定期报告披露 - 公司应披露年度、半年度、季度报告[9] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[11] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[11] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露[11] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计[9] - 半年度报告财务会计报告在特定情形下需审计[9] - 季度报告财务资料一般无须审计[9] 重大事项披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[16] - 发生可能影响公司证券交易价格的重大事件应立即披露[16] - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[18] - 公司控股子公司发生重大事件可能影响股价时公司应履行披露义务[19] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[13] 股东信息告知 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人持股或控制公司情况发生较大变化需告知公司[26] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需告知公司[26] - 持股百分之五以上的股东等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[39] - 接受委托等方式持有公司百分之五以上股份的股东应告知委托人情况[40] 信息披露流程 - 定期报告中的财务信息需审计委员会全体成员过半数通过后提交董事会审议[22] - 公司应在董事会决议、签署协议、董高知悉时及时披露重大事件[18] 人员职责 - 董事无法保证定期报告内容真实性等应投反对或弃权票[23] - 审计委员会应监督董高履行信息披露职责行为[24] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件[24] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[25] 财务相关 - 公司解聘会计师事务所需说明原因及听取其陈述意见[29] - 公司财务信息披露前应执行财务管理制度和内部控制制度[32] - 公司财务负责人对财务资料真实性等负责并向董事会报告财务情况[32] 内部制度 - 公司建立内部审计制度，审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[32] 档案管理 - 证券投资部负责信息披露相关档案管理，保存期为十年[32] 责任与处罚 - 公司董事等对信息披露的真实性等负责，部分人员承担主要责任[33] - 信息披露违规责任人应赔偿公司损失，公司可处分内部违规人员[34] 办法生效与解释 - 本管理办法经公司董事会审议通过后生效，解释权属于董事会[36]

中冶美利云产业投资股份有限公司 第二节 人员构成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会委员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 1 审计委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 为强化中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公 司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构，并行使《公司法》规定的 监事会的职权。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《中冶美利云产业投资股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规 定，特制 ...

| （一）不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任公司董事、监事、高级 | （一）不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任公司董事、高级管 | | --- | --- | | 管理人员的禁止性情形； | 理人员的禁止性情形； | | （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； | （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的 | | （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 | 情形； | | 形； | （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚 | | （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 | 的情形； | | 相关专业知识或工作背景； | （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法 | | （五）符合有关法律、法规或公司章程规定的其他条件。 | 律等相关专业知识或工作背景； | | | （五）符合有关法律、法规或公司章程规定的其他条件。 | | 第十一条 薪酬与考核委员会由证券事务部负责组织委员会讨论事项所需的 | 第十一条 薪酬与考核委员会由证券投资部负责组织委员会 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》及《中冶美利云产业投资 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，对其履职情况进行评 价，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决 议； 2、交易标准 （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之 五十以上的交易，交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以 较高 ...

第三条 战略与 ESG 管理委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二节 人员构成 中冶美利云产业投资股份有限公司 战略与 ESG 管理委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力及可持续发展能力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，特设立董事会战略与 ESG 管理委员会（以下简称"战略与 ESG 管理委员会"或"委员会"），作为负责公司 长期发展战略、重大投资决策和 ESG 统筹管理的专门机构。 第二条 为确保战略与 ESG 管理委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《中冶美利云产业 投资股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一节 总则 | 第一节 总则 | | 第一条 为强化中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或 | 第一条 为强化中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或 | | "本公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 | "本公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 | | 效监督，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员 | 效监督，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员 | | 会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 | 会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构， | | | 并行使《公司法》规定的监事会的职权。 | | 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 | 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 | | 则》、 ...

《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会议事规则》修订前后对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一节 总则 | 第一节 总则 | | 第一条 为了进一步规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公 | 第一条 为了进一步规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称 | | 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， | "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 | | 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | 法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》和《中 | （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 | | 冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 | 所股票上市规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下 ...

股价表现与资金流向 - 11月24日盘中股价上涨2.06%至11.89元/股，成交金额7360.35万元，换手率0.90%，总市值82.67亿元 [1] - 当日主力资金净流入332.80万元，特大单买入892.52万元（占比12.13%），大单买入1011.42万元（占比13.74%） [1] - 今年以来股价累计上涨3.84%，但近5个交易日下跌4.04%，近20日下跌3.41%，近60日下跌17.89% [2] - 今年以来5次登上龙虎榜，最近一次为6月6日，龙虎榜净买入6912.13万元，买入总计1.54亿元（占总成交额9.43%） [2] 公司基本情况 - 公司全称为中冶美利云产业投资股份有限公司，位于宁夏中卫，成立于1998年5月28日，上市于1998年6月9日 [2] - 主营业务收入构成为：云业务92.68%，光伏发电5.92%，彩色纸1.23%，其他(补充)0.17% [2] - 所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，概念板块包括数字能源、融资融券、华为概念、光伏玻璃、大数据等 [2] 财务与经营业绩 - 2025年1-9月实现营业收入2.71亿元，同比减少63.03% [2] - 2025年1-9月归母净利润3234.28万元，同比增长425.35% [2] - A股上市后累计派现5948.40万元，但近三年累计派现0.00元 [3] 股东结构变化 - 截至9月30日股东户数为8.34万，较上期减少10.13% [2] - 人均流通股8331股，较上期增加11.27% [2] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股381.52万股，较上期增加194.13万股 [3]

公司董事会决议 - 中冶美利云产业投资股份有限公司于2025年11月21日召开第九届董事会第三十一次会议，会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席并参与表决董事7人 [1] - 本次董事会会议通知及相关资料已于2025年11月14日以邮件方式送达各位董事，会议由董事长田生文主持，召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 董事会审议并通过了关于公司成立林业管理中心的议案，表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [1][2] - 设立林业管理中心旨在加强公司的林业资产管理，该中心将负责相关管理事宜 [1] 公告信息 - 公司董事会于2025年11月22日发布此决议公告，公告编号为2025一059 [3]

公司动态 - 公司于2025年11月21日召开第九届第三十一次董事会会议，审议了《关于公司成立林业管理中心的议案》等文件 [1] - 截至发稿，公司市值为81亿元人民币 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中互联网数据中心（IDC）业务收入占比为92.68% [1] - 光伏发电业务收入占比为5.92% [1] - 造纸业业务收入占比为1.23% [1] - 其他业务收入占比为0.17% [1]