公司概况 - 四川九洲电器股份有限公司是四川九洲投资控股集团有限公司旗下专业从事包括智能终端、空管产品、微波射频的技术研发、产品制造、销售等业务的高新技术企业[1] - 2023年前三季度公司实现营业收入28.28亿元，净利润1.78亿元，资产总额63.33亿元，净资产31.8亿元[1] - 公司经营状况良好，各板块业绩持续增长[1] 技术与产品 - 公司的空管监视、通信、信息系统以及管控系统技术和产品已在通航及无人机行业实现应用[2] - 公司的小型化多模监视设备已在特点环境下开展相应测试验证工作，可应用于低空飞行器[2] - 公司深耕军品研发与制造，相关产品已广泛应用于雷达、航天通信、电子对抗等领域[3] 并购进展 - 公司收购上海志良电子科技有限公司100%股权事项正处于尽调阶段，相关进展请关注公司已发布的公告[3] 信息披露 - 公司严格按照相关制度要求，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况[3] - 现场调研的投资者已签署承诺函[3]

关于控股子公司转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024013 四川九洲电器股份有限公司 2023年6月14日，四川九洲电器股份有限公司（下称公司） 第十二届董事会2023年度第二次会议审议通过《关于控股子公司 转让参股公司股权的议案》，同意公司控股子公司深圳市九洲电 器有限公司（下称深圳九洲电器）通过产权交易所以公开挂牌的 方式转让所持有的深圳市九洲卓能电气有限公司（下称卓能电气） 全部30%股权。详见公司于2023年6月15日披露在《证券时报》 和巨潮资讯网的《关于控股子公司转让参股公司股权的公告》（公 告编号：2023022）。 二、交易进展情况 深圳九洲电器持有的卓能电气全部30%股权在西南联合产 权 交 易所（ 下 称 西 交 所 ） 公 开 挂 牌 转 让 （ 项 目 编 号 ： G32023SC1000191，挂牌起始日期为2023年12月5日，挂牌截止 日期为2024年1月2日）。2024年1月3日，深圳九洲电器收到西交 所出具的《关于 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024012 四川九洲电器股份有限公司 关于控股子公司转让孙公司股权暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 九洲集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 构成重组上市。 本次关联交易已经公司第十三届董事会独立董事2024年度 第二次专门会议、第十三届董事会2024年度第二次会议、第十二 届监事会2024年度第二次会议审议通过，关联董事杨保平、袁红、 程旗、兰盈杰已回避表决。本次关联交易在公司董事会的审批权 限内，无需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 1.企业名称：四川九洲投资控股集团有限公司 2.企业性质：有限责任公司(国有控股) 1.为进一步优化产业结构，聚焦主业发展，四川九洲电器股 份有限公司（下称公司）控股子公司深圳市九洲电器有限公司（下 称深圳九洲电器）及其全资子公司九洲（香港）多媒体有限公司 （下称香港多媒体）拟分别将持有的四川迪佳通电子有限公司 （下称迪佳通电子）75%、25 ...

四川九洲电器股份有限公司 衍生品投资内部控制及信息披露制度 （经 2024 年 1 月 10 日公司第十三届董事会 2024 年度第二次会议审议通过） 第一条 为规范四川九洲电器股份有限公司（下称公司）衍 生品投资行为，控制衍生品投资风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等法律、行政法规、部门规章和业务规则及《公司章程》 的规定，制定本制度。 本制度所称衍生品交易是指远期、期货、掉期（互换）和期 权等产品或者混合上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础 资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也 可以是上述标的的组合。 第二条 公司从事期货和衍生品交易的，适用本节规定，但 作为公司或其控股子公司主营业务的期货和衍生品交易行为除 外。本制度适用于公司及控股子公司的衍生品投资。未经公司同 意，公司下属控股子公司不得进行衍生品投资。 第三条 公司及下属控股子公司应严格控制衍生品交易的种 类及规模，从事的衍生品交易以人民币远期结售汇、远期外汇买 卖和掉期（包括汇率掉期和利率掉期）、货 ...

四川九洲电器股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经 2024 年 1 月 10 日公司第十三届董事会 2024 年度第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强公司内控制度建设，提升公司财务质量，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《四川九洲电器股 份有限公司公司章程》（下称《公司章程》）及其他有关规定， 设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会的日常联络工作， 并协同公司有关部门为审计委员会提供基础工作支持。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由五名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事三名，委 员中至少有一名独立董事为专业会计人士并担任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 且应当为会计专业人士，负责主持 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024010 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2024 年度第二次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十三届董事 会 2024 年度第二次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召 开。会议通知于 2024 年 1 月 8 日以专人、邮件或传真方式 送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、高管人员 列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 以逐项表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于控股子公司转让孙公司股权暨关联 交易的议案》； 公司独立董事 2024 年度第二次专门会议对上述议案进 行了前置审核，同意提交董事会审议。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨 保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。 详见公司同日在《证券时报 ...

制度审议 - 独立董事专门会议制度于2024年1月10日经公司相关会议审议通过[1] 会议规则 - 定期会议提前五天通知，不定期不少于5小时，紧急可口头通知[2] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[3] 表决与审议 - 表决一人一票，有举手表决等方式[3] - 关联交易等需会议审议且过半数同意才可提交董事会[3] - 行使特定特别职权需会议审议且过半数同意，首项应及时披露[3][4] 其他规定 - 会前可与董秘沟通，相关人员及时反馈落实情况[4] - 会议记录存档不少于十年，出席者有保密义务[4][6] - 年度述职报告应含专门会议工作情况[6]

四川九洲电器股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经2024年1月10日公司第十三届董事会2024年度第二次会议审议通过） 为进一步完善公司治理，健全内控制度，明确独立董事在四 川九洲电器股份有限公司(下称公司)年报信息披露工作中的职责， 充分发挥独立董事在公司年报信息披露工作中的作用，根据中国 证监会有关规定，结合本公司《独立董事工作制度》，特制定本 制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履 行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第二条 公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司年度 经营情况和重大事项的进展情况。 第三条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册 会计师（下称年审注册会计师）进场审计前向每位独立董事书面 提交本年度审计工作安排及其他相关资料。 第四条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会 同公司审计委员会参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计 师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、 审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审 计重点进行沟通，尤其特别关注公司的业绩预告及其更正情况。 独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支 ...

第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法 的有关规定。 第二章 关联交易 四川九洲电器股份有限公司 关联交易管理办法 （经2024年1月10日公司第十三届董事会2024年度第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证四川九洲电器股份有限公司（下称公司或本 公司）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《四川九洲电器股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的 有关规定，特制定本办法。 第三条 公司关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下 列交易： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （十七 ...

四川九洲电器股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经 2024 年 1 月 10 日公司第十三届董事会 2024 年度第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》）和《四川九洲电器股份有限公司章程》（下称《公司章程》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级 管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳 证券交易所（下称深交所）认可的董事会秘书资格证书。具有下 列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十六条规定的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会的行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评； （四）本公司现任监事； （五）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 董事会秘书的职责 第四条 董事会秘书应当履行如下职责： （一）负责公司和相关当事人与深交所及其他证券监管机构 之间的沟通和 ...