证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024015 四川九洲电器股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 2024 年 1 月 4 日，公司召开第十三届董事会 2024 年度第一 次会议审议通过了本次交易预案及其摘要等与本次交易相关的 议案，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《四川九洲电器股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。根 据深交所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股 股票，证券简称：四川九洲，证券代码：000801）自 2024 年 1 月 5 日开市起复牌。 自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交 易的各项工作。截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、 评估等相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开 董事会并依照法定程序召集股东大会审议本次交易相关事项。公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.四川九洲电器股份有限公司（下称公司）于 ...

公司基本情况 - 四川九洲电器股份有限公司是四川九洲投资控股集团有限公司旗下专业从事智能终端、空管产品、微波射频的技术研发、产品制造、销售等业务的高新技术企业 [1] - 公司各业务领域抢抓市场需求和技术升级换代的机遇，通过持续强化人才队伍建设，加大研发投入，加快技术创新与产品更替，增强公司综合实力 [1] 投资者关系活动 - 活动类别包括业绩说明会、路演活动、现场参观等 [1] - 参与单位包括申万宏源、景顺长城、中庚基金、财通证券、银河基金、鑫元基金、南方天辰、中航基金、天弘基金、光大证券、东北证券、西南证券、华西证券、财通证券、华泰证券、招商证券、国联安基金等 [1] - 活动时间为2024年1月31日下午14:00，地点为公司会议室 [1] - 上市公司接待人员包括四川九洲副总经理、董事会秘书吴正，四川九洲副总经理、总会计师王睿，九洲空管总经理助理李君惠 [1] 信息披露与合规 - 公司严格按照《投资者关系管理制度》《信息披露制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况 [2] - 现场调研的投资者已签署承诺函 [2] 其他 - 附件清单为无 [2] - 日期为2024年1月31日 [2]

公司概况 - 四川九洲电器股份有限公司是四川九洲投资控股集团旗下专业从事智能终端、空管产品、微波射频的技术研发、产品制造、销售等业务的高新技术企业 [2] - 2023年前三季度，公司实现营业收入28.28亿元，净利润1.78亿元，净资产31.8亿元，资产总额63.33亿元 [2] 业务发展 - 空管产品具有投入大、周期长、技术门槛高、资质获取难、多学科融合的特点 [2] - 低空经济发展需要空管先行，空管产品可为低空飞行提供综合服务保障平台，将进一步释放应用需求，带动外部市场 [3] - 公司空管产品已在四川省低空试点开展应用，积累了丰富的行业经验 [3] 资本运作 - 公司收购上海志良电子科技有限公司100%股权事项，目前正处于尽调阶段 [3] - 相关进展请关注公司已发布的关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关公告及后续公告 [3] 投资者关系 - 公司严格按照《投资者关系管理制度》《信息披露制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [3] - 现场调研的投资者已签署承诺函 [3]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，应通知保荐人或独立财务顾问[6] 专户协议 - 商业银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[7] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[12] 项目重新论证 - 募集资金投入未达计划金额50%且超完成期限，需重新论证项目[12] 闲置资金投资 - 闲置募集资金投资产品期限不得超十二个月[10] - 使用闲置募集资金投资产品，董事会会议后二日内公告[10] 补充流动资金 - 用闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月[13] - 用闲置募集资金补充流动资金，二日内公告[13] - 补充流动资金到期前归还至专户，归还后二日内公告[14] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到位后一月内签订三方监管协议[6] 超募资金使用 - 超募资金每十二个月内累计用于偿还贷款或补流不超总额30%[16] 节余资金使用 - 节余资金低于项目净额10%，经董事会审议等可使用[19] - 节余资金达或超项目净额10%，经股东大会审议通过[20] - 节余资金低于500万元或项目净额1%，豁免程序，年报披露[20] 资金检查与报告 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[21] - 董事会每半年对募集资金存放与使用情况出具专项报告[21] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场检查一次[21] 用途变更 - 公司变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议通过[17]

四川九洲电器股份有限公司 董事会议事规则 （经2024年01月23日公司2024年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 目的 为了保护四川九洲电器股份有限公司（以下简称"公司"）和 股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的 职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经 营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及国家有关法律法规及《公司章程》的有关 规定，制定《四川九洲电器股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、 议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任 董事： （1）具有《公司法》第一百四十六条第一款规定的情形之一 者； （2）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除 者； （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期 限尚未届满； （4）法律、行政法规或部门规章、行业规定及《公司章程》 规定的其他内容。 违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现 本条第 ...

四川九洲电器股份有限公司 独立董事工作制度 （经2024年01月23日公司2024年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 四川九洲电器股份有限公司(以下简称"公司")为进 一步完善法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督 机制，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规 和《公司章程》的有关规定及公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系或者可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独 立董事应当按国家相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 ...

四川九洲电器股份有限公司章程 （经2024年01月23日公司2024年第一次临时股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的建设 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十二章 劳动管理、工资福利、社会保险 第十三章 特别条款 第十四章 修改章程 第十五章 附则 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚 持和加强党的全面领导，建设中国特色现代企业制度，充分发挥《公 司章程》在 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于四川九洲电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：四川九洲电器股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川九洲电器股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出 席了公司于 2024 年 1 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《四川九洲电器股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 1 月 5 日刊登于巨 ...

四川九洲电器股份有限公司 股东大会议事规则 （经2024年01月23日公司2024年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召 开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及 履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》和国家有关法律法规以及《公司章程》，制定《四 川九洲电器股份有限公司股东大会议事规则》（下称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行 为，规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东 第三条 股份托管 公司依法在证券登记公司办理股份托管，公司将根据与证券 登记公司签订的股份保管协议，定期查询主要股东资料，及时掌 握公司的股权结构。 公司依据证券登记公司提供的凭证建立股东名册，股东名册 是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种 类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权 利，承担同种义务。 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事务代表 负责。 第四条 股份登记 公司股东应依法在证券登记公司进行股份登记 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024014 四川九洲电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间：2024年 1 月 23日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年1月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年1月23日9:15至2024年1月23日15:00期间的任意时间。 2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股 份有限公司会议室。 3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会 5.主持人：杨保平董事长 本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 ...