董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[1] - 董事会设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] 重大事项审议规则 - 购买或出售资产超公司最近一期经审计总资产30％，董事会提请股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[2] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%，提交股东会审议批准[2] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，董事会审议通过后提交股东会审议[2] - 公司为关联人提供担保，董事会审议通过后提交股东会审议[2] 关联交易关注标准 - 与关联自然人成交金额超30万元的关联交易需关注[2] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需关注[2] 专门委员会设置 - 战略与发展委员会召集人为董事长[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[4] - 审计委员会召集人为会计专业人士[4] - 审计、薪酬与考核委员会不少于三名董事组成[4] 会议相关规则 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一名召集和主持[3] - 各专门委员会提案提交董事会审议[4] - 董事会在审计委员会提议时召开临时会议[4] - 董事会会议通知包含日期、地点、期限、事由、议题、发出通知日期[4] - 董事会审议提案决议须全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[5] 规则修订 - 《董事会议事规则》修订部分表述[5]