公司治理安排 - 公司将于2025年8月15日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 本次股东会将审议《关于修订的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 第九届第二十八次董事会会议于2025年7月30日召开[2] - 会议审议《关于调整专门委员会成员的议案》等文件[2] 业务收入结构（2024年度） - 造纸业收入占比60.76%[2] - 互联网数据中心(IDC)业务收入占比34.22%[2] - 其他业务收入占比2.74%[2] - 光伏发电收入占比2.28%[2] 市场信息 - 证券代码SZ 000815[2] - 收盘价12.97元[2]

股本情况 - 公司注册资本为69526.3035万元，已发行股份数为69526.3035万股，均为普通股[11][20] - 1998 - 2016年公司多次通过发行、配股、送股、转增等方式使股本从5000万股增至69526.3035万股[9] 股东持股 - 中冶纸业集团有限公司持股从最初5000万股降至79131048股，占总股本从40.15%降至11.38%[18][19] - 北京兴诚旺实业有限公司持有145000000股，占总股本20.86%[19] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[27] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[36] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东在特定情形可诉讼[38][39] 会议决议 - 股东会、董事会决议召集或表决违法违规，股东可60日内请求法院撤销[37] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[46] 交易关注 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需关注[48] 财务资助与担保 - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[50] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保需股东会审议[50] 股东会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[52] - 单独或合计持有1%以上股份股东有权提提案[59] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[87] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[92] 独立董事相关 - 设3名独立董事，至少1名会计专业人士[98] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[101] 委员会相关 - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业人士任召集人[109] 总经理相关 - 设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[114] 分红相关 - 当年经营性现金流为负[127] - 分红预案需经三分之二以上董事（含过半数独立董事）同意并股东会过半数表决权通过[127] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[131] - 聘用会计师事务所聘期1年，股东会决定聘用、解聘[134][135]

股本变更 - 1998年4月27日公司首次发行人民币普通股5000万股，6月9日上市[1] - 2000年11月13日实行10股配3股，股本变为13200万股[1] - 2005年5月9日10股送1股、10股转增1股，股本增至15840万股[1] - 2010年4月6日每10股送9股、10股转增1股，股本变为31680万股[2] - 2016年4月非公开发行股票，总股本变更为69526.3035万股[2] 股东与股权 - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[2] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[11] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[7] - 控股股东等质押股份应维持公司稳定，转让应遵守规定[16] 会议相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 董事会收到相关提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[21] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[21] 决策权限 - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需股东会审议[17] - 重大投资、融资等决策权需经股东大会审议[18] - 公司对外担保总额超一定比例需经股东大会审议[19] 人员任职 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，有任职限制条件[35] - 独立董事连任不超6年，有任职和履职要求[48] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[54] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[59] - 年度股东大会审议中期现金分红条件等[60] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[62] 信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报等[59] - 公司应在定期报告中披露现金分红政策制定及执行情况[65] 其他 - 公司设立党组织，发挥领导核心和政治核心作用[3] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构监督检查[66] - 公司合并支付价款不超净资产10%时或可不经股东会决议[68]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议8月15日14:30开始[2] - 网络投票时间8月15日9:15 - 15:00[2][3] - 深交所交易系统投票时间8月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间8月15日9:15至15:00[16] 登记信息 - 会议股权登记日为2025年8月11日[3] - 登记时间8月11日8:30 - 16:30，异地股东8月14日16:30前完成信函或传真登记[7] 议案相关 - 审议《关于修订〈中冶美利云产业投资股份有限公司章程〉的议案》等议案，议案1需出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上同意通过[5] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为360815，投票简称为“美利投票”[14]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十八次会议于2025年7月30日召开，7位董事参与表决[1] 议案审议 - 修订《公司章程》议案获全票通过，需提交2025年第二次临时股东会审议[1][3][4] - 取消公司监事会及废止《监事会议事规则》议案全票通过，需提交审议[4] - 调整专门委员会成员议案全票通过[4][5] - 召开2025年第二次临时股东会的议案全票通过[5][6] 职务变动 - 取消监事会后相关监事职务自然免除[4]

股价表现与交易数据 - 2025年7月29日收盘价13.29元 单日下跌1.26% 换手率3.84% [1] - 成交量26.73万手 成交金额3.54亿元 [1] - 主力资金净流出4131.45万元 占成交额11.66% 其中超大单净流出2255.18万元(占比6.37%) 大单净流出1876.28万元(占比5.3%) [1] 资金流向结构 - 中单净流出358.89万元 占成交额1.01% [1] - 小单净流入3772.56万元 占成交额10.65% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入8753.30万元 同比大幅减少62.84% [1] - 归属净利润1095.60万元 同比增长59.94% [1] - 扣非净利润1077.85万元 同比增长60.10% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.954 速动比率1.051 [1] - 资产负债率42.46% [1] 公司基本信息 - 成立于1998年 位于中卫市 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本69526.3035万人民币 实缴资本22413.1048万人民币 [1] - 法定代表人田生文 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资11家企业 参与招投标项目421次 [2] - 拥有商标信息16条 专利信息63条 [2] - 获得行政许可69个 [2]

业绩预告 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为1600万元至2300万元 [1] - 上年同期亏损355万元 实现同比扭亏 [1] 业务表现 - 数据中心业务收入同比增加 利润总额相应增长 [1] - 子公司关停清算导致亏损减少 [1]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利1600万元 - 2300万元，比上年同期增长550.57% - 747.89%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1500万元 - 2200万元，比上年同期增长524.93% - 723.23%[3] - 基本每股收益盈利0.02元/股 - 0.03元/股，上年同期亏损0.01元/股[3] 各条业务线表现 - 报告期内公司数据中心业务收入同比增加，利润总额相应增加[5] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[4] - 本次业绩预告数据是初步估算结果，具体以2025年半年报为准[7] 其他没有覆盖的重要内容 - 报告期内公司子公司关停清算，亏损减少[6]

业绩表现 - 公司预计2025年上半年净利润为1600万元至2300万元 [1] - 净利润同比增长550.57%至747.89% [1]