英洛华科技股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和 风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 （五）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成 本实现有效控制。 第四条 内部控制的职责和权限： （一）董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。 第一条 为提升英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理 水平，建立健全有效的内部控制制度，保证公司战略目标得以实现，保护广大股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现 控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安 全、财务报告 ...

英洛华科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方发生 关联交易的公允性、合理性和有效性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害 公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人或者其他组织直接或者间接控制的除公司及控股子公司 以外的法人（或者其他组织）； （三）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方 的独立董事）、高级管理人员的，除公司及控股子公司以外的法人（或者其他组织）； ...

第一条 为适应英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本细则。 英洛华科技股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 董事会战略委员会实施细则 第二章 人员组成 （2025 年 8 月修订） 第三条 战略委员会成员为五名，其中应至少包括一名独立董事。 第一章 总 则 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，成员任期届满，连选可以 连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定在六十日内补足成员人数。 第七条 战略委员会下设工作组，为其日常办事机构，负责日常 ...

英洛华科技股份有限公司 第三条 公司对外投资按投资期限的长短分为短期投资和长期投资两大类： 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期超过一年，不能随时变现或者不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或者独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或者开发项目； （三）参股其他境内、外独立法人实体； 对外投资管理制度 （四）经营资产出租、委托经营或者与他人共同经营。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司对外投资管理，保障公司及控股子公司对外投资的保值、增值，维护公司整体 形象和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及控股子公司为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权、经评估后的实物或 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[1] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[2] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[2] 披露要求 - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[3] - 涉国家、商业秘密报告可特定方式豁免披露[3] - 暂缓披露临时报告原因消除应及时说明[3] 登记存档 - 暂缓、豁免披露信息需登记入档，董事长签字[4] - 登记事项含豁免披露方式等[4] - 报告公告后十日内报送登记材料[5] 惩戒措施 - 不符合规定未及时披露，公司惩戒相关人员[5]

人员离职规定 - 董事辞任提交书面报告，公司收到日生效，六十日内补选[4] - 董事任期届满未连任或被解任，相应日期离职生效[4] - 高管辞任提交书面报告，董事会收到时生效[5] 离职后续处理 - 离职生效后移交相关文件[8] - 重大事项审计委员会可启动离任审计[9] 义务与限制 - 忠实义务合理期限有效，保密义务商业秘密公开前有效[10] - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 追责机制 - 公司追究损害公司利益离职人员责任，追偿直接损失等[12] - 离职人员可15日内向审计委员会申请复核追责决定[12]

2025 年 8 月 18 日，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中国 银行股份有限公司东阳支行（以下简称"中国银行"）签订《最高额保证合同》， 为全资子公司赣州市东磁稀土有限公司（以下简称"赣州东磁"）下属子公司浙 江东阳东磁稀土有限公司（以下简称"东阳东磁"）办理授信业务提供连带责任 保证，担保最高债权额为人民币 8,000 万元。同日，公司与中国银行签订《最高 额保证合同》，为全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称"英洛华磁业"） 办理授信业务提供连带责任保证，担保最高债权额为人民币 5,000 万元。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2025 年 3 月 6 日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四 次会议，审议通过了《公司关于 2025 年度对下属公司提供担保额度预计的议案》。 公司于 2025 年 4 月 10 日召开 2024 年度股东大会审议通过该议案，为满足下属 公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司 2025 年度为下属公司提供 担保，其中为赣州东磁及东阳东磁提供担保额度不超过人民币 68,000 万元，为 英洛华磁业提供担保额度不超过人民币 30 ...

英洛华科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | 上市公司 | 期初占用资 | 报告期占 报告期占用 用累计发 | 报告期偿还 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 核算的会 | | 资金的利息 | 累计发生金 | 期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | 生金额（不 | | 金余额 | | | | | | | 计科目 | | (如有) | 额 | | | | | | | | | | 含利息） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-047 英洛华科技股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》及修订、制定 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第 十届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于变更注册地址并修订<公司章程> 的议案》《公司关于修订及制定部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更注册地址并修订《公司章程》情况 为优化公司治理机制，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 并结合公司实际情况，公司拟变更公司注册地址、取消监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监 事会、监事的规定不再适用，同时对《公司章程》部分条款进行修订完善。 公司根据实际情况，拟将注册地址由"浙江省金华市东阳市横店镇工业大道 196号1号楼"变更为"浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号1号楼"。 ...

关联交易额度 - 公司预计增加2025年度日常关联交易额度2070万元[2] 各公司采购金额调整 - 东阳市惠速通贸易有限公司预计增加采购金额450万元[3] - 东阳市好乐多供应链管理有限公司预计增加采购金额190万元[3] - 浙江横店九维艺术文化有限公司预计增加采购金额300万元[3] - 横店集团东磁股份有限公司预计增加采购金额850万元[3] - 株式会社横店グループジャパン预计增加采购金额280万元[5] 各公司财务数据 - 截至2025年6月30日，东阳市惠速通贸易有限公司总资产724.59万元等[6] - 截至2025年6月30日，东阳市好乐多供应链管理有限公司总资产1869.32万元等[7] - 截至2025年6月30日，浙江横店九维艺术文化有限公司总资产9099.68万元等[9] - 截至2025年6月30日，株式会社横店グループジャパン总资产4208.14万元等[10]