制度审议 - 独立董事专门会议制度于2024年1月10日经公司相关会议审议通过[1] 会议规则 - 定期会议提前五天通知，不定期不少于5小时，紧急可口头通知[2] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[3] 表决与审议 - 表决一人一票，有举手表决等方式[3] - 关联交易等需会议审议且过半数同意才可提交董事会[3] - 行使特定特别职权需会议审议且过半数同意，首项应及时披露[3][4] 其他规定 - 会前可与董秘沟通，相关人员及时反馈落实情况[4] - 会议记录存档不少于十年，出席者有保密义务[4][6] - 年度述职报告应含专门会议工作情况[6]