独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 在持股5%以上或前五股东任职的人员及其配偶等不得担任[6] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职务[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、审计委员会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 连续任职不得超过六年[11] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[11] 专门委员会组成 - 审计委员会成员为非高管董事，独立董事过半数[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[4] 决策规则 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[16] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] 会议要求 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上委员出席方可举行[20] 工作时间与记录 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[22] 信息披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[17] 监督与报告 - 持续关注事项执行情况，违规可向董事会报告，未处理可向证监会和交易所报告[18] - 特定事项经专门会议审议，由过半数推举一人召集主持[18] 董事会对委员会建议处理 - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[20][21] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持，指定专门部门和人员协助[26] - 保障知情权，定期通报运营情况、提供资料等[26] - 董事会会议不迟于规定期限通知并提供资料，专门委员会会议原则上不迟于会前三日提供[26] 独立董事权利 - 两名以上认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[27] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和深交所报告[28] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时可直接申请或向监管报告[28] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[28] - 可建立独立董事责任保险制度[28] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[28] 主要股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[30]

甘肃电投能源发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月 16 日经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 3 | | 第三章 | 股东会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第五章 | 股东会的召开 | 6 | | 第六章 | 审议与表决 | 9 | | 第七章 | 股东会决议 | 11 | | 第八章 | 附 则 | 13 | 甘肃电投能源发展股份有限公司股东会议事规则 甘肃电投能源发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 ...

股东会情况 - 2025年第三次临时股东会于5月16日15:00在甘肃兰州召开[3] - 288名股东及代表出席，代表2482895063股，占比76.5419%[3] - 1名现场股东代表2051014485股，占比63.2280%[4] - 287名网络投票股东代表431880578股，占比13.3139%[4] 议案表决 - 多项章程、规则修订议案同意比例超99.8%[6] - 除董监高及5%以上股东，部分议案同意比例40%-50%[7]

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东会的 法律意见 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730011 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东会的法律意见 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受甘肃电投能源发展股份 有限公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2025 年第三次临时股东会 （以下简称：本次股东会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称：《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称：《股东会规则》）、 《甘肃电投能源发展股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规 定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序 等相关事项进行见证，并发表本《法律意见》。 为出具本《法律意见》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以 下文件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）董事会决议及相关股东会审议的议 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-40 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关 于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-39），决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网 络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会，2025 年 4 月 29 日召开的公司第八届董 事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 《公司章程》修正案 （本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规的最新要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部 分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民 | （以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 《中国共产党章程》和其他有关规定， | 《中国共产党章程》和其他有关规定， | | 制订本章程。 | 制定本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 董事长为公 ...

董事提名与监督 - 单独或合计持有公司1%以上表决权股份的股东可提名董事候选人[2] - 公司董事会审计委员会可对董事履职情况进行监督[2] 董事会架构 - 董事会设立战略与可持续发展等专门委员会，相关委员会中独立董事过半数并担任召集人[2][3] 交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[4] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[4] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[4] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东会审议[4][5] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[5] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东会审议[5] 财务资助与担保 - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需经董事会审议后提交股东会批准[8] - 公司最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%的担保需经董事会审议后提交股东会批准[8] - 为最近一期资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经董事会审议后提交股东会批准[8] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额30万元以下、与关联法人单次交易金额低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易（担保除外）由总经理或总经理办公会审查批准[8] - 公司与关联自然人成交金额30 - 300万元、与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5%的关联交易（担保除外）由总经理办公会提交董事会审议批准[8] - 公司与关联自然人交易金额300万元以上、与关联法人单次交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（部分除外）由董事会提交股东会批准[9] 会计政策变更 - 公司自主变更会计政策及估计事项对最近一个会计年度经审计净利润或最近一期经审计净资产影响比例超50%，需董事会审议后提交股东会审议[10] 董事会会议 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[10] - 董事会会议由董事长召集和主持，董事长及副董事长均不能履职时，由半数以上董事推举一名董事召集和主持[10] - 董事会定期会议和临时会议应分别提前十日和五日送达书面通知[11] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 董事会会议可通过现场、视频等电子通信方式召开，视频参会视同现场出席[11] - 除全体与会董事一致同意外，不得对会议通知外提案表决[12] - 董事在主持人宣布表决结果或规定时限结束后表决，表决情况不予统计[12] - 公司董事会会议可进行全程录音[12] - 董事会会议档案由证券部按公司档案管理办法移交管理[12] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[12] 其他 - “以上”“以内”“以下”含本数，“过”“不满”等不含本数[13] - 公告发布时间为2025年4月30日[15]

《独立董事管理办法》修正案 （本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的最新要求，结合实际情况， 公司拟对《独立董事管理办法》中部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 …… | 第四条 …… | | 公司董事会设立提名、薪酬与考 | 公司董事会设立提名、薪酬与考 | | 核、战略委员会。提名委员会、薪酬与 | 核、战略与可持续发展委员会。提名委 | | 考核 委员会中独立董事过半数并担 | 员会、薪酬与考核委员会中独立董事 | | 任召集人。 | 过半数并担任召集人。 | | 第八条 公司董事会、监事会、单 | 第八条 公司董事会、审计委员 | | 独或者合计持有公司已发行股份百分 | 会、单独或者合计持有公司已发行股 | | 之一 以上的股东可以提出独立董事 | 份百分之一以上的股东可以提出独立 | | 候选人，并经股东大会选举决定 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-39 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00。（参加现场会议的股东 请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15，结 束时间为 2025 年 5 月 16 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会，2025 年 4 月 29 日召开的公司第八届董 事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 3 ...

会议安排 - 董事会会议于2025年4月29日召开，通知于4月23日发出[2] - 定于2025年5月16日召开2025年第三次临时股东会[19] 议案审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[3][4] - 多项修订议案需提交股东会审议[5][6][7][8][9][10][11] 组织调整 - 同意将董事会战略委员会更名并修改工作细则[12][14] - 审议通过多项委员会工作细则修订议案[15][16][17][18]