德展大健康股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 德展大健康股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合德展大健康股份有限公司（以下 简称"公司"、"德展健康"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

德展大健康股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会计 | 2024 年期初往 | 2024 年度往来 累计发生金额 | 2024 年度往 来资金的利 | 2024 年 度偿还累 | 2024 年期 往来形 末往来资金 | 往来性质（经 营性往来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | | | | 来资金余额 | | | 计发生金 | 成原因 | | | | | 联关系 | 科目 | | （不含利息） | 息(如有) | 额 | 余额 | 经营性往来） | | | 德佳康（北京）生 | | | | | | | | | | 上市公司的子公司 | 物科技有限公司 汉肽生物医药集 团有限公司 | 子公司 子公司 子公司 | 其他应收款 其他应收款 其他应收款 | 644.35 11,694.09 2,400.00 | 0.50 3,827.86 5,600.00 | 23.59 423.41 ...

德展大健康股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为本公司 2024 年度财务报告 审计机构与内部控制审计机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司对中兴财光华在审计中的 履职情况进行了评估。经评估，本公司认为中兴财光华具备执业资质，履职能够 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 始从事上市公司及其子公司审计及复核，2017 年开始在中兴财光华执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家。 项目质量控制复核人为张猛勇先生，2003 年获得中国注册会计师资格，2001 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在中兴财光华执业，2023 年开始为本公 司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家、复核上市公司审计报告 2 家。 2、诚信记录 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙，中兴财光华 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事孙卫红、王新安、武滨的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 德展大健康股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 德展大健康股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 经核查独立董事孙卫红、王新安、武滨的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

德展大健康股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 公司根据总体发展战略、2025 年生产经营和投融资计划，结合 2024 年度实际经 营情况，坚持稳中求进、高质量发展等原则，依照《企业会计准则》及其有关补充规 定，将公司及其控制的所有子公司，均纳入预算编制范围，编制 2025 年度财务预算。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司主要业务的市场价格和供求关系不会有重大变化； 5、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 6、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。 三、主要预算指标 公司根据以前年度的财务指标，本着谨慎性原则，在充分考虑公司资产状况、经 营能力、生产经营计划等前提下，预计 2025 年度实现营业收入 6.08 亿元、净利润 7,633 万元、归母净利润 8,200 万元。 2025 年度，公司将围绕重点工作任务，积极开拓市场，加大研发投入，提升核心 竞争力。同时，加强公司内部管理，提高经营效率和 ...

德展大健康股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定，认真履行各项职责，积极开展相关工作，并对公司规范运作和 董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司和全体股东利益，为公司 提升治理水平发挥了积极作用，现将 2024 年度（以下简称"报告期内"）公司 监事会主要工作简要汇报如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，公司监事均亲自出席了会议，不存 在委托出席和缺席情况，会议的召集召开、表决程序、表决结果、会议记录等均 符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。各次监事会会议和审议议案具体 情况如下： | 日期 | | | | 会议届次 | 审议事项 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的 ...

会计政策变更 - 2024年起执行《准则解释第17号》，印发日起执行《准则解释第18号》[3][4] - 《准则解释第17号》涉及负债归类等多项规定[5][6][7] - 《准则解释第18号》规定保证类质量保证预计负债核算[7] - 首次执行两准则需追溯调整[7] - 变更对财务状况等无重大影响[2][7]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备1614.80万元，减少利润总额[2][12] 数据相关 - 应收账款账面25841.30万元，可回收24222.75万元[6] - 其他应收款账面52108.47万元，可回收31945.31万元[8] - 存货账面19856.37万元，可回收19787.39万元[11]

德展大健康股份有限公司 2024 年度财务决算报告 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表及财务决 算报告以公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计 准则的规定进行确认和计量，真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现 金流量等有关信息。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度财务报告审计情况 （一）公司 2024 年财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2025）第 226019 号）。 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 46,648.50 | 49,808.82 | -6.34% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -2,041.31 | 8,331.42 | -124.50% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | -2,369.67 | -6,676.60 | 64.51% | | 经营活动产生的现 ...