甘肃能源一季度业绩 - 公司2025年第一季度营业收入达22.38亿元，同比增长0.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4.8亿元，同比增长31.59% [1]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满，连选可连任[4] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，紧急情况可随时通知[8] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[8] - 会议决议须经全体委员过半数通过[8] 职责与决策 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策等[2][5] - 审定公司负责人经营业绩考核目标[5] - 决策程序包括经营层提案、委员提案等[6]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股百分之一以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股百分之五以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 独立董事连续任职不得超过六年[12] 委员会构成与运作 - 审计委员会成员中独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[4] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上委员出席方可举行[20] 提名与补选 - 董事会、审计委员会、持股百分之一以上股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事不符规定或辞职致比例不符，公司60日内完成补选[12] 履职规定 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[16] - 特定事项需经专门会议审议[18] - 每年现场工作不少于十五日[22] - 工作记录及公司资料至少保存十年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] - 可独立聘请中介机构审计、咨询或核查等[16] 公司支持与保障 - 健全与中小股东沟通机制[22] - 指定证券部、董秘等协助履职[26] - 董秘确保信息畅通和资源获取[26] - 保障知情权并定期通报运营情况[26] - 董事会会议通知不迟于规定期限并提供资料，保存至少十年[26] - 两名以上独立董事可因材料问题要求延期开会[27] - 履职受阻可向相关部门报告[28] - 承担聘请专业机构等费用[28] - 可建立责任保险制度[28] - 给予与其职责相适应的津贴并披露[28] 其他定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响的股东[30]

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，指导、监督和评价公司合规管理、风险管理工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会 设召集人一名，由会计专业人士的独立董事委员担任。召集人负责召集和主持委 员会会议，当召集人不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 责；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由董事会指定一名 委员履行召集人职责。审计委员会委员及召集人由董事会决定。 第四条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 ...

《股东会议事规则》修正案 甘肃电投能源发展股份有限公司 （本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规的最新要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》 中部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | | | 第二条 公司股东会的召集、提案、 | | | | 通知、召开等事项适用本规则。 | | | | 第五条 股东会分为年度股东会和 | | 第四条 股东大会分为年度股东大 | | 临时股东会。年度股东会每年召开一 | | 会和临时股东大会。年度股东大会每年 | | 次，应当于上一会计年度完结之后的六 | | 召开一次，应当于上一会计年度完结之 | | 个月之内举行。临时股东会不定期召 | | 后的六个月之内举行。临时股东大会不 | | 开，有下列情形之一的，公司在事实发 | | 定期召开，有下列情形之一的，公司在 | | 生之日起两个月内召开临时股东会： ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 章 程 （经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | 第三节 股东会的召集 12 | | 第四节 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 股东会的召开 15 | | 第六节 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 党委会 21 | | 第六章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 25 | | 第七章 经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 34 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公告 38 | | 第一节 通知 38 | | 第二节 公告 39 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清 ...

第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。战略与可持续发展 委员会设召集人一名，由公司董事担任。召集人负责召集和主持委员会会议，当 召集人不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由董事会指定一名委员履行召集 人职责。战略与可持续发展委员会委员及召集人由董事会决定。 第四条 战略与可持续发展委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会及时根据上述第三条规定补足委员人数。 甘肃电投能源发展股份有限公司 第五条 证券部（董事会办公室）为董事会各专门委员会的日常工作机构， 负责各专门委员会的日常事务工作，包括工作联络和会议组织等工作内容。运营 考核管理部对战略与可持续发展委员会负责，为战略与可持续发展委员会提供工 作支持和服务，收集、提供与战略与可持续发展委员会履行职权相关的资料，完 第二条 战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略、重大资本 运作、重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （经公司第八届董事会第二 ...

提名委员会设置 - 公司设立董事会提名委员会，成员三名，独立董事过半数[4] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[4] 提名委员会职责 - 研究选择标准和程序、遴选及审核人选等[6] - 就提名任免等事项向董事会提建议[7] 议案相关 - 经营层提案按制度编制审议，履行审批程序[7] - 召集人议案由证券部牵头编制[7] 会议规则 - 会议召开前三天通知，紧急可口头[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议经全体委员过半数通过[10] - 通过议案及表决结果书面报董事会[10]

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会 | 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 | 8 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 | 11 | | 第五章 | 附 则 | 13 | 甘肃电投能源发展股份有限公司董事会议事规则 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称公司）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特制定 本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》及其它现行有关法律、法规和《公司章程》制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规范性文件和 《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司董事会全体成员。 第五条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为22.38亿元，同比增长0.91%[4] - 营业总收入本期为22.38亿元，同比增长0.9%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为4.80亿元，同比增长31.59%[4] - 营业利润本期为8.32亿元，同比增长31.3%[32] - 净利润本期为7.03亿元，同比增长31.9%[32] - 归属于母公司所有者的净利润为4.80亿元，同比增长31.6%[32] - 基本每股收益为0.1479元/股，同比增长25.87%[4] - 基本每股收益为0.1479元，同比增长25.9%[33] - 营业利润为-1,373,337.05元，同比上期的-1,617,302.77元有所改善[36] - 净利润为-1,373,337.05元，与上期的-1,617,302.77元相比亏损收窄[36] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为13.28亿元，同比下降8.23%，主要因燃料费用减少[9] - 财务费用为1.11亿元，同比下降25.48%，主要因融资利率降低和带息负债规模减少[9] - 财务费用本期为1.11亿元，同比下降25.5%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为12.13亿元，同比增长79.97%[4] - 现金及现金等价物净增加额为3.47亿元，同比增长159.67%，主要因燃料费用和固定资产投资支出减少[10] - 经营活动产生的现金流量净额为1,212,560,274.65元，较上期的673,767,678.29元增长80%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,696,838,979.14元，同比增长11%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-723,245,851.93元，较上期的-1,093,874,999.54元有所改善[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-142,184,610.04元，较上期的-161,610,774.92元有所改善[38] - 期末现金及现金等价物余额为2,712,667,072.75元，较上期的1,430,591,789.31元增长89.6%[38] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-8,431,356.50元，较上期的-3,480,081.72元有所扩大[41] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为44,166,399.90元，较上期的265,459.75元大幅增长[41] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1,387,470,206.07元，较上期的196,846,902.37元增长604.8%[42] 业务线表现 - 公司总装机容量为753.97万千瓦，与上年同期持平[17] - 公司发电量为74.62亿千瓦时，同比增长3.7%[17] - 上网电量为71.73亿千瓦时，同比增长3.9%[17] - 火电项目发电量为60.11亿千瓦时，同比增长4.1%[18] - 水电项目平均上网电价为38,508,734.83元/亿千瓦时，同比增长24.7%[18] - 风电项目核准计划装机容量为75.025万千瓦[18] - 光伏项目核准计划装机容量为35.00万千瓦[18] - 发电厂平均用电率为0.96%，同比上升0.21个百分点[19] - 发电厂利用小时数为345.56小时，同比下降15.03小时[19][20] 股东和股权结构 - 湖北省铁路发展基金有限责任公司持股比例为1.63%，持有52,910,052股[13] - 甘肃省电力投资集团有限责任公司持有742,812,279股人民币普通股，为前10名无限售条件股东中持股最多[13] - 中国长江电力股份有限公司持有301,087,986股人民币普通股[13] 资产和负债 - 总资产为366.28亿元，较上年度末增长2.05%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为140.61亿元，较上年度末增长3.64%[5] - 货币资金期末余额为27.39亿元，同比增长14.32%[21] - 应收账款期末余额为27.65亿元，同比下降5.92%[21] - 在建工程期末余额为40.27亿元，同比增长32.14%[22] - 短期借款期末余额为2.20亿元，基本持平[22] - 长期借款期末余额为139.78亿元，同比增长0.69%[23] - 未分配利润期末余额为42.81亿元，同比增长12.61%[24] - 母公司货币资金期末余额为13.87亿元，同比增长0.55%[26] - 母公司长期股权投资期末余额为120.73亿元，基本持平[27] - 流动负债合计本期为11.56亿元，同比增长76.0%[28] - 非流动负债合计本期为12.67亿元，同比下降28.9%[28] - 负债合计本期为24.23亿元，同比下降0.6%[28] - 所有者权益合计本期为136.99亿元，同比增长0.1%[29] 投资收益 - 投资收益为4540.47万元，同比增长99.81%，主要因参股公司盈利增加[9]