新策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 应急领导小组由董事长任组长等负责舆情处理[3][4] - 舆情管理办公室设在证券事务部统筹事务[4] - 舆情分重大和一般，处理原则不同[5][6] - 证券事务部建档案并评估危机处理结果[6]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[8] - 公司应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告[8] - 公司应在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露季度报告，且第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[8] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[8] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[9] 报告审议审核 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[9] - 定期报告中财务信息需经审计委员会全体成员过半数通过后提交董事会审议[29] 异议处理 - 董事对定期报告内容有异议应在董事会审议时投反对票或弃权票[10] - 审计委员会成员对定期报告财务信息有异议应在审核时投反对票或弃权票[10] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[11] 审计要求 - 公司年度报告中的财务报告需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计[11] 股份披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等公司需披露[13] 临时报告处理 - 公司报送不符合要求临时报告应解释原因并承诺两个交易日内披露符合要求公告[15] 信息披露方式 - 公司信息披露采用直通披露和非直通披露两种方式[19] 信息报告部门 - 财务部门报告与公司业绩、利润等有关信息[22] - 投资部门报告与公司收购兼并等有关的未公开重大信息[22] - 法务、审计部门报告重大合同签订等未公开重大信息[22] - 各业务部门报告其业务范围内未公开重大信息[22] - 下属分子公司报告全部未公开重大信息[22] 信息沟通 - 公司通过多种形式沟通不得提供内幕信息[23] 股东及实控人义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[25] 会计师事务所 - 公司解聘会计师事务所需说明更换原因和其陈述意见[27] - 信息披露义务人应向聘用机构提供真实准确完整资料[27] 信息审核 - 公司对外披露信息需经董事长、总裁及董事会秘书审核[31] 信息更正 - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正等公告[32] 信息保存 - 公司对外披露信息文件保存期限不少于十年[32] 信息刊载 - 公司信息披露指定刊载报纸需符合证监会规定[34] - 公司定期及临时报告还载于指定网站http://www.cninfo.com.cn [34] 内幕信息 - 公司内幕信息知情人包括多类人员[36] - 公司提供未公开重大信息需对方签署保密协议并承诺不买卖证券[38] 信息回复 - 定期报告公告前经营数据咨询董事会秘书后再回复[38] 信息发布限制 - 重大信息披露前知情者不得发布消息，新闻稿需董事会秘书审稿[38] 信息沟通与披露 - 公司要加强与深交所和证监会信息沟通并及时披露重要信息[40] 违规处理 - 信息披露违规责任人将受处分并追究经济责任[42] 关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人为关联法人[42] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[42] 制度执行 - 本制度未尽事宜依相关法规和章程执行[44] 制度解释与生效 - 本制度由董事会负责解释修订，自通过之日起生效[44]

人员任职 - 公司高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[4] - 总裁由董事长提名，经董事会聘任或解聘[7] - 副总裁、财务负责人由总裁提请董事会聘任和解聘[10][12] 报告与会议 - 总裁应按要求向董事会、董事长报告工作[20][21] - 遇重大事故，总裁及高管应及时报告[21] - 总裁办公会议纪要保管期限为十年[15] 细则说明 - 细则由董事会负责解释修订，自通过生效[23] - 细则“以上”含本数，“低于”不含本数[23] - 细则未尽事宜依法律和章程执行[23]

战略发展委员会 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 会议提前二天通知，三分之二以上成员出席方可举行，决议经全体成员过半数通过[9] 审计委员会 - 成员由三名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名为专业会计人士[16] - 由董事长等提名，董事会选举产生[16] - 下设工作组为日常办事机构[17] - 多项工作需全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，提前二天通知，三分之二以上成员出席方可举行[25] - 督促公司相关责任部门制定整改措施和监督落实并披露整改完成情况[23] - 公司应在年度报告中披露其年度履职及会议召开情况[18] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[33] - 由董事长等提名，董事会选举产生[33] - 设主任委员一名，由独立董事担任，在成员内选举并报请董事会批准[33] - 任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任[33] - 会议三分之二以上成员出席方可举行，决议经全体成员过半数通过[41] - 董事会对其建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[35] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[49] - 由董事长等提名[49] - 会议提前二天通知，三分之二以上成员出席方可举行，决议经全体成员过半数通过[56] - 公司董事薪酬计划须报董事会同意并提交股东会审议通过方可实施[52] - 公司高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准，向股东会说明并披露[52] - 下设工作组负责提供公司经营及被考评人员资料等[49] - 设主任委员一名，由独立董事担任并在成员内选举，报请董事会批准[49] - 任期与董事会任期一致，成员任期届满连选可连任[49]

信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[3] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露要求 - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[5] - 涉国家秘密、商业秘密信息可特定方式豁免披露[5] - 暂缓披露临时报告原因消除后应及时披露并说明[6] 登记与审核 - 暂缓、豁免披露需董事会秘书登记、董事长签字，材料保存不少于十年[8] - 需登记多类事项，涉商业秘密额外登记相关内容[9] - 有内部审核流程，未通过审核应及时披露信息[9] 材料报送 - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料[10]

重大事项报告标准 - 控股股东等需及时向公司履行信息报告义务[3] - 部分重大交易达标准需报告，如涉资产总额占比超10%[6] - 特定日常交易合同金额占比超50%且超5亿需报告[7] - 重大诉讼涉案金额超1000万且占净资产绝对值超10%需报告[8] - 公司营业用主要资产被查封超总资产30%属重大风险[9] 重大信息管理 - 证券事务部负责重大信息管理，负责人为董事会秘书[12] - 重大事项发生后2个工作日内完成内部上报审批[12] - 各部门及分、子公司按规定向证券事务部报告[12] - 证券事务部确定是否公告披露重大事项[12] - 需披露信息的部门或分公司应报备附件[12] 报告时间与进展 - 部门或分公司在特定时点需报告重大事项[13] - 按六种情况报告重大信息进展[13] 监督与责任 - 证券事务部等发现事项可询问进展，承办方提供资料[14] - 高级管理人员督促信息收集整理[14] - 瞒报等致重大事项问题追究责任人责任[15] - 未及时上报等追究相关人员责任，违规由报告义务人担责[16] 其他 - 制度中“以上”等含本数，“超过”不含[18] - 制度由董事会解释修订，通过之日起生效[19]

非关联交易对外投资审议规则 - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东会审议[7] - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上须董事会审批[9] 关联交易对外投资审议规则 - 与关联法人交易金额超300万且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上须董事会审批[10] 购买资产审议规则 - 连续十二个月内累计达最近一期经审计总资产30%应聘请机构并股东会审议[8] 制度相关 - “以上”“内”含本数，“过”“超过”不含本数[18] - 制度由董事会负责解释修订，自通过之日生效[18]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币715,900,255元[1] - 公司股份总数为715,900,255股，每股面值1元，计715,900,255元，股本结构为普通股715,900,255股[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[4] - 公司因章程规定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[6] - 公司董事、总裁和其他高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] 股东权益与义务 - 股东可按股份份额获股利等利益分配，行使表决权等权利[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会、审计委员会、董事会向法院诉讼或自己直接诉讼[9] 公司治理结构 - 股东大会（股东会）有权决定公司经营方针、投资计划、选举更换董事监事等多项重要事项[11] - 董事会行使选举董事长和副董事长、召集股东会并报告工作等多项职权[28][29] - 公司设董事会秘书，负责信息披露、协调投资者关系等多项职责[35] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[31] - 董事会召开临时董事会会议，通知期限为会议召开三日前通知全体董事，紧急情况不受此限制[31] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[33] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财务报告，前6个月结束后2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度报告[38] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[38] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[38] 公司章程修订 - 公司于2025年8月13日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过修改《公司章程》议案[1] - 本次《公司章程》修订尚须提交股东会审议[46]

制度修订与制定 - 公司修订《公司章程》及22项现行公司治理制度[2] - 公司新制定4项公司治理制度[2] 审议流程 - 《公司章程》修订议案需提请股东会特别决议通过[2] - 1 - 7号制度修订需提交股东会审议，1 - 2号需特别决议通过[4] 文件披露 - 《公司章程》及制度全文同日披露于巨潮资讯网[4] 备查文件 - 包括第八届董事会第二十二次会议决议[5] - 包括《公司章程》及其他制度全文[5]

会议时间 - 2025年8月29日14:30召开临时股东会[1][3] - 股权登记日为2025年8月25日[6] - 会议登记时间为2025年8月26日[12] 投票时间 - 网络投票时间为2025年8月29日9:15 - 15:00[20][25] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月29日9:15 - 9:25等时段[23] 提案情况 - 会议审议7项非累积投票提案[9] - 3项为特别决议案，其他为普通决议案[10] 登记与投票信息 - 登记方式为现场、信函或传真，地点在公司证券事务部[11][12] - 网络投票代码为"360802"，简称为"北旅投票"[20]