财务表现 - 2024年营业收入4.66亿元，归母净利润亏损2041.31万元，基本每股收益-0.0095元 [1] - 2025年一季度营业收入8927.78万元，归母净利润亏损2211.5万元 [1] - 2024年销售毛利率64.13%，同比提升5.39个百分点，主要因人工成本和制造费用大幅降低 [1] - 2024年末总资产53.19亿元，负债总额1.54亿元（基本无息负债），资产负债率2.91% [1] 研发投入与成果 - 2024年研发投入7820.31万元，同比增长53.05%，占营收比重16.76%（同比+6.50个百分点） [1] - 全年发明专利授权11项，申请专利43项 [1] - WYY创新药项目完成实验室研究，药理毒理持续推进，预计2025年底获中美双报临床许可 [3] - 司美格鲁肽项目完成工程菌种构建和100L中试试验，天津武清生产线建设已启动 [3] - 重组Ⅲ型/ⅩⅦ型人源化胶原蛋白完成中试并转产，Ⅲ型原料已实现销售 [3] 创新药项目进展 - CBD治疗肺动脉高压项目完成临床前药效学研究，混悬颗粒麻精药品立项获药监局受理 [3] - 中国首个药用级CBD原料药车间建设完成 [3] - CBD衍生物治疗癫痫/帕金森项目分别完成靶点研究和剂量依赖性药效研究 [3] - 参股公司东方略的VGX-3100（HPV相关宫颈癌前病变治疗药）进入全球III期临床 [4] - ZT项目两个化合物进入候选确认阶段，计划2025年开展临床前研究 [4] 战略规划 - 2025年重点巩固阿乐和尼乐"1+1"产品格局 [5] - 加强创新平台建设，推动科研成果产业化 [5] - 拓展多肽下游产品应用合作，实现收入多元化 [5] - 构建以海南德澄为核心、武汉维力康为补充的"药品+医疗+健康"生态 [5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入46,648.50万元，上年度49,808.82万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计89.89万元，上年度171.77万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额46,558.61万元，上年度49,637.05万元[12]

第一章 总则 德展大健康股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）与公司控股股东、实际控制人有关的，对公司股价可能产生较大影响 的报道或者传闻； （四）其他可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，或者对公司股价产 生较大影响的信息。 第三条 本制度适用于公司及公司所属子公司和各职能部门。 第四条 舆情信息的分类如下： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股价变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第一条 为提高德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《公司章程》及公司的 实际情况， ...

----武滨 本人作为德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）第八 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》《公司独立董事制度》等有关规定和要求，切实履行独立董事职责，积 极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会会议，认真行权，依法履职，切实 维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性 和专业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 德展大健康股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。 （二）专业委员会履职情况 报告期内，本人积极参与专业委员会相关工作，认真履行职责，充分发挥专 业专长，为公司发展建言献策。主要履职情况如下： 一、基本情况 本人于 1960 年 6 月出生，研究生学历，注册高级咨询师、执业药师。2012 年 4 月至 2020 年 7 月任中国医药商业协会常务副会长；2018 年 7 月至今先后担 任中国医药企业管理协会专家委员会委员，中国医药物资协会高级顾问。曾任瑞 康医 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会3次[4] - 2024年召开董事会审计委员会会议6次，未召开提名委员会会议[5] 独立董事情况 - 2024年独立董事出席全部董事会和审计委员会会议及1次股东大会[4][5] - 2024年独立董事参加培训和调研各1次，现场工作20日[6][10] 公司规范情况 - 2024年董事会及各专门委员会运作规范，事项履行审批程序[11] - 2024年定期报告真实客观，信息披露合规[12][15]

会议情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会3次[5] - 独立董事主持召开6次审计委员会会议，审议11项议案[6] 履职情况 - 独立董事现场出席董事会1次，通讯参加5次，出席股东大会1次[5] - 2024年独立董事现场履职15天[8] 公司情况 - 报告期无应披露关联交易等重要事项[10] - 公司定期报告内容合规，内控体系完善[10][11] 未来展望 - 独立董事继续履职，为公司提供建议促发展[12]

德展大健康股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于 加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理的主要目的是立足提升公司质量，依法合规运用各类方式 促进公司投资价值合理反映公司 ...

关于德展大健康股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 226017 号 目 录 关于德展大健康股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明 德展大健康股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于德展大健康股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 我们接受德展大健康股份有限公司（以下简称"德展健康"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了德展健康 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 226019 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的要求，德展健康编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 ...

德展大健康股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 12 月 20 日，在公司第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议上 公司董事会审计委员会与中兴财光华项目组合伙人就 2024 年度审计工作的年度 审计计划、审计过程安排进行了沟通，审计委员会成员对中兴财光华的年度审计 工作提出了要求，并审议通过了《关于公司 2024 年财报审计及内控审计计划的 议案》。 2025 年 4 月 1 日，在第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议上，公司 董事会审计委员会就公司 2024 年年度报告审计进展及重要事项与中兴财光华项 目组合伙人进行充分沟通并交换了意见。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《德展大健康股份有限公 司章程》等规定和要求，2024 年，德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、 "德展健康"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履 行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、会 ...

2024 年是公司全面贯彻落实党的二十大精神，深入推进公司高质量发展的 关键一年。公司董事会在全体股东的大力支持下，严格按照相关法律法规及《公 司章程》等有关规定，忠实、勤勉履职尽责，充分发挥董事会"定战略、做决策、 防风险"职能，扎实推进科学决策、规范运作，高效执行股东大会各项决议，维 护公司和股东合法权益，着力推进公司高质量发展。现将 2024 年度董事会主要 工作情况报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况概述 2024 年，中国医药行业在政策引导与市场变革的双重驱动下，步入转型升 级的关键阶段。一方面，国家深入推进医药卫生体制改革，通过创新药扶持政策 与全链条质量监管体系的完善，持续推动医药产业向创新驱动型发展转变；另一 方面，医药集中带量采购实现常态化、制度化运行，在促进行业规范发展的同时 加速了市场格局重塑。行业整体呈现创新升级与结构优化并进的发展态势。 在此形势下，公司董事会坚持稳中求进工作总基调，围绕深化战略转型升级、 培育新质生产力、强化创新驱动、提升市值管理、推进层级压降和化解重点风险 等重点任务，全力推动公司经营发展。 年内，公司进一步深化明确创新驱动发展战略，聚焦生物医药主业，拓展 ...