 为汕头超声印制板（三厂）追加25000万元及20000万元授信担保[7] 审计工作 - 2024年多次审议财务报表及审计报告[9][10] 独立董事 - 累计现场工作15个工作日，2025年将继续履职[13][19] 信息披露 - 2024年按规定履行信息披露及投关活动[16]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[2] - 2024年召开10次董事会，独立董事出席10次，通讯参加7次[2] - 2024年召开8次专门委员会，独立董事出席8次[6] 担保事项 - 2024年7月2日为汕头超声印制板（三厂）追加25000万元综合授信抵押担保[4] - 2024年8月28日为其追加20000万元综合授信连带责任及抵押担保[4] 其他情况 - 独立董事任期现场工作16个工作日[6] - 无控股股东及关联方占资，未为特定关联方担保[7] - 开展外汇衍生品交易，有管理制度及风控措施[7] - 第十届董事会聘任高管资格及程序合法[8] - 2025年独立董事继续履职推动发展[9]

会议情况 - 2024年召开10次董事会、3次股东会等会议[3] - 2024年10月18日召开第十届董事会第一次会议[6] 独立董事情况 - 独立董事温日光2024年10月入职，现场工作4天[5] - 温日光2024年参会情况及出席方式[3] 人员聘任 - 第十届董事会聘任高级管理人员程序合法有效[7]

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于 2025 年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司审计中介机构及内部控制审计中介机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第十届董事会第六次会议审议通过，2025 年度拟继续聘任天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计 中介机构，情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 组织形式 特殊普通合伙 | | | 日 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 2023年末合伙人数量 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业 ...

人员数据 - 2023年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 67名从业人员近三年受处罚等情况[5] - 2024年年报审计项目组相关人员近三年签署或复核报告数量[6] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年客户家数707家，审计收费7.20亿元[1] - 2024年同行业上市公司审计客户68家[2] 风险相关 - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 2024年3月在华仪电气案承担5%连带责任[3] - 近三年受行政处罚等情况[4] 基金与保险 - 累计计提职业风险基金1亿以上，保险赔偿限额超1亿[18]